$50 Juta Diadakan di Rural Washington Bank oleh SBF: Alameda Juga Berinvestasi $11.5 Juta

• Pada saat itu, sebuah bank kecil dengan hanya 3 karyawan memiliki rekening senilai $50 juta yang dimiliki oleh Sam Bankman-Fried.
• Alameda juga menginvestasikan $11.5 juta di bank. 
• Jaksa berusaha menyita semua aset yang dimiliki SBF.

Mantan ksatria putih crypto dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried berada di garis bidik atas perbuatannya dalam saga FTX. Sesuai pengajuan pengadilan yang diterbitkan pada hari Jumat, satu insiden terungkap: SBF memiliki rekening di bank yang kurang dikenal di pedesaan negara bagian Washington bernama Farmington State Bank sekitar $50 juta.

Bank Negara Bagian Farmington

Pada 4 Januari 2023, jaksa menyita $49,999,500 yang disimpan di bank; latihan ini adalah bagian dari pelacakan aset senilai hampir $700 juta. Alameda juga membeli saham di Farmington senilai $11.5 juta pada Maret 2022. Investasi tersebut hampir dua kali lipat dari seluruh kekayaan bersih bank pada saat itu. 

Pada saat investasi, bank ini menduduki peringkat ke-26 bank terkecil dari 4,800. Berbasis di Farmington, Washington, kota ini hanya memiliki 146 penduduk, dan Google Street View tidak mencakup seluruh kota karena ukurannya.

Menurut laporan New York Times, bank tersebut hanya memiliki tiga karyawan dan berspesialisasi dalam pinjaman pertanian untuk petani; bank tidak menawarkan fasilitas seperti perbankan online atau kartu kredit saat SBF berinvestasi. Bank seharusnya memiliki 32 karyawan dan penilaian $ 115 juta dan setara dengan bank lain dengan teknologi serupa dan startup bank kepercayaan. 

Bank Batu Bulan

Bank merek dagang nama "Moonstone" hanya beberapa hari sebelum investasi Alameda dan terdaftar sebagai "Moonstone Bank" online baru-baru ini. Meskipun situs web mereka tidak menyebutkan cryptocurrency secara langsung, dikatakan bahwa mereka ingin “mendukung evolusi keuangan generasi berikutnya.”

Baru minggu lalu, bank kecil mengumumkan penghapusan nama Moonstone dan kembali ke titik awal sebagai bank komunitas; ini bisa jadi karena industri crypto sangat terpengaruh oleh banyak kebangkrutan profil tinggi, krisis likuiditas, dan situasi seperti kekeringan dalam volume perdagangan yang memengaruhi industri pada tahun 2022. 

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Farmington pada 18 Januari: 

“Perubahan strategi mencerminkan dampak dari peristiwa baru-baru ini di kripto industri aset dan lingkungan peraturan yang berubah terkait dengan bisnis aset kripto.”

SBF & FED

Diketahui bahwa SBF telah memohon tidak bersalah untuk semua delapan tuduhan penipuan kawat dan biaya konspirasi, dan jaksa federal berusaha keras untuk melacak asetnya. Dengan kasus yang diharapkan selesai pada Oktober 2023, FBI mengatakan bahwa Sam menggunakan uang pelanggan FTX untuk mengisi bahan bakar Alameda. 

Selain aset di Farmington, jaksa juga telah menyita lebih dari $100 juta dari rekening Silvergate; itu kripto bank juga dipertanyakan karena diduga berpartisipasi dalam tindakan tersebut. $21 juta lainnya berasal dari ED&F Man Capital Markets, sebuah perusahaan pialang.

Otoritas Amerika Serikat juga memegang 55 juta saham Robinhood, yang berjumlah $526 juta. Mereka bekerja tanpa lelah, menyelidiki crypto dan uang tunai yang dipegang oleh Bankman di tiga akun yang disimpan di bursa crypto terbesar di dunia. 

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)