Signature Bank menghadapi pengawasan ketat dari Departemen Kehakiman AS atas potensi kekurangan dalam upayanya untuk menggagalkan pencucian uang, menurut orang dalam yang mengetahui masalah tersebut yang dikutip dalam B...
Tag: Pencucian
Signature Bank Tersangka Dugaan Pencucian Uang
Regulator AS dilaporkan sedang menyelidiki Signature Bank yang ramah kripto untuk pencucian uang. Namun apakah ini perkembangan terkini dalam pengoperasian Choke Point? Menurut laporan Bloomberg, AS...
Perusahaan Media Trump Dilaporkan Di Bawah Investigasi Federal Untuk Pencucian Uang Terkait Dengan Rusia
Topline Investigasi kriminal federal terhadap perusahaan media mantan Presiden Donald Trump, Trump Media telah diperluas hingga mencakup potensi pelanggaran pencucian uang terkait dengan pinjaman $8 juta dengan ...
Signature Bank diselidiki untuk pencucian uang sebelum mati: Laporkan
Signature Bank yang ramah terhadap cryptocurrency dilaporkan sedang diselidiki oleh dua badan pemerintah Amerika Serikat sebelum keruntuhannya. Menurut laporan Bloomberg tanggal 15 Maret yang mengutip orang-orang keluarga...
India Membawa Kripto Di Bawah Hukum Pencucian Uang: Apa yang Ada di Depan Koin Meme Seperti Dogecoin dan Big Eyes Coin
Setelah memberlakukan pajak sebesar 30% atas keuntungan yang dihasilkan dari mata uang kripto tahun lalu, pemerintah India kini telah membawa aset digital virtual seperti mata uang kripto di bawah Pencegahan pencucian uang...
India Membawa Transaksi Kripto Di Bawah Pencegahan Undang-Undang Pencucian Uang – Peraturan Berita Bitcoin
Kementerian keuangan India telah mengumumkan bahwa transaksi kripto akan tercakup dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA). Memperhatikan bahwa langkah tersebut “merupakan langkah positif dalam mengakui ...
Bank dengan layanan crypto membutuhkan kemampuan Anti Pencucian Uang baru
Tahun baru dimulai dengan berita bahwa pengusaha Web3 terkenal Kevin Rose menjadi korban penipuan phishing di mana ia kehilangan token nonfungible (NFT) senilai lebih dari $1 juta. Sebagai keuangan arus utama ...
India Akan Memasukkan Ketentuan Pencucian Uang Di Sektor Crypto
Menurut laporan dari Reuters, pemerintah India telah memutuskan untuk memperkenalkan ketentuan pencucian uang di sektor kripto. Kementerian Keuangan merilis pemberitahuan pada hari Selasa yang menyatakan bahwa...
India Memperkenalkan Ketentuan Pencucian Uang untuk Sektor Crypto
Pemerintah India telah memberlakukan ketentuan pencucian uang di sektor kripto sebagai langkah terbarunya untuk memperketat pengawasan terhadap aset digital. Bloomberg melaporkan bahwa Kementerian Keuangan India mengatakan pada...
India tunduk pada transaksi crypto dengan undang-undang anti pencucian uang
Meskipun tidak ada hal baru dalam menerapkan standar anti pencucian uang (AML) pada kripto, baru sekarang pemerintah India memutuskan untuk memberi tahu semua pihak yang berkepentingan tentang kewajiban untuk mematuhi...
Peretas uranium mulai mencuci harta rampasan $50 juta hampir dua tahun kemudian
Salah satu dompet yang terkait dengan peretas Uranium Finance 2021 akhirnya bangkit kembali, melakukan transfer 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 juta) ke Tornado Cash. Alamat peretas 0xC47BdD0A852a88...
Singapura Menyelidiki Terraform Labs Do Kwon Di Tengah Klaim Pencucian $100 Juta Sejak Proyek Runtuh ⋆ ZyCrypto
Singapura menyatakan bahwa buronan kripto tidak ada di negaranya. SEC menggugat Kwon dan perusahaannya bulan lalu, menuduhnya melakukan pencucian uang....
Akun Tether Bekas yang Terlibat dalam Pencucian Uang Teroris: WSJ
Sebuah laporan baru oleh Wall Street Journal menuduh bahwa Tether mengakses rekening perbankan global melalui perusahaan kripto yang menggunakan dokumen palsu dan perusahaan cangkang. Investigasi oleh Wall Street ...
Mantan Direktur FTX Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan, Pencucian Uang, dan Pelanggaran Keuangan Kampanye AS – Bitcoin News
Sekitar 11 hari yang lalu, dilaporkan bahwa Nishad Singh, mantan direktur teknik di FTX, bekerja dengan jaksa federal untuk mengatur kesepakatan pembelaan. Pada hari Selasa, Singh mengaku bersalah melakukan kejahatan...
Larangan dompet yang dihosting sendiri dihindari dalam draf baru RUU anti pencucian uang UE
Alamat yang dihosting sendiri, yang sebelumnya dikenal sebagai “dompet tidak dihosting” dalam kebijakan Uni Eropa, kembali menjadi diskusi ketika staf Parlemen Eropa berupaya mengklarifikasi bahwa anggota parlemen tidak ingin ...
Waspada Penegakan Hukum terhadap Meningkatnya Pencucian Uang Kripto
Sebelum munculnya mata uang kripto, “pembersihan” dana terlarang merupakan proses yang jauh lebih rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, pencucian uang kripto menjadi lebih mudah. Pencucian uang melibatkan konversi ilegal...
Pacar 'Cryptoqueen' Dihukum Lima Tahun Penjara karena Mencuci $300,000,000 dalam Crypto
Mantan pacar “Cryptoqueen” yang terkenal itu telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena mencuci ratusan juta dolar. Sebuah laporan baru oleh Bloomberg Law mengatakan bahwa Gilbert Armenta, ...
Senator Elizabeth Warren Meluncurkan Anti-Crypto Army di Washington, Mengatakan Industri Adalah untuk Pencucian Uang: Laporkan
Senator Massachusetts Elizabeth Warren mendorong kampanye politik untuk mengatur ruang kripto, sebuah industri yang dia dan koalisinya yakini mengancam keamanan nasional. Menurut ...
Warren berjanji untuk memperkenalkan kembali RUU anti pencucian uang crypto
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., mengatakan dia berencana untuk memperkenalkan kembali undang-undang dengan Senator Roger Marshall, R-Kan., yang akan memperluas undang-undang anti pencucian uang ke beragam ekosistem mata uang kripto...
Rusia Dibebankan Dengan Pencucian Hasil Ransomware di Crypto Mengaku Bersalah di AS – Berita Bitcoin
Seorang warga negara Rusia yang dituduh memproses pembayaran mata uang kripto dari serangan ransomware telah mengaku bersalah atas pencucian uang di Amerika Serikat. Pria yang diekstradisi dari Belanda pada...
Penyerang phishing memindahkan dana ke alamat pencucian
Menurut CertiK Alerts, pelacak keamanan kripto, akun peretas, “Fake_phishing7064”, baru-baru ini mengirimkan dana ke Akun Milik Eksternal (EOA) per data Etherscan. EOA telah memindahkan lebih dari 100 eter...
Silvergate Bank Tertangkap dalam Penyelidikan Pencucian Uang oleh DOJ
Silvergate Bank, pemberi pinjaman kripto yang baru-baru ini menerima investasi $200 juta dari Dana Pendiri Peter Thiel, sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) atas...
Satu Tahun Kemudian: Penyelidik Federal Mengincar Squiggles Pembuat NFT Untuk Penipuan Kawat & Pencucian Uang
Sudah setahun sejak kami pertama kali meliput cerita seputar Squiggles, sebuah rugpull NFT yang ditelusuri dengan manifesto lengkap. Pasar NFT telah melihat begitu banyak hal yang datang dan pergi sejak saat ini,...
86% Perusahaan Crypto Inggris Gagal Standar Anti Pencucian Uang, FCA Mengungkapkan ⋆ ZyCrypto
Iklan Pada hari Jumat, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengungkapkan bahwa hanya 41 perusahaan kripto yang lulus pengawasan persetujuan peraturan dari 300 aplikasi...
Senator AS Berfokus pada Penumpasan Pencucian Uang Kripto — Mendesak Kongres, Regulator untuk Mengambil Tindakan – Regulasi Berita Bitcoin
Senator AS Elizabeth Warren telah meminta Kongres untuk memastikan regulator, seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), memiliki alat untuk mengatur industri kripto secara efektif dan menindak...
Grup Peretas Terkenal Lazarus Mulai Mencuci Dana Harmoni: Detail
Godfrey Benjamin Lazarus Group memindahkan dana yang diretasnya dari Harmony Bridge ke tiga bursa Dengan ekosistem kripto yang lebih luas terguncang oleh tren harga positif yang sedang berlangsung yang telah melanda ...
Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Ditargetkan di Bulgaria Menyelidiki Dugaan Pencucian Uang, Pelanggaran Pajak
“Ada pihak berwenang di salah satu kantor Nexo di Bulgaria, yang seperti Anda ketahui, merupakan negara paling korup di UE (Uni Eropa),” kata juru bicara Nexo dalam email ke CoinDesk. ...
Programmer Dompet El Salvador Chivo Membuka Tentang Dugaan Penipuan ID, Masalah Teknologi dan Pencucian Uang – Pertukaran Berita Bitcoin
Seorang programmer dompet Chivo telah membuka diri tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh dompet mata uang kripto andalan El Salvador pada tahap awal. Shaun Overton, yang menuduh dia dipekerjakan untuk ...
Apakah Nexo terlibat dalam pencucian uang?
Pertukaran yang diperangi, Nexo, sedang mengalami masa-masa sulit karena laporan yang muncul mengatakan regulator telah menggerebek kantornya. Dalam rincian yang diberikan oleh Standart, tim pencari yang terdiri dari beberapa jaksa...