Pada tanggal 14 Maret, gugatan class action diajukan terhadap Signature Bank yang ramah kripto dan berbasis di New York yang baru saja ditutup, dan mantan kepala kantor eksekutifnya, Joseph DePaolo, kepala kantor keuangan...
Tag: Dugaan
Polisi Mesir Menangkap 29 Dugaan Dalang Penipuan Aplikasi Crypto Mining – Berita Regulasi Bitcoin
Polisi Mesir dilaporkan baru-baru ini menangkap 29 orang yang terkait dengan penipuan aplikasi penambangan cryptocurrency Hoggpool. Selain menyita 95 ponsel dan 3,367 kartu SIM, ...
SEC Mengajukan Keluhan Terhadap BKCoin Dan Co-Founder Atas Dugaan Scam $100 Juta
Banyak investor kripto kehilangan dananya karena penipuan seperti BKCoin. Misalnya, Bitcoinist melaporkan bahwa sektor DeFi mencatat kerugian sebesar $678 juta bagi peretas pada kuartal kedua tahun 2022, ...
Jaringan Hedera Menderita Dugaan Eksploitasi
Jaringan Hedera menghadapi eksploitasi berkelanjutan yang menargetkan proses dekompilasi dalam kontrak pintar. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) SaucerSwap Labs telah meminta pengguna untuk menarik likuiditas mereka. Tukar Piring L...
SEC Menuntut BKCoin Atas Dugaan Penipuan
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melanjutkan tindakan penegakan hukumnya terhadap industri kripto, mengajukan tindakan darurat terhadap dana lindung nilai kripto yang berbasis di Miami, BKCoin dan prinsipalnya Ke...
SEC melanjutkan serangkaian tindakan penegakan, menargetkan BKCoin atas dugaan penipuan $100 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, atau SEC, telah menargetkan penasihat investasi dan individu yang diduga terkait dengan penipuan mata uang kripto senilai $100 juta dalam tindakan penegakan hukum terbarunya...
Binance In Hot Water Sebagai Dokumen, Teks Tentang Dugaan Rencana Untuk Menghindari Peraturan Terungkap
Dunia cryptocurrency sekali lagi diguncang oleh laporan terbaru dari Wall Street Journal. Menurut sumber mereka, Binance – pemain terbesar di industri – telah mengembangkan...
Pembuat NFT Diselidiki di Israel atas Dugaan Penggelapan Pajak – Pajak Bitcoin News
Otoritas pajak Israel mengejar dua pembuat token non-fungible (NFT) yang diduga gagal melaporkan pendapatan hampir $2.2 juta. Berita penyelidikan muncul setelah penangkapan baru-baru ini ...
Prospek NFL Teratas Jalen Carter Dibebankan Untuk Dugaan Peran Dalam Fatal Street Race
Otoritas Topline mendakwa mantan bintang sepak bola Universitas Georgia Jalen Carter dengan dua pelanggaran ringan pada hari Rabu karena diduga mengambil bagian dalam perlombaan jalanan yang mengakibatkan kematian De...
Pendiri Forsage Didakwa atas Dugaan Skema “Global Ponzi” $340 Juta di Ethereum Blockchain
Dewan juri federal di Distrik Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang diyakini sebagai dalang di balik penipuan “Ponzi global” yang dikenal sebagai For...
Sindikat kejahatan Israel yang diduga menargetkan investor crypto Australia
Laporan menunjukkan bahwa individu Australia adalah salah satu target utama jaringan penipuan pusat panggilan mata uang kripto canggih yang diyakini dikelola oleh penguasa kejahatan yang berbasis di Israel. Rai terbaru...
Seorang pria menghadapi penangkapan atas dugaan tambang crypto yang disembunyikan di bawah sekolah
Seorang mantan pekerja fasilitas yang diduga mengatur operasi penambangan cryptocurrency rahasia di dalam ruang penjelajahan sekolah Massachusetts akan ditangkap setelah melewatkan sidang pengadilan yang dijadwalkan untuk menjawab...
FBI menemukan skema Ponzi DeFi senilai $340 juta
Bursa terpusat terancam mendapat teguran dari regulator di AS. Ketika tampaknya segala sesuatunya akan terbatas pada sektor pertukaran, ternyata ada sektor lain yang diunggulkan...
CTO Composable Finance mengundurkan diri karena dugaan operasi terlarang oleh CEO-nya
Karel Kubat, chief technical officer (CTO) Composable Finance, telah mengundurkan diri dari proyek tersebut, dengan alasan beberapa praktik ilegal yang dilakukan oleh CEO perusahaan Omar Zaki. Karel Kubat telah mengundurkan diri dari ...
Jesse Powell Meledakkan Pengawas Atas Dugaan Strategi Regulasi
Hanya beberapa hari sejak Kraken, salah satu bursa terbesar di AS, menutup layanan stakingnya dan membayar penyelesaian $30 juta atas penjualan – menurut SEC – keamanan tanpa izin...
Rep. Jesus Garcia Dicopot dari Komite DPR Mengikuti Dugaan Dasi FTX
Perwakilan Demokrat Jesus "Chuy" Garcia telah dicopot dari Komite Jasa Keuangan DPR menyusul pengambilalihan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Republik dan penerapan ...
SEC Menghancurkan Terraform Labs dan Co-Founder Untuk Dugaan Penipuan Investor
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap Terraform Labs dan salah satu pendirinya, Do Kwon, karena diduga menipu investor. Keluhan tersebut menuduh perusahaan menyesatkan...
Jaksa Korea Selatan menuduh eksekutif menerima LUNA
Pengacara Korea Selatan menginginkan surat perintah penangkapan terhadap mantan CEO Tmon, sebuah platform e-commerce dari Korea karena mengambil miliaran won Korea Selatan dalam bentuk Tera (LUNA), ...
Binance Diduga Memiliki Ikatan dengan Bitzlato, Pertukaran (Kriminal) yang Sekarang Tidak Berfungsi
Baru kemarin, Live Bitcoin News menerbitkan artikel yang membahas tentang seorang eksekutif kripto Rusia yang menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikenal sebagai Bitzlato, pertukaran kripto adalah ...
Bahrain Gagal Dalam Upaya Untuk Mengklaim Kekebalan Negara Atas Dugaan Peretasan Para Pembangkang
Bagian luar Pengadilan Kerajaan di London, Inggris, rumah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan… [+] Banding getty Pemerintah Bahrain menghadapi tuntutan hukum lain atas dugaan peretasan dua...
Pemimpin Neo-Nazi Ditangkap Dalam Dugaan Rencana Untuk Menyerang Pembangkit Listrik
Otoritas Topline Federal telah menangkap dan mendakwa dua orang dengan dugaan berkonspirasi untuk menghancurkan fasilitas energi dalam sebuah plot yang menurut jaksa bermotif rasial, menyusul serangkaian ...
AS Menuntut 4 Perusahaan Atas Dugaan Penipuan Crypto
Penipuan mata uang kripto menjadi semakin lazim dalam beberapa tahun terakhir, memanfaatkan semakin populernya dan kurangnya pemahaman tentang mata uang digital. Penipuan ini, sering kali datang ...
Logan Paul Menghadapi Gugatan Class Action atas Dugaan Tarik Karpet CryptoZoo NFT
Tokoh media Amerika, pegulat profesional, dan aktor Logan Paul adalah salah satu terdakwa dalam gugatan class action yang diajukan terhadap proyek non-fungible token (NFT) CryptoZoo yang gagal. Kelas...
Crypto YouTuber Logan Paul Menghadapi Gugatan Atas Dugaan Penarikan Permadani
Sebuah kasus telah diajukan terhadap CryptoZoo dan Logan Paul karena mencuri kripto. Penggugat berpendapat bahwa Paul dan para eksekutif di CryptoZoo melakukan penarikan permadani. Sebelumnya, YouTuber tersebut men-tweet tentang ...
Pemilik Bithumb Ditangkap Atas Dugaan Biaya Penggelapan $50 Juta
Menurut laporan media lokal, pemilik bursa mata uang kripto terbesar di Korea Selatan, Bithumb, ditangkap di negara tersebut pada hari Kamis atas tuduhan dugaan penggelapan dan manipulasi saham...
Tether CTO membantah dugaan pinjaman $2 miliar dari pemberi pinjaman kripto yang bangkrut Celsius – Cryptopolitan
Pada tanggal 31 Januari, Paolo Ardoino—Chief Technology Officer pertukaran kripto Tether dan Bitfinex— membereskan semuanya di Twitter mengenai hubungan USDT dengan Celsius. Ia menyatakan, mereka belum pernah...
Alameda Research Mencari $446 Juta Atas Dugaan 'Transfer Preferensi' ke Voyager Digital – Bitcoin News
Pada hari Senin, Alameda Research Ltd. mengajukan keluhan hukum terhadap Voyager Digital LLC dan HTC Trading Inc. di pengadilan kebangkrutan AS. Pengaduan tersebut menuduh para terdakwa menerima trans ...
Kejaksaan AS berusaha untuk melarang SBF dari Signal setelah dugaan kontak saksi
Jaksa federal telah meminta agar kondisi jaminan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) diubah untuk mencegah dugaan upaya lebih lanjut untuk mempengaruhi kesaksian saksi. Dokumen pengadilan...
TotalEnergies Terkena Dugaan Penipuan Adani Lewat Joint Ventures Senilai Miliaran
Gautam Adani, ketua Adani Group, berbicara pada Forbes CEO Summit di Singapura, pada hari Selasa,… [+] 27 September 2022. India membutuhkan bahan bakar fosil untuk melayani populasi besar dan menghilangkan ...
Binance Mentransfer 20,000 BTC ke Dugaan Pencucian Uang Bitzlato
Binance diduga mengirimkan lebih dari $346 juta Bitcoin ke Bitzlato selama Mei 2018 hingga penutupannya minggu lalu. Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov ditangkap pada 18 Januari karena memproses lebih dari $700...
OpenSea NFT Marketplace Menghadapi Tindakan Hukum atas Dugaan Kurangnya Keamanan
Seorang kolektor token nonfungible (NFT) telah memulai tindakan hukum terhadap pasar OpenSea NFT atas sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya adalah ia dilarang mengakses...
Mango Labs menuntut trader atas dugaan manipulasi token senilai $114 juta
Perusahaan induk platform DeFi Mango Markets telah memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap pedagangnya. Dia diduga memanipulasi harga pasar token MNGO dan menghasilkan pendapatan lebih dari $114 juta. AK...