Harap dicatat bahwa kebijakan privasi kami, ketentuan penggunaan, cookie, dan jangan menjual informasi pribadi saya telah diperbarui. Pemimpin dalam berita dan informasi tentang cryptocurrency, aset digital, dan masa depan...
Tag: investigasi
Perusahaan Media Trump Dilaporkan Di Bawah Investigasi Federal Untuk Pencucian Uang Terkait Dengan Rusia
Topline Investigasi kriminal federal terhadap perusahaan media mantan Presiden Donald Trump, Trump Media telah diperluas hingga mencakup potensi pelanggaran pencucian uang terkait dengan pinjaman $8 juta dengan ...
Bank tanda tangan sedang dalam penyelidikan kriminal sebelum penutupan
Jaksa AS sedang menyelidiki transaksi Signature Bank dengan klien kripto ketika regulator tiba-tiba menutup lembaga tersebut pada 12 Maret. Regulator mengatakan bahwa menjaga bank tetap buka akan ...
Bank Tanda Tangan Berada Di Bawah Investigasi Kriminal Sebelum Runtuh: Laporan
Signature Bank yang ramah terhadap kripto sedang diselidiki secara kriminal oleh otoritas AS atas praktik anti pencucian uang sebelum bangkrut secara tiba-tiba pada akhir pekan, Bloomberg melaporkan Rabu, ...
SEC dan Departemen Kehakiman: Investigasi Silicon Valley Bank
Orang-orang mengantri di luar kantor pusat Silicon Valley Bank untuk menarik dananya pada 13 Maret 2023 di Santa Clara, California. Liu Guanguan | Layanan Berita China | Getty Images Sekuritas dan...
Silicon Valley Bank Sekarang Diselidiki Oleh US SEC & DOJ
Menurut laporan, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang melakukan penyelidikan atas kegagalan Silicon Valley Bank. Investigasi ...
Fase Investigasi Digital Euro Akan Berakhir Pada Musim Gugur 2023
Perantara yang diawasi seperti bank dan penyedia layanan pembayaran akan memfasilitasi distribusi euro digital. Hal ini menurut Fabio Pa...
Dow Jones Membalikkan Data Pekerjaan Saat Powell Berbicara; Tesla Menyelami Investigasi Roda Kemudi
Dow Jones Industrial Average berbalik lebih rendah pada hari Rabu setelah data pekerjaan lebih kuat dari perkiraan, di tengah lebih banyak kesaksian dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Saham Tesla (TSLA) turun 4% karena inve...
Inggris Dapat Segera Menutup ATM Kripto Saat Regulator Meluncurkan Investigasi untuk Mengatasi Aktivitas Ilegal di London
Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang kripto telah muncul sebagai bentuk investasi dan transaksi keuangan yang populer, dengan banyak orang beralih ke mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, kebangkitan ...
CEO FAT Brands Akan Mundur
Pada hari Senin, 6 Maret, FAT Brands mengumumkan bahwa CEO-nya, Andy Wiederhorn, akan meninggalkan posisinya dan beralih ke peran penasihat strategis pada bulan Mei tahun ini. Pergeseran posisi berupaya menghilangkan...
Departemen Kehakiman Mendorong Investigasi Independen atas Runtuhnya FTX
Wali Amanat AS dalam kasus kebangkrutan FTX menolak perintah pengadilan baru-baru ini oleh Hakim John Dorsey pada hari Senin, mengajukan banding terhadap keputusan hakim untuk tidak menunjuk pemeriksa independen untuk ...
Lab Terraform Do Kwon sedang diselidiki di Singapura
Polisi Singapura telah meluncurkan penyelidikan terhadap Terraform Labs dan pendirinya Do Kwon, yang masih menjadi buronan di negara asalnya, Korea Selatan, Bloomberg News melaporkan, mengutip pernyataan email...
Singapura Memulai Investigasi Terhadap Terraform Labs (Laporan)
Badan penegak hukum Singapura dilaporkan telah memulai penyelidikan terhadap Terraform Labs – proyek blockchain terkenal yang didirikan bersama oleh buronan kripto Do Kwon. Pihak berwenang juga memperkirakan bahwa ...
Do Kwon dan Terraform Diselidiki oleh Polisi Singapura
Polisi Singapura telah melakukan penyelidikan terhadap Terraform Labs dan pendirinya, Do Kwon meskipun dia masih buron. Kesedihan semakin mendalam bagi buronan Do Kwon karena Polisi Singapura telah ...
Legislator AS memperbaharui seruan untuk penyelidikan EPA atas data emisi penambangan crypto
Senator Amerika Serikat Edward Markey dan Perwakilan Jared Huffman mengumumkan pada tanggal 3 Maret bahwa mereka akan memperkenalkan kembali Undang-Undang Transparansi Lingkungan Aset Kripto di Kongres. Langkah ini akan dilakukan...
Robinhood Menghadapi Investigasi SEC Atas Bisnis Crypto
Robinhood Markets Inc., perusahaan di balik aplikasi perdagangan populer tersebut, hari ini mengatakan bahwa mereka telah dipanggil oleh Komisi Sekuritas dan Bursa pada bulan Desember. Perusahaan mengungkapkan penyelidikannya di...
Di Tengah Eksploitasi Investigasi, MyAlgo Memperingatkan Pengguna Untuk Menarik Dana
4 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Blockchain MyAlgo men-tweet peringatan yang mengatakan bahwa mereka masih belum tahu apa yang menyebabkan intrusi dompet. Upaya phishing yang direkayasa secara sosial adalah yang paling mungkin...
Deaton Mengatakan Investigasi Kongres Dapat Menurunkan Ketua SEC Gary Gensler
Menurut pengacara John E. Deaton, ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) Gary Gensler mungkin berada dalam masalah karena kegagalan SEC untuk menyelidiki perusahaan China yang dipertanyakan...
Deaton Mengatakan Investigasi Ini Dapat Mengarah ke 'AKHIR' Gary Gensler
Deaton mendukung klaim bahwa SEC melindungi kepentingan Tiongkok dengan mengorbankan keamanan nasional Amerika. Pengacara John E. Deaton telah menegaskan bahwa penyelidikan kongres terhadap Amerika Serikat...
ASIC Membuka Investigasi Binance Atas Akun Tertutup
Investigasi ini terutama bergantung pada “klasifikasi klien ritel dan klien grosir” dalam apa yang dikatakan sebagai tinjauan yang ditargetkan. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASI...
FTC Meluncurkan Investigasi Ke Pemasaran Perusahaan Peminjaman Crypto Ini
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini. Dalam pengajuan pengadilan kebangkrutan pada 22 Februari, Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki pasar...
FTC Menolak Rencana Restrukturisasi Digital Voyager, Mengutip Investigasi yang Sedang Berlangsung
Komisi Perdagangan Federal telah keberatan dengan upaya ketiga broker kripto Voyager Digital dalam rencana restrukturisasi kebangkrutan, dengan mengatakan hal itu secara tidak sah akan melarang perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban...
FTC menolak kesepakatan Binance.US-Voyager; mengungkapkan investigasi ke perusahaan yang bangkrut
Laporan Terbaru SEC vs. Paxos: Mendalami implikasi gugatan dan dampaknya terhadap stablecoin Pemberitahuan SEC kepada Paxos untuk berhenti mencetak BUSD dapat memiliki implikasi jangka panjang...
Trump Menyebut Investigasi Kriminal Georgia 'Pengadilan Kanguru' Setelah Juri Memberikan Wawancara Tentang Dakwaan yang Akan Datang
Topline Mantan Presiden Donald Trump mengecam dewan juri khusus Georgia yang menyelidiki dugaan upayanya untuk membatalkan pemilihan presiden tahun 2020, mengklaim indikasi juri akan merekomendasikan...
Investigasi AS terhadap Do Kwon dan stablecoinnya yang terkenal mengungkap beberapa pengungkapan baru
Runtuhnya stablecoin TerraUSD Mei lalu menghapus lebih dari $40 miliar nilai pasar yang dipegang oleh investor yang percaya pada cerita bahwa pencipta Do Hyeong Kwon dan perusahaannya Terraform Lab...
Hakim Kebangkrutan Menolak Investigasi Baru atas Runtuhnya FTX
Seorang hakim kebangkrutan pada hari Rabu menolak seruan untuk penyelidikan baru dan independen atas runtuhnya FTX. Reuters melaporkan bahwa Hakim John Dorsey dari Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik...
Waran Dikeluarkan Terhadap CEO TMON Dalam Investigasi Terra Di Korea Selatan
CEO raksasa e-commerce TMON dicari oleh jaksa Korea Selatan. Investigasi Terra-LUNA menghasilkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan atas nama CEO TMON. Mantan CEO tersebut dilaporkan menerima suap di Terra ...
Sentuhan Baru Dalam Investigasi Krisis Terra-LUNA, Apakah Kwon Ditangkap?
Kisah antara Terra-Luna, pendirinya Do-Kwon, dan jaksa penuntut Korea Selatan sepertinya tak ada habisnya. Semuanya dimulai pada Mei 2022 ketika jaringan kripto Luna runtuh setelah itu hampir $60 bi...
Firma hukum AS Pomerantz meluncurkan penyelidikan terhadap Paxos
Pomerantz telah meluncurkan penyelidikan terhadap Paxos atas nama pelanggan untuk mengungkap kesalahan apa pun yang dilakukan oleh penerbit stablecoin Binance USD (BUSD) setelah perselisihan Paxos dengan Sekuritas...
Mantan eksekutif Gemini menghadapi penyelidikan kriminal pada tahun 2022: Laporan
Mantan eksekutif Gemini menghadapi penyelidikan kriminal tahun lalu. Penyelidikan tersebut didasarkan pada kasus perdata yang diajukan oleh Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Dua mantan eksekutif menangis...
PayPal baru saja menghentikan rencananya untuk merilis stablecoin setelah melaporkan mitranya sedang diselidiki di tengah tindakan keras crypto yang lebih besar
Raksasa pembayaran digital PayPal dilaporkan menghentikan sementara pengerjaan stablecoinnya menyusul berita bahwa mitranya dalam upaya tersebut sedang diselidiki oleh badan pengatur New York. PayPal, yang baru saja ...