FTX menghadapi penyelidikan kriminal di Bahama setelah perusahaan runtuh, kehilangan $1 miliar dalam bentuk crypto

Pertukaran cryptocurrency FTX menghadapi penyelidikan kriminal di Bahama setelah perusahaan mengajukan kebangkrutan dan pada dasarnya runtuh minggu lalu.

FTX, yang didirikan bersama oleh mantan miliarder crypto dan donor utama Demokrat Sam Bankman-Fried, melaporkan bahwa sekitar $1 miliar di dana crypto telah lenyap karena "transaksi tidak sah." Perusahaan ini berbasis di Bahama dan mengajukan kebangkrutan pekan lalu, yang mengarah ke penyelidikan dari komisi sekuritas negara itu, Bloomberg melaporkan Minggu.

“Mengingat runtuhnya FTX secara global dan likuidasi sementara FTX Digital Markets Ltd., tim penyelidik keuangan dari Cabang Investigasi Kejahatan Keuangan bekerja sama dengan Komisi Sekuritas Bahama untuk menyelidiki jika ada pelanggaran pidana yang terjadi,” seorang polisi kata juru bicara kepada outlet.

Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX minggu lalu dalam sebuah surat yang juga mengajukan kebangkrutan Bab 11.

DI DALAM RUSAK CRYPTO EXCHANGE FTX: SEMUA YANG PERLU ANDA KETAHUI

Pendiri FTX

Sam Bankman-Fried, pendiri dan chief executive officer FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, berbicara selama dengar pendapat Komite Senat Pertanian, Nutrisi dan Kehutanan di Washington, DC, AS

Logo FTX di ponsel

Foto ilustrasi ini menunjukkan layar ponsel pintar yang menampilkan logo FTX, platform pertukaran crypto, dengan layar yang menunjukkan

FTX adalah pasar crypto terbesar ketiga di dunia pada awal minggu lalu ketika mengumumkan masalah likuiditas dan akan membutuhkan infus uang tunai besar-besaran untuk tetap bertahan.

BACA DI APLIKASI BISNIS FOX

Binance, pasar crypto terbesar di dunia, awalnya turun tangan dan menawarkan untuk membeli perusahaan, tetapi mundur dari kesepakatan setelah melihat keuangan FTX.

Reuters, mengutip dua orang yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa setidaknya $ 1 miliar dana pelanggan telah hilang dan orang-orang mengatakan kepada outlet berita itu. Bankman-Fried diam-diam telah mentransfer $ 10 miliar dana pelanggan dari FTX ke perusahaan perdagangannya Alameda Research.

KLIK DI SINI UNTUK MEMBACA LEBIH BANYAK PADA BISNIS FOX

Kedua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Bankman-Fried - dalam pertemuan yang dia konfirmasi terjadi - berbagi catatan dengan eksekutif senior lainnya yang mengungkapkan lubang keuangan tersebut.

Sam Bankman Fried

Sam Bankman-Fried, pendiri dan CEO FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, berbicara selama pertemuan keanggotaan tahunan Institute of International Finance (IIF) di Washington, DC, AS, pada hari Kamis, 13 Oktober 2022. Tema konferensi tahun ini adalah “Pencarian Stabilitas di Era Ketidakpastian, Penataan Kembali, dan Transformasi.”

Spreadsheet dilaporkan menunjukkan bahwa antara $1 dan $2 miliar dolar dari dana tersebut tidak diperhitungkan di antara aset Alameda dan bahwa spreadsheet tidak menunjukkan ke mana uang itu dipindahkan.

DAPATKAN BISNIS FOX ON GO DENGAN MENGKLIK DI SINI

FTX juga dilaporkan menghadapi penyelidikan potensial dari Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html