Signature Bank menghadapi pengawasan ketat dari Departemen Kehakiman AS atas potensi kekurangan dalam upayanya untuk menggagalkan pencucian uang, menurut orang dalam yang mengetahui masalah tersebut yang dikutip dalam B...
Tag: Penyelidikan
DOJ dan SEC untuk menyelidiki keruntuhan SVB dan penjualan saham orang dalam: Laporkan
Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Bursa Sekuritas (SEC) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan atas keruntuhan mendadak Silicon Valley Bank (SVB) — yang ditutup secara berkala...
US DOJ Memulai Penyelidikan Terhadap Terraform Labs (Laporan)
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan meluncurkan penyelidikan terhadap Terraform Labs dan mantan karyawannya untuk menyelidiki apa yang menyebabkan runtuhnya token asli proyek – L...
Penyelidikan DOJ yang Mahal Bisa Menghalangi Perputaran Bantuan Ritus
Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Senin, 13 Maret bahwa Rite Aid “Membagikan Zat yang Dikendalikan dalam … [+] Pelanggaran Undang-Undang Klaim Palsu dan Undang-Undang Zat yang Dikontrol.” Keluhan tersebut adalah...
Penyelidik Federal Menyelidiki Keruntuhan Bank Silicon Valley; SVB dan Eksekutif Teratas Dituntut oleh Pemegang Saham – Bitcoin News
Perusahaan induk Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, dan dua eksekutif senior telah digugat oleh pemegang saham setelah kebangkrutan SVB Jumat lalu. Gugatan kelompok yang diusulkan menuduh SVB menyembunyikan...
Jane Street, Jump Trading, dan Alameda Menghadapi Penyelidikan Oleh DoJ AS Atas Runtuhnya Terra
– Iklan – Departemen Kehakiman AS telah meluncurkan penyelidikan atas runtuhnya TerraUSD milik Do Kwon. Pihak berwenang dilaporkan sedang melihat obrolan antara Alameda Research, Jane St...
Fed AS menghadapi penyelidikan internal atas kegagalan Silicon Valley Bank
Federal Reserve sedang menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Silicon Valley Bank – termasuk bagaimana bank tersebut mengawasi dan mengatur lembaga keuangan yang kini bangkrut tersebut. Dalam pengumuman 13 Maret...
Departemen Kehakiman Menyelidiki Kecelakaan TerraUSD
Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki jatuhnya stablecoin TerraUSD, menurut laporan dari Wall Street Journal, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Mantan anggota tim ...
House GOP Memanggil Pemeriksaan Keuangan Trump Yang Mengungkap Pengeluaran Asing Di Hotelnya
Topline DPR yang dikuasai Partai Republik mengakhiri penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap keuangan mantan Presiden Donald Trump dan apakah bisnisnya mendapat keuntungan saat dia menjadi presiden, The New York Times melaporkan...
Komisi Ahli Independen Perlu Menggali “Kesalahan Mematikan” Pemerintah Selama Krisis Covid-19
Krisis Covid-19 dan kesalahan-kesalahan besar yang sering terjadi dalam menyikapinya memerlukan kajian menyeluruh sehingga kita dapat memetik pelajaran yang tepat dan memulai proses memulihkan kepercayaan masyarakat...
Polisi Louisville Memiliki Pola Penghentian yang Berlebihan dan Diskriminatif, Temuan Penyelidikan Federal
Topline Departemen Kepolisian Metro Louisville telah melanggar Konstitusi AS dan hukum federal melalui pola kekerasan yang berlebihan, surat perintah yang tidak sah, dan penghentian yang diskriminatif, menurut Departemen...
NTSB membuka penyelidikan khusus terhadap praktik keselamatan Norfolk Southern
Pemandangan umum lokasi tergelincirnya kereta api yang membawa limbah berbahaya, di East Palestine, Ohio, AS, 2 Maret 2023. Alan Freed | Reuters Dewan Keselamatan Transportasi Nasional pada hari Selasa ...
Roda Kemudi Tesla Yang Diduga Jatuh Saat Mengemudi Di Bawah Probe
Topline Tesla sedang diselidiki oleh regulator keselamatan otomotif AS atas keluhan bahwa roda kemudi terjatuh dari kendaraan Model Y baru saat mengemudi, menurut pengajuan Rabu,...
Dow Jones Futures Naik Setelah Ketua Fed 'Lebih Cepat' Powell Memukul Saham; Tesla Jatuh Pada Probe Baru
Dow Jones berjangka miring lebih tinggi pada Rabu pagi, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) menguat semalam karena pendapatan. Saham Tesla jatuh karena penurunan peringkat analis dan...
Pemeriksaan Polisi Singapura Terhadap Do Kwon Menarik Perhatian Publik
Penyelidikan Singapura terhadap Terraform Labs mendapat perhatian di masyarakat. Kwon saat ini sedang diselidiki di Singapura dan Korea Selatan. Tahun lalu, Kwon menggunakan Twitter untuk meremehkan...
Eksekutif FTX Nishad Singh Mengaku Bersalah Dalam Penyelidikan Penipuan
Topline Salah satu pendiri perusahaan cryptocurrency FTX yang bangkrut, Nishad Singh, pada hari Selasa mengaku bersalah atas enam dakwaan penipuan kriminal atas perannya dalam skema untuk menipu investor, menjadi ...
Pengacara Mendesak Penyelidikan Ini Dapat Mengakhiri Pengawasan Ketua SEC AS
Berita XRP: Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler dituduh secara bias melayani beberapa perusahaan dan tokoh kripto dari waktu ke waktu. Namun, komisi juga...
China Lithium Probe Menutup Sekitar Sepersepuluh Pasokan Global
(Bloomberg) — Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Industri lithium di Tiongkok sedang terguncang karena pusat produksi utamanya – yang bertanggung jawab atas sekitar sepersepuluh pasokan dunia – menghadapi penutupan besar-besaran di tengah...
House Republicans Meluncurkan Penyelidikan Terhadap Tanggapan Penggelinciran Palestina Timur Buttigieg
Partai Republik terkemuka di Komite Pengawas DPR meluncurkan penyelidikan pada hari Jumat atas tanggapan Menteri Transportasi Pete Buttigieg terhadap tergelincirnya kereta api bulan ini di East Palestine, Ohio, ...
FTC Meminta Pengadilan untuk Memblokir Rencana Voyager Di Tengah Penyelidikan Baru
Komisi Perdagangan Federal AS telah mengajukan pengajuan ke pengadilan untuk mencegah rencana kebangkrutan Voyager Digital dilanjutkan, karena akan membebaskan perusahaan dari tanggung jawab terkait dengan m...
Regulator yang didanai BIS untuk menyelidiki titik masuk DeFi seperti stablecoin
Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), regulator keuangan yang didanai oleh Bank for International Settlements (BIS), mendorong peraturan internasional untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pada 16 Februari, ...
Penandatangan obligasi SBF ternyata adalah mantan staf pengajar Stanford; Aturan hakim kebangkrutan FTX terhadap penyelidikan
Iklan Dua perkembangan penting mengenai perusahaan kripto FTX yang bangkrut dan mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried, terjadi di pengadilan pada 15 Februari. Anggota Stanford menandatangani jaminan SBF Sebelumnya, Hakim Lewis K...
Matt Gaetz Tidak Akan Menghadapi Tuduhan Dalam Penyelidikan Perdagangan Seks
Perwakilan Topline Florida Matt Gaetz (kanan) tidak akan menghadapi dakwaan dalam penyelidikan Departemen Kehakiman atas dugaan pelanggaran seksualnya dengan gadis remaja, kantor Gaetz mengkonfirmasi Rabu, setelah federal...
Kongres Partai Republik Menyelidiki SEC Selama Kejatuhan FTX ⋆ ZyCrypto
Iklan Badan Kongres AS dari Partai Republik baru-baru ini membuka penyelidikan terhadap peran Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menyusul fa...
Komite DPR AS Meragukan Waktu Penyelidikan FTX SEC
Penyelidikan SEC FTX: Dalam perkembangan baru seputar penyelidikan SEC AS terhadap keruntuhan FTX, Komite Jasa Keuangan DPR AS dari Partai Republik menyampaikan kekhawatiran serius tentang cara masalah ini ditangani. ...
Anggota Kongres Meluncurkan Probe Ke Penanganan FTX SEC, Sam Bankman-Fried
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sedang mencari jawaban mengenai bagaimana Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyelidiki jatuhnya bursa kripto FTX. Di F...
Kekhawatiran Meningkat Tentang Penyelidikan FTX SEC, Apa Selanjutnya?
Runtuhnya bursa FTX telah mengguncang seluruh ruang kripto yang membuat seluruh pasar kripto berada dalam posisi bearish. Namun, penyelidikan terhadap FTX dan pendirinya Sam Bankman-Fried masih...
PayPal menghentikan sementara proyek stablecoin di tengah penyelidikan Paxos: Bloomberg
PayPal menghentikan pengerjaan stablecoinnya di tengah meningkatnya pengawasan peraturan, Bloomberg News melaporkan, mengutip sebuah sumber. Berita itu muncul sehari setelah laporan bahwa Departemen New York...
Pence Dipanggil Dalam Penyelidikan Penasihat Khusus Trump
Topline Mantan Wakil Presiden Mike Pence telah menerima panggilan pengadilan dari penasihat khusus yang menyelidiki mantan Presiden Donald Trump, menurut beberapa laporan, dalam peningkatan besar...
Paxos menghadapi penyelidikan oleh regulator New York: CoinDesk
Penerbit Stablecoin Paxos sedang diselidiki oleh Departemen Layanan Keuangan New York, menurut laporan CoinDesk. Kabar tersebut muncul setelah rumor bahwa Paxos diminta menarik...