Apakah Ini Dompet Do Kwon? Wanted Terra Founder Mungkin Masih Memiliki $140M di Tangan

Entitas tak dikenal yang terkait dengan Do Kwon dan Terra memiliki lebih dari $140 juta dalam bentuk Bitcoin. 

Jejak Kertas Bitcoin

Ada kemungkinan pendiri Terra Do Kwon masih memiliki akses ke lebih dari $140 juta dalam bentuk Bitcoin.

Menurut penelitian diterbitkan di Twitter oleh anggota OXT Research Ergo BTC, ada kemungkinan Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG), atau entitas lain yang terkait dengan Terra memiliki lebih dari 6,983.21 BTC (bernilai sekitar $140,013,360 pada saat penulisan) di dompet yang alamatnya dimulai dengan BC1QNF.

ekosistem terra runtuh pada awal Mei ketika stablecoin algoritmiknya, UST, mengalami depegged dan terbang ke spiral kematian, secara langsung menghapus nilai lebih dari $43 miliar dalam hitungan hari. Selama krisis, Kwon, tokoh karismatik proyek crypto, menyatakan dia akan menyebarkan LFG Cadangan Bitcoin (bernilai lebih dari $3 miliar pada saat itu) untuk menghentikan stablecoin agar tidak berputar. Namun, kritikus menduga bahwa Kwon mengantongi sebagian dana alih-alih menggunakannya untuk menstabilkan proyek.

Entitas di balik dompet BC1QNF awalnya menerima lebih dari 12,812.91 BTC ($256,898,845 dengan harga hari ini) dari 15 akun Binance yang berbeda pada 11 dan 12 Mei di dompet yang berbeda, BC1QJUV. Dompet ini kemudian mengirim 12,147.91 BTC ke dompet sekunder, BC1qu8. Hal yang menarik dari dompet baru ini adalah dompet tersebut berinteraksi langsung dengan LFG alamat resmi, mengirimkannya 312.99 BTC pada 16 Mei. 

Setelah mendanai LFG, entitas mulai memindahkan sisa 11,834.92 BTC ($237,290,146) dari dompet ke dompet. Seringkali, sebagian kecil dari dana (bervariasi dari 1 BTC hingga 961 BTC) akan dikirim ke dompet yang dihosting di bursa kripto OKX dan KuCoin, sementara sebagian besar Bitcoin akan dialihkan ke dompet penyimpanan mandiri baru dan kemudian yang lain. Sebagian besar dana dipindahkan ke 17 dompet berbeda, termasuk yang terbaru, BC1QNF. 

Bitcoin yang ditarik ke OKX dan KuCoin melalui 13 transaksi berbeda berjumlah sekitar 4204.31 BTC atau sekitar $84,296,415 dengan harga hari ini.

Penjelasan Crypto'mempertaruhkan

Untuk lebih jelasnya, tidak ada bukti kuat bahwa Kwon, Terraform Labs, atau LFG memiliki kendali atas koin-koin ini. Namun, fakta bahwa entitas menyediakan dana ke dompet resmi LFG setelah runtuhnya seluruh ekosistem Terra dengan kuat menunjukkan bahwa entitas yang bertanggung jawab atas dompet ini kemungkinan terkait dengan proyek tersebut.

Menariknya, otoritas Korea Selatan baru-baru ini bernama di KuCoin dan OKX untuk membekukan 3,313 BTC (bernilai sekitar $66,425,650 pada saat penulisan) di bursa mereka, mengklaim koin itu milik Kwon. CryptoQuant, perusahaan analitik kripto yang membantu polisi Korea Selatan dalam penyelidikan mereka, juga dilaporkan melacak dana tersebut kembali ke dompet LFG di Binance. Sementara angka yang dikeluarkan oleh CryptoQuant dan OXT tidak sama persis, kedua pusat penelitian telah menemukan hubungan antara LFG, Binance, OKX, dan KuCoin. 

Penelitian OXT juga belum selesai. Entitas memiliki sekitar 11,834.92 BTC ketika mulai memindahkan dana. Itu masih memiliki 6,983.21 BTC di dompet terakhirnya dan mengirim sekitar 4204.31 BTC ke bursa terpusat: pada dasarnya, sekitar 647.4 BTC, atau $12,980,370, masih belum ditemukan. Kemungkinan besar, koin-koin ini dikirim ke dompet lain di suatu tempat di sepanjang garis; itu akan tergantung pada jaksa dan detektif on-chain untuk mengejar jejak uang.

Mengikuti Interpol pemberitahuan merah diterbitkan, Kwon saat ini ingin di 195 negara. Dia baru-baru ini mengambil ke Twitter, bagaimanapun, untuk bersikeras bahwa dia tidak "dalam pelarian." Dia juga punya dibubarkan investigasi Korea Selatan di Twitter, menyatakan bahwa dia tidak menggunakan KuCoin atau OKX.

Penafian: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa cryptocurrency lainnya.