Seorang pengacara terkemuka dari Malta sedang diselidiki oleh otoritas AS dan Malta atas transaksi bitcoin yang dilakukan kepada tersangka kriminal Yorgen Fenech. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli senjata api di dark web.
Fenech saat ini sedang diadili di Malta atas dugaan pembunuhan jurnalis Daphne Caruana Galizia. Dia tewas dalam pemboman mobil pada tahun 2017.
Pihak berwenang Malta meminta bantuan AS tahun lalu dalam penyelidikan atas akuisisi ilegal senjata oleh Fenech dengan bitcoin.
Sebuah permintaan oleh otoritas AS dibuat pada 21 September ke pengadilan federal di Delaware untuk menyelidiki transaksi - diduga telah dilakukan oleh pengacara Aron Mifsud Bonnici melalui pertukaran crypto Poloniex dan Coinbase.
“… Menurut pihak berwenang di Malta, pada 25 November 2018, Fenech menanyakan pembelian senjata api Glock dan senapan otomatis Scorpion CZ seharga 0.9 bitcoin. Pada hari yang sama, individu lain, Aron Mifsud Bonnici, mengirim dari akunnya di Coinbase dan Poloniex 1 Bitcoin ke Fenech, 0.9 bitcoin yang kemudian digunakan Fenech untuk pembelian senjata,” bunyi permintaan tersebut.
“Salah satu transaksi yang dilakukan Mifsud Bonnici hari itu ke Fenech adalah sejumlah 0.46221 bitcoin dari akun Coinbase-nya ke alamat dompet [a]. Apalagi, pada 13 Desember 2017, Mifsud Bonnici membuat transaksi 1.3999 bitcoin dari akun platform Poloniex-nya ke dompet BTC,” (penekanan kami).
Baca lebih lanjut: Pria mengaku bersalah mempekerjakan pembunuh bayaran dengan bitcoin untuk membunuh wanita yang menolaknya
Pengacara Malta mengirim bitcoin ke tersangka pembunuh
Daphne Caruana Galizia adalah jurnalis investigasi paling terkemuka di Malta sampai dia dibunuh pada 16 Oktober 2017. Galizia sedang menyelidiki kesepakatan korup pemerintahan Buruh Joseph Muscat dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Electrogas — yang merupakan pemegang saham utama Yorgen Fenech.
Kesepakatan itu dirusak oleh korupsi dan suap antara Fenech dan Menteri Energi, Konrad Mizzi, dan kepala staf Perdana Menteri, Keith Schembri. Keduanya memiliki membuka perusahaan Panama untuk diduga menerima suap dari kesepakatan yang seharusnya.
Joseph Muscat telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Januari 2020 setelah terungkap bahwa ia dan kepala stafnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tersangka pembunuhan Yorgen Fenech dan tetap berhubungan dengannya bahkan sebelum penangkapannya.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/