Pertukaran Crypto India WazirX Mengeluarkan Pernyataan tentang Pemberitahuan Pengawas Keuangan

Nischal Shetty, CEO bursa kripto India terkemuka WazirX turun ke Twitter untuk mengklarifikasi laporan media yang sedang berlangsung tentang pemberitahuan penyebab pertunjukan dalam penyelidikan pencucian uang senilai $38 juta. Shetty mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari pengawas keuangan India, Direktorat Penegakan (ED). Dia juga mengklaim bahwa Wazirx sepenuhnya mematuhi semua pedoman AML dan aturan yang berlaku.

Shety berkata,

Kami melampaui kewajiban hukum kami dengan mengikuti proses Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan.

Sebelumnya hari ini ED dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan pemberitahuan penyebab acara ke pertukaran crypto mengenai penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung di aplikasi taruhan online ilegal Tiongkok.

Sumber: kegugupan

ED mengklaim pengguna China memanfaatkan pertukaran Wazirx dan Binance untuk mentransfer $12 juta ke akun Wazirx dan mentransfer $19 juta ke akun Binance. Rincian dugaan transfer ini tidak dapat diverifikasi oleh pengawas keuangan baik di blockchain atau catatan perusahaan. UGD berkata,

“Tidak satu pun dari transaksi ini tersedia di blockchain untuk audit/investigasi apa pun”

Wazirx adalah salah satu pertukaran crypto terbesar dengan lebih dari 2 juta pengguna terdaftar. Pertukaran crypto memperoleh banyak daya tarik musim banteng ini melihat pertumbuhan pengguna hingga 5,000%.

Bagaimana Investigasi Saat Ini Mempengaruhi Regulasi Crypto?

India belum meresmikan undang-undang atau peraturan apa pun tentang ruang crypto dan pertukaran crypto yang ada mengikuti kebijakan pengaturan mandiri. Bank Sentral India RBI telah mengeluarkan surat edaran pada tahun 2018 untuk memberlakukan larangan perbankan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020. Namun, terlepas dari keputusan Mahkamah Agung dan permintaan untuk kebijakan peraturan formal, pemerintah India belum menyelesaikannya. hukum baru.

Laporan terbaru dari sumber dalam telah menunjukkan bahwa pemerintah India sedang mencari untuk mengklasifikasikan Bitcoin sebagai kelas aset dan tagihan formal dapat diajukan di sesi parlemen monsun mendatang.

 

 

Sumber: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/