China menangkap 1,100 tersangka karena mencuci dana terlarang melalui crypto

Petugas polisi China telah menangkap lebih dari 1,100 orang yang dicurigai menggunakan cryptocurrency untuk mencuci dana yang diperoleh melalui penipuan telepon dan internet. Kegiatan ilegal para tersangka ditemukan setelah tindakan keras baru-baru ini. Dilaporkan, penangkapan ini terjadi setelah petugas polisi menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang menggunakan kripto untuk mencuci dana terlarang.

Menurut sebuah laporan, yang mengutip Kementerian Keamanan Publik China, para pencuci menagih pelanggan kriminal mereka dengan biaya 1.5% hingga 5% untuk mengubah uang mereka menjadi mata uang digital melalui pertukaran kripto. Namun, kementerian tidak mengungkapkan jumlah uang yang terlibat.


Apakah Anda mencari berita cepat, tips hangat, dan analisis pasar?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Menurut Asosiasi Pembayaran dan Kliring China, jumlah kegiatan kriminal yang melibatkan penggunaan mata uang kripto terus meningkat. Asosiasi tersebut kemudian mengaitkan pertumbuhan ini dengan anonimitas dan penggunaan kripto secara global, dengan mengatakan bahwa fitur-fitur ini telah menjadikan mata uang digital sebagai saluran penting untuk pencucian uang lintas batas.

Selain pencucian uang, asosiasi menunjukkan bahwa cryptocurrency juga mendukung perjudian ilegal. Kabarnya, sekitar 13% situs perjudian telah mengintegrasikan crypto sebagai alat pembayaran.

China terus menekan kripto

China terus memperketat tindakan keras terhadap kripto. Sementara China melarang perdagangan kripto pada 2019, China semakin menargetkan ruang terkait kripto lainnya. Misalnya, wilayah utara Mongolia Dalam menutup semua tambang kripto, dengan alasan kegagalan memenuhi kebutuhan energi tahunan. Langkah ini melukai hashrate BTC secara signifikan, mengingat wilayah tersebut sebelumnya 8% dari daya komputasi yang dibutuhkan oleh jaringan BTC.

Kemarin, provinsi Qinghai di barat laut mengambil tindakan serupa dengan memerintahkan semua tambang kripto untuk ditutup. Departemen Industri dan Teknologi Informasi Qinghai mengeluarkan dokumen, mengatakan bahwa itu akan menyelidiki dan menghukum organisasi yang beroperasi atas nama data besar tetapi terlibat dalam penambangan mata uang virtual. Selain itu, departemen mengatakan akan terus memeriksa untuk melihat apakah ada entitas yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam dokumen.

Sementara sentimen keseluruhan China terhadap kripto adalah negatif, negara tersebut memberlakukan larangan ini sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas, yang melibatkan pencapaian netralitas karbon dalam empat dekade. Saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Xi Jinping, mengatakan China ingin mencapai puncak emisi CO2 sebelum 2030 dan menjadi netral karbon pada 2060.

Investasikan dalam crypto, saham, ETF & lainnya dalam hitungan menit dengan broker pilihan kami,

eToro







10 / 10

67% dari akun CFD ritel kehilangan uang

Sumber: https://invezz.com/news/2021/06/10/china-arrests-suspects-for-laundering-illicit-funds-through-crypto/