Inggris Dapat Segera Menutup ATM Kripto Saat Regulator Meluncurkan Investigasi untuk Mengatasi Aktivitas Ilegal di London

Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang kripto telah muncul sebagai bentuk investasi dan transaksi keuangan yang populer, dengan banyak orang beralih ke mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, kebangkitan ...

CTO Composable Finance mengundurkan diri karena dugaan operasi terlarang oleh CEO-nya

Karel Kubat, chief technical officer (CTO) Composable Finance, telah mengundurkan diri dari proyek tersebut, dengan alasan beberapa praktik ilegal yang dilakukan oleh CEO perusahaan Omar Zaki. Karel Kubat telah mengundurkan diri dari ...

Tindakan Keras Otoritas Abkhazia terhadap Operasi Penambangan Kripto Ilegal

Berita Bitcoin Pemerintah menganggap pertambangan bertanggung jawab atas memburuknya krisis listrik di republik ini. Presiden telah memerintahkan pembentukan markas besar republik. Kementerian Dalam Negeri...

Menggunakan Blockchain untuk Konten Terlarang Menyebabkan Perpecahan Opini

Teknologi Blockchain telah mengalami lonjakan adopsi di seluruh dunia, mengingat sensor dan fitur-fitur yang tidak dapat diubah. Namun keuntungan yang sama juga dapat digunakan untuk mempromosikan konten terlarang atau berhak cipta di toko. A...

Laporan: Aktivitas Kripto Terlarang Mencapai Titik Tertingginya pada tahun 2022

Transaksi mata uang kripto ilegal meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2022, menandai angka total tertinggi dalam sejarah kripto. Pada tahun yang bisa dibilang merupakan tahun terburuk bagi bitcoin dan sepupu kriptonya ...

Alat baru memungkinkan pengguna Tornado Cash secara pribadi menunjukkan bahwa dana mereka tidak terlarang

Alat yang dibuat oleh Chainway memungkinkan pengguna Tornado Cash membuktikan setoran awal mereka tidak berasal dari daftar dompet yang berisi dana curian — tanpa mengungkapkan alamat mereka sendiri. Disebut Bukti Tidak Bersalah...

Pendiri Bitzlato ditangkap karena diduga memproses $700 juta dana ilegal

Pendiri pertukaran mata uang kripto Bitzlato ditangkap dan didakwa memproses dana terlarang senilai $700 juta, bagian dari upaya Departemen Kehakiman untuk menghapus “pencucian uang...

Transaksi Kripto Terlarang di Tahun 2022 Melampaui $20 Miliar untuk Pertama Kalinya: Analisis Berantai

Transaksi keuangan ilegal yang melibatkan mata uang kripto pada tahun 2022 dilaporkan telah melonjak selama dua tahun berturut-turut, mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar $20.1 miliar. Rekor sebelumnya terjadi pada tahun 2021, ...

Volume Transaksi Kripto Terlarang Tertinggi Sepanjang Masa; Laporan Saran

Chainalysis merilis analisis tahunan volume transaksi kripto ilegal. Platform tersebut menyatakan bahwa volume transaksi terlarang telah mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar $20.1 miliar. Semua berbagi...

Transaksi kripto ilegal mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022: Laporan

Tahun 2022 mencatat rekor transaksi on-chain terlarang, mengesampingkan investigasi kriminal terhadap bisnis kripto yang gagal seperti FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs, dan lainnya. Sesuai...

Analitik Blockchain tidak dapat mencegah skema terlarang tingkat FTX

Transparansi data telah menjadi titik fokus bagi industri mata uang kripto, namun kegagalan FTX telah menunjukkan bahwa bursa terpusat (CEX) tidak cukup transparan. Sejauh ini, perusahaan analisis kripto ...

Situs Taruhan Olahraga Kripto Dapat Mengalahkan Taruhan Terlarang Dari Industri

Piala Dunia FIFA Qatar 2022 sedang berjalan lancar setelah mencapai puncak jumlah penonton hingga lebih dari 14 Juta selama gol penentu kemenangan Kylian Mbappe melawan Australia. Acara olahraga seperti ini menarik banyak in...

Pendiri FTX SBF Tidak Menyadari Penggunaan Dana Nasabah Secara Ilegal?

47 menit yang lalu | 2 menit membaca Exchange News Kebangkrutan pertukaran kripto FTX memiliki lubang $8 miliar di neracanya. SBF FTX memiliki satu kartu kredit tersisa dan $100,000 di rekening bank. Yang terkenal ...

Transfer lintas rantai ilegal diperkirakan akan meningkat menjadi $10 miliar: Berikut cara mencegahnya

Perkiraan memperkirakan penjahat mata uang kripto akan melakukan pencucian lebih dari $10 miliar melalui jembatan lintas rantai pada tahun 2025, yang mengarah pada seruan untuk solusi penyaringan holistik. Analisis blockchain yang ditingkatkan akan...

Mustafa Gokiu Bersalah Menjalankan Bisnis Crypto Gelap

Mustafa Gokiu – seorang pria yang tinggal di kota Sunnyside, New York – dihukum pada pertengahan Oktober oleh juri federal di Brooklyn karena diduga menjalankan skema pencucian uang kripto dan narkoba. Ini adalah status...

Departemen Pertahanan AS mengetuk perusahaan intelijen untuk mengevaluasi ancaman kripto terhadap keamanan nasional

Departemen Pertahanan AS menyewa perusahaan intelijen kripto untuk meninjau potensi ancaman keamanan mata uang kripto. DARPA, Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan, telah menugaskan Inca Digit...

Korea Selatan Mengungkap $650M dalam Dana Gelap yang Dipindahkan melalui Pertukaran Crypto 

Menurut laporan lokal, Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan (FSS) telah menemukan transfer dana internasional ilegal sebesar tambahan $650 juta yang terkait dengan pertukaran kripto. Pada bulan Juni,...

Departemen Keuangan AS Mencari Komentar Publik tentang Keuangan Gelap Terkait Crypto dan Risiko Keamanan Nasional – Berita Regulasi Bitcoin

Departemen Keuangan AS sedang mencari masukan publik mengenai “risiko keuangan gelap dan keamanan nasional yang terkait dengan aset digital.” Departemen tersebut memperingatkan: “Meningkatnya penggunaan aset digital dalam keuangan...

Departemen Keuangan AS Mencari Opini Publik tentang Peran Cryptocurrency dalam Keuangan Gelap – crypto.news

Pada hari Senin, Departemen Keuangan AS mengajukan Permintaan Komentar (RFC) yang meminta masyarakat untuk berbagi pandangan mereka mengenai penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan keuangan dan risiko terkait ...

Departemen Keuangan AS Ingin Publik Mengomentari Peran Crypto dalam Keuangan Gelap

“Meningkatnya penggunaan aset digital dalam aktivitas keuangan meningkatkan risiko kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi, skema penipuan dan pencurian, serta korupsi,” pemberitahuan tersebut...

CEO Binance Membantah Klaim Tautan Ilegal Exchange ke China

3 jam yang lalu | 2 menit membaca Exchange News CZ menjelaskan bahwa Chen sebenarnya adalah rekan kerja yang dia temui melalui seorang teman. CZ menanggapi kritik dalam postingan blog yang diterbitkan oleh Binance pada hari Kamis. Changpen...

Korea Selatan Mengatakan 75% Transaksi Valas Gelap Di Negara Ini Terkait Crypto

Sejumlah besar pemegang mata uang kripto tinggal di Korea Selatan. Ketika sektor bitcoin menjadi lebih mainstream, tingkat penerimaan mata uang kripto di negara Asia Timur telah meningkat secara dramatis...

NFT senilai lebih dari $100 juta telah dicuri sejak tahun lalu: Elliptic

Laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Elliptic menyoroti pencurian non-fungible token (NFT), penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Laporan Elliptic menemukan bahwa NFT senilai lebih dari $100 juta ...

Daftar Hitam Uniswap 253 Dompet Crypto Terkait dengan Aktivitas Terlarang – crypto.news

Selama empat bulan terakhir, Uniswap memblokir lebih dari 250 alamat yang terkait dengan berbagai aktivitas ilegal. Informasi tersebut diungkapkan oleh Jordan Frankfurt, pengembang perangkat lunak di Uniswap, yang mempublikasikan...

Aktivitas terlarang melebihi penggunaan yang sah meskipun terjadi penurunan kripto

Volume transaksi ilegal turun hanya 15% Namun volume transaksi sah turun 36% Total kapitalisasi pasar kripto turun sekitar 44% Kejahatan dalam mata uang digital lebih kuat daripada mata uang asli...

Aktivitas Kripto Gelap Turun — Pendapatan Penipuan 65% Lebih Rendah Dari Tahun Lalu – Berita Bitcoin Unggulan

Chainalysis menemukan bahwa volume kripto ilegal turun tahun ini, dengan total pendapatan penipuan mencapai $1.6 miliar, 65% lebih rendah dibandingkan akhir Juli tahun lalu. “Angka-angka itu menunjukkan...

Tornado Cash Bertanggung Jawab untuk Menghentikan Kegiatan Terlarang, Kata Pejabat

Chainalysis melaporkan 10.5% dana yang mengalir melalui Tornado Cash dicuri Mengklasifikasikan kode sebagai entitas untuk tujuan undang-undang sanksi menjadi rumit, kata para ahli Keputusan Departemen Keuangan...

Jaksa Korea Selatan Menolak Transaksi Ilegal Bitcoin 'Kimchi Premium'

Jaksa Korea Selatan curiga terhadap perdagangan valuta asing ilegal. Pengawas sangat meragukan pencucian uang dan perdagangan valas ilegal. FSS akan berhadapan langsung dengan kedua pemberi pinjaman...

Layanan Pencampuran Mencapai Tertinggi Sepanjang Masa Karena Aktivitas Terlarang: Analisis Rantai

Cryptocurrency yang dikirim ke layanan pencampuran mencapai rekor bulanan tertinggi sepanjang masa sebesar $51.8 juta pada bulan April. Layanan pencampuran memungkinkan pemilik mata uang kripto mengaburkan sumber dana. Chainalysis juga mengungkapkan...

Popularitas pencampur Crypto meningkat karena alamat terlarang mendorong volume ke ATH: Laporkan

Ketika aktivitas on-chain melambat selama musim dingin kripto, penggunaan pencampur mata uang kripto meningkat dua kali lipat pada tahun 2022, dengan alamat yang diklasifikasikan sebagai “terlarang” menjadi kontributor utama. Pencampur mata uang kripto,...

Permintaan untuk Crypto Mixer Mencapai ATH, Aktivitas Alamat Gelap Menarik Mayoritas

Meningkatnya penggunaan mixer di ruang kripto menarik perhatian publik. Penjahat dan aktivitas terlarang mereka dituduh terlibat dalam situasi ini, menurut Chainalysis. Blockchainnya...

Crypto Gelap Pindah ke Mixer dengan Kecepatan untuk Menggandakan pada 2022

Alamat terlarang menyumbang 23% dari dana yang dikirim ke mixer sejauh ini pada tahun 2022, naik dari 12% pada tahun 2021 Grup yang terkait dengan pemerintah Korea Utara mengirimkan sekitar setengah dari dana ke mixer Mor...