Selama setahun terakhir, serangkaian kasus pengadilan telah melanda industri crypto. Kebangkrutan, masalah likuiditas dan penipuan telah menyebabkan industri jatuh di bawah pengawasan regulator di seluruh dunia.
Mantan perusahaan pialang cryptocurrency Voyager Digital, Alameda Research – cabang investasi FTX- dan pertukaran cryptocurrency Binance telah menjadi salah satu entitas utama yang berurusan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dalam pertempuran atas aset dan dana hutang.
Saat tahun baru terus berlanjut, begitu pula banyak kasus ini. Berikut adalah ikhtisar singkat tentang status terkini dari beberapa pertempuran hukum yang paling mendesak di industri ini.
Semuanya dimulai dengan kebangkrutan Voyager
Situasi seputar Voyager Digital dimulai jauh sebelum krisis likuiditas FTX terungkap. Pada tanggal 5 Juli 2022, perusahaan mengajukan kebangkrutan dalam upaya awalnya untuk "mengembalikan nilai" menjadi lebih dari 100,000 pelanggan yang kehilangan jutaan dalam dana di tangan broker crypto.
Hampir sebulan setelah pengajuan kebangkrutannya, diketahui hal itu Voyager memiliki "ikatan yang dalam" ke Alameda Research. Alamada juga merupakan pemangku kepentingan terbesar di Voyager, dengan saham awal 11.56% di perusahaan tersebut setelah dua investasi senilai $110 juta.
Pelelangan untuk Aset Voyager dimulai pada 13 September, yang melihat beberapa pemain utama industri bersaing untuk mendapatkan bagian mereka dari apa yang tersisa dari perusahaan. Ini termasuk orang-orang seperti Binance, CrossTower dan FTX.
Terkait: Pendekatan Gensler terhadap crypto tampak miring saat kritik meningkat
Pada akhirnya lelang dimenangkan oleh FTX melalui $ 1.4 miliar tawaran atas kekayaan perusahaan. Pada saat itu, dikatakan bahwa Voyager pelanggan dapat memulihkan 72% dari aset mereka melalui kesepakatan FTX – mirip dengan apa yang saat ini dikatakan oleh beberapa orang yang terlibat dalam penawaran Voyager-Binance.US.
Namun, pada akhir Oktober, jaksa di Texas keberatan dengan lelang Voyager dan memulai penyelidikan di FTX atas potensi pelanggaran sekuritas.
Jatuhnya FTX
Meskipun sebelum kesepakatan diselesaikan, industri crypto menerima salah satu kejutan terbesar tahun ini FTX, FTX US dan Alameda semuanya mengumumkan pengarsipan untuk Bab 11 kebangkrutan di AS, bersamaan dengan pengunduran diri mantan CEO dan salah satu pendiri Sam Bankman Fried pada 11 November.
Insiden ini mengubah lintasan seluruh industri dengan domino perusahaan dipengaruhi oleh kedekatan mereka ke pertukaran yang jatuh.
Sebagai bagian dari tujuan kami dalam memberikan transparansi seputar peristiwa pasar minggu ini, bisnis derivatif Genesis saat ini memiliki ~$175 juta dana terkunci di akun perdagangan FTX kami. Ini tidak berdampak pada aktivitas pembuatan pasar kami.
— Kejadian (@GenesisTrading) November 10, 2022
Itu setelah ekosistem ini runtuh SEC mulai mempertanyakan pengawasannya strategi untuk industri kripto. Sekarang, tawaran FTX untuk Voyager adalah dari meja dan FTX sendiri juga disiapkan untuk diperebutkan.
Binance masuk
Pada permulaan krisis likuiditas, co-founder dan CEO Binance Changpeng (CZ) Zhao adalah orang pertama yang keluar dengan konsep bukti cadangan pasca-FTX. Pertukaran bahkan bermain-main dengan mengakuisisi FTX, meskipun pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan.
Meskipun demikian, sekitar 19 Desember terungkap hal itu Binance.US akan bersiap untuk mengakuisisi Voyager Digital aset sekitar $ 1 miliar.
Terkait: Pengawas akuntansi AS memperingatkan investor tentang laporan bukti cadangan
Tak lama kemudian, pada 5 Januari, itu SEC mengajukan keberatan ke akuisisi Binance.US karena ingin melihat detail lebih lanjut termasuk dalam kesepakatan miliaran dolar antara kedua entitas.
SEC pada dasarnya keberatan dengan alasan bahwa Binance US tidak dapat memiliki aset sebesar ini tanpa kesepakatan yang tidak diinginkan (kemungkinan dengan parentco)
Yang berarti percampuran entitas AS. Jadi jika Binance melawannya, mereka berisiko terpapar AS… https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Januari 4, 2023
Meskipun SEC and anggota parlemen di negara bagian Texas keduanya menentang kesepakatan Binance.US, survei yang dirilis dalam dokumen pengadilan mengungkapkan hal itu 97% pelanggan Voyager yang disurvei mendukung rencana restrukturisasi.
Pada 7 Maret, hakim kebangkrutan Michael Wiles memberikan persetujuan kesepakatan, karena dia mengatakan kasus tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam "pembekuan dalam yang tidak dapat ditentukan" sementara regulator menangani masalah. Namun, keesokan harinya permainan ping-pong dilanjutkan sebagai Departemen Kehakiman AS mengajukan banding atas persetujuan tersebut.
Alameda kembali beraksi
Sementara itu, kembali pada 30 Januari, Alameda Research membuka gugatan melawan Voyager Digital sebesar $446 juta, mengklaim bahwa Voyager "secara sadar atau ceroboh" menyalurkan dana pelanggan ke Alameda.
Menyusul dimulainya gugatan ini, pada 6 Februari, Pengacara Voyager melayani panggilan pengadilan kepada SBF, bersama dengan CEO Alameda Caroline Ellison, salah satu pendiri FTX Gary Wang dan Ramnic Arora, kepala produk di FTX.
Kemudian pada 19 Februari, Kreditur Voyager melayani SBF dengan panggilan pengadilan untuk hadir di pengadilan untuk 'deposisi jarak jauh.'
Pada 8 Maret, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa hakim kepailitan Delaware John Dorsey menyetujui bahwa Voyager Digital akan menyisihkan $445 juta sehubungan dengan gugatan Alameda. Keesokan harinya, Alameda mengungkapkan hal itu berencana untuk menjual sisa kepemilikannya di Sequoia Capital ke dana Abu Dhabi sebesar $45 juta.
Situasi antara ketiga entitas ini terkait dengan pembuat undang-undang dan regulator di AS sedang berlangsung.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga