Signature Bank yang ramah terhadap cryptocurrency dilaporkan sedang diselidiki oleh dua badan pemerintah Amerika Serikat sebelum keruntuhannya. Menurut laporan Bloomberg tanggal 15 Maret yang mengutip orang-orang keluarga...
Tag: Diselidiki
Pembuat NFT Diselidiki di Israel atas Dugaan Penggelapan Pajak – Pajak Bitcoin News
Otoritas pajak Israel mengejar dua pembuat token non-fungible (NFT) yang diduga gagal melaporkan pendapatan hampir $2.2 juta. Berita penyelidikan muncul setelah penangkapan baru-baru ini ...
FBI menyita $250k dari crypto scammer yang sebelumnya diselidiki oleh detektif on-chain
FBI baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah menyita aset senilai $250k milik penipu kripto. Detektif on-chain populer ZachXBT mengungkap identitas penipu. Biro Investigasi Federal ...
Regulator Australia menyelidiki FTX sebelum runtuh
Regulator sekuritas Australia sedang menyelidiki FTX pada awal Maret 2022, menurut email yang diperoleh The Guardian. Investigasi tampaknya telah dimulai setelah menjadi jelas bahwa FTX tidak...
Goldman Sachs Dilaporkan Sedang Diselidiki oleh Federal Reserve
8 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin The Fed khawatir tidak memiliki mekanisme pemantauan dan kontrol yang memadai. Penyelidikan tersebut akan mencakup “Fungsi kepatuhan Goldman, serta...
Crypto Conglomerate DCG Sedang Diselidiki oleh DOJ, SEC: Report
Pejabat di Distrik Timur New York (EDNY) Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS sedang memeriksa transfer antara Digital Mata Uang Group dan...
DCG Silbert sedang diselidiki oleh DOJ, SEC atas transaksi internal
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah membuka penyelidikan terhadap Grup Mata Uang Digital (DCG) milik Barry Silbert untuk memeriksa transfer uang internal...
Solana Berbasis DeFi Exchange Raydium Menyelidiki Eksploitasi
Pada 16 Desember 2022 Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) yang berbasis di Solana (SOL) menyelidiki bahwa eksploitasi tersebut telah memengaruhi kumpulan likuiditas. Sebagai seorang peretas mengeksploitasi RAY untuk lebih dari $4.3 Juta dalam bentuk kripto. A...
Investor FTT Mengaku Diselidiki Firma Hukum Schall
FTX menyewa penyelidik forensik keuangan untuk melacak dana pengguna yang hilang. Mantan CEO FTX ditangkap di Bahamas Firma Hukum Schall mengajukan gugatan terhadap Affirm Holdings, Inc....
Klaim investor FTT untuk diselidiki atas pelanggaran undang-undang sekuritas
Untuk membantu investor FTX Tokens (FTT) yang baru-baru ini ditipu, firma litigasi hak pemegang saham — Schall Law Firm — telah mengambil tugas untuk menyelidiki klaim investor terhadap FTX karena pelanggaran...
Crypto Exchange FTX Harus Diselidiki Secara Independen- DOJ
Departemen Kehakiman menuntut penyelidikan independen atas keruntuhan FTX. Menurut CBS, Departemen Kehakiman AS telah meminta hakim kebangkrutan untuk memerintahkan investasi independen...
Kejadian sedang diselidiki oleh regulator negara bagian AS: Laporan
Menurut laporan baru-baru ini, divisi pinjaman kripto dari Grup Mata Uang Digital (DCG), Genesis Global Capital, menjadi subjek penyelidikan oleh regulator keamanan negara di Amerika Serikat...
Jaksa menyelidiki FTX selama berbulan-bulan sebelum runtuh: Bloomberg
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York sedang menyelidiki FTX beberapa bulan sebelum pertukaran crypto mengajukan perlindungan kebangkrutan, Bloomberg melaporkan. Jaksa khusus...
Blog Tumblr Mantan CEO Alameda Menyelidiki Ilmu Ras, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini Saat para pengamat mencoba memahami keruntuhan pertukaran kripto FTX yang sedang berlangsung dan mencengangkan, detail tentang...
Investor FTX Selebriti Menghadapi Gugatan $11 Miliar; Binance Diselidiki
Situasinya memburuk karena selebritas terkenal telah terlibat dalam gugatan FTX sementara Binance berada di bawah pengawasan kongres. Warga Oklahoma Edwin Garrison telah mengajukan gugatan class action ...
Kesepakatan FTX Binance yang Gagal Akan Diselidiki oleh Parlemen Inggris
Binance harus menyerahkan semua bukti seputar kesepakatan yang sekarang ditangguhkan untuk membeli aset FTX.com kepada anggota parlemen Inggris, lapor Bloomberg. Binance dilaporkan akan memberikan dokumentasi seputar negosiasi kesepakatannya...
Penasihat Umum Ripple Ingin Gensler Diinvestigasi Bersama SBF
– Iklan – Penasihat Umum Ripple Mengatakan Ketua SEC Perlu Menjawab Pertanyaan Tentang Pertemuan Dengan SBF. Runtuhnya FTX terus menjadi topik diskusi utama dalam mata uang kripto...
FTX Bangkrut, Diretas, Diselidiki: Garis Waktu Peristiwa
Kerajaan FTX milik Sam Bankman-Fried senilai $32 miliar kini bangkrut, menyebabkan pasar runtuh — dan kisah ini masih jauh dari selesai. Sejak FTX gagal menahan aliran dana bank senilai $6 miliar minggu lalu, mungkin...
Kepolisian Kerajaan Bahama Mengungkapkan FTX Sedang Diselidiki karena 'Pelanggaran Pidana' – Bitcoin News
“Sebuah tim penyelidik keuangan” saat ini sedang menyelidiki pertukaran crypto FTX yang sekarang sudah tidak berfungsi, kata Kepolisian Kerajaan Bahamas dalam sebuah pernyataan yang dibagikan pada hari Minggu. Polisi mencatat bahwa akhirnya...
Sam Bankman-Fried Akan Diselidiki Oleh US SEC
Menyusul kehancuran spektakuler bursa kripto FTX, CEO-nya, Sam Bankman-Fried, kini menghadapi penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Menurut laporan oleh Bl...
BAYC Creator Yuga Labs Sedang Diselidiki
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan liputan berita terkini. Laporan terbaru dari Bloomberg diterbitkan pada 11 Oktober 2022, dan mendapatkan banyak daya tarik. Dinyatakan bahwa pencipta BAYC Yuga...
FTX AS dan Pendiri SBF Diselidiki oleh Pejabat Texas
44 menit yang lalu | 2 menit membaca Exchange News Dalam transaksi yang diselesaikan bulan lalu, FTX US mengakuisisi aset Voyager Digital. FTX US tidak dilisensikan oleh Departemen Perbankan Texas sesuai dengan pengaduan....
3AC Hedge Fund Diselidiki oleh Regulator AS
Alex Dovbnya Dana lindung nilai mata uang kripto yang bangkrut 3AC telah muncul di garis bidik regulator AS Dana lindung nilai mata uang kripto yang bangkrut Three Arrows Capital telah muncul di garis bidik pemerintah AS...
Pembuat kera yang bosan dan proyek NFT lainnya yang diselidiki oleh penyelidikan SEC
Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan SEC sedang mencari tahu apakah NFT tertentu dari Yuga Labs bisa “lebih mirip dengan saham.” Sumber mengatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat...
Pengacara Malta diselidiki atas bitcoin yang dikirim ke tersangka pembunuh Daphne Galizia
Seorang pengacara terkemuka dari Malta sedang diselidiki oleh otoritas AS dan Malta atas transaksi bitcoin yang dilakukan terhadap tersangka penjahat Yorgen Fenech. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli ...
CoinSwitch Tidak Diselidiki karena Pencucian Uang, Mengklaim Perusahaan CEO Tidak Diselidiki karena Pencucian Uang, CEO CoinSwitch Klarifikasi
CEO CoinSwitch Kuber Ashish Singhal pada hari Sabtu memberikan rincian lebih lanjut tentang penggeledahan di kantor dan kediamannya oleh badan investigasi kejahatan keuangan India, direktorat penegakan hukum (E...
Pendiri BitConnect Diselidiki Karena Kehilangan 220 Bitcoin
Menurut laporan dari Indian Express, pihak berwenang di negara tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap Satish Kumbhani atas dugaan partisipasinya dalam menipu seseorang sebesar 220 Bitcoin (BTC...
Celsius Kepailitan Diselidiki oleh Pemeriksa Independen
Pemeriksa independen akan mencoba untuk mengintip praktik bisnis pemberi pinjaman, serta nilai dan jenis kripto yang dimilikinya. Sebuah komite yang mewakili pengguna Celsius secara terbuka menolak...
Bank Terikat Dengan Kimchi Premium Lebih Dari $6.5 Miliar Diselidiki Oleh Regulator Korea
Regulator keuangan Korea Selatan sedang menyelidiki pengiriman uang ke luar negeri dalam jumlah besar. Regulator mengkhawatirkan perdagangan premium Kimchi Pengiriman uang dalam jumlah besar telah menimbulkan tanda bahaya ...