Bank NY diperintahkan untuk membagikan data pengguna klien dalam pemeriksaan pajak kripto IRS

Internal Revenue Service (IRS) telah mengeluarkan panggilan pengadilan yang memaksa MY Safra Bank untuk membagikan rincian pengguna klien untuk menindak penghindaran pajak sehubungan dengan transaksi kripto.

Departemen Kehakiman (DoJ) mengumumkan bahwa Hakim Distrik memberikan izin kepada IRS untuk mengeluarkan panggilan “John Doe” terhadap Safra Bank yang saat ini menawarkan layanan mereka kepada broker utama kripto SFOX.

Panggilan John Doe mengacu pada terdakwa yang tidak dikenal dalam sebuah kasus, dalam contoh ini pengguna SFOX yang tidak dikenal yang berpotensi tidak membayar pajak atas transaksi kripto mereka.

IRS adalah mengincar SFOX atas potensi transaksi kripto yang gagal mematuhi undang-undang pajak kripto AS. Panggilan yang dikeluarkan akan memaksa Safra Bank untuk memberikan IRS dengan catatan pengguna SFOX yang dapat membantu mengidentifikasi pengguna yang tidak dikenal yang berpotensi gagal untuk mengajukan keuntungan crypto mereka dalam pajak mereka.

Baca lebih lanjut: Michael Saylor disebut curang pajak setelah menghabiskan terlalu banyak waktu di DC

Setidaknya sepuluh pembayar pajak AS yang mengandalkan SFOX untuk perdagangan crypto-nya gagal melaporkan transaksi mereka ke agensi menurut siaran pers.

“Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan semua alat yang ada, termasuk panggilan John Doe, untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki mengecilkan kewajiban pajak mereka dengan tidak melaporkan transaksi cryptocurrency, dan untuk memastikan bahwa setiap orang membayar bagian mereka yang adil, ”kata pengacara (penekanan kami).

IRS menyelidiki transaksi kripto SFOX

SFOX adalah platform perdagangan kripto yang saat ini menangani 175,000 pengguna dan telah memfasilitasi transaksi senilai ~$12 miliar sejak 2015. Bank New York menawarkan rekening bank setoran tunai kepada pengguna SFOX di mana dana dapat digunakan untuk membeli dan menjual posisi di kripto.

Untuk mendukung pemanggilan tersebut, IRS mengklaim bahwa pengguna yang memegang kripto biasanya gagal melaporkan pengembalian pajak mereka atas setiap keuntungan yang dihasilkan dari kripto.

Baca lebih lanjut: Ketidaktahuan tidak ada alasan: IRS untuk berburu cheat pajak NFT untuk miliaran dolar

IRS mengatakan tidak memiliki pelaporan pihak ketiga dan bahwa panggilan John Doe biasanya mengungkapkan bahwa dealer crypto adalah secara signifikan gagal melaporkan transaksi kripto ke IRS. 

“Informasi yang dicari oleh panggilan yang disetujui hari ini akan membantu memastikan bahwa pemilik cryptocurrency mengikuti undang-undang pajak,” kata para pejabat.

DoJ menjelaskan bahwa pemanggilan tidak melibatkan Safra Bank dalam kesalahan apa pun. 

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter serta berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.

Sumber: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/