SEC Mengajukan Keluhan Terhadap BKCoin Dan Co-Founder Atas Dugaan Scam $100 Juta

Banyak investor crypto kehilangan dana mereka karena penipuan seperti BKCoin. Contohnya, Bitcoinist melaporkan bahwa sektor DeFi mencatat kerugian sebesar $678 juta bagi para peretas pada kuartal kedua tahun 2022, menegaskan risiko yang melekat dalam industri tersebut.

Anehnya, penipuan ini terkadang datang dalam paket resmi, menipu investor agar mengira penipuan itu sah. Seperti yang dituduhkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, paket penipuan baru-baru ini merupakan tawaran dari BKCoin dan salah satu pendirinya. Komisi telah mengajukan tindakan darurat terhadap perusahaan penasihat keuangan karena menipu investor. 

BKCoin Dan Co-Founder Mencuri $100 Juta, Kata SEC

SEC mengajukan keluhan dengan tuduhan bahwa para tergugat telah mencuri $100 juta melalui penipuan kripto penipuan. SEC membagikan a tekan rilis menegaskan bahwa para tergugat telah menipu 55 investor antara Oktober 2018 dan September 2022.

Perusahaan dan salah satu pendirinya Kevin Kang telah memberi tahu para investor bahwa mereka akan menggunakan dana mereka untuk memperdagangkan aset kripto, sehingga menghasilkan keuntungan besar atas investasi mereka. Para tergugat bahkan berbohong kepada investor bahwa mereka telah menerima opini audit dari empat auditor teratas. 

Tetapi alih-alih memperdagangkan crypto dengan dana investor, para terdakwa menggunakan $3.6 juta untuk membayar orang lain dalam model skema Ponzi biasa. Kemudian Kang diduga menyalahgunakan lebih dari $370,000 untuk kepentingannya, seperti membayar liburan, membeli properti di New York City, dan membayar tiket acara olahraga.

Setelah mengajukan tindakan darurat, komisi membekukan beberapa aset di bawah BKCoin, dengan tuduhan bahwa tergugat melanggar undang-undang sekuritas federal tentang penipuan. Itu juga mencari perintah permanen terhadap duo dan pelepasan dari Bison Digital LLC untuk menerima $ 12 juta dari BKCoin. 

Penumpasan Terkemuka Terhadap Scammers 

Terlepas dari BKCoin dan salah satu pendirinya, SEC telah mengambil tindakan regulasi terhadap penipu lain yang beroperasi di industri ini. Insiden penting adalah kasus yang melibatkan CoinDeal, skema crypto penipuan lainnya. 

SEC menuntut delapan orang karena mencuri uang investor untuk penggunaan pribadi, membeli properti, perahu, dan mobil. Terdakwa dalam kasus ini adalah Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan Amy Mossel. 

Para tergugat berjanji untuk menjual CoinDeal kepada para korban, yang konon akan menghasilkan keuntungan besar bagi mereka. Mereka juga berbohong tentang penilaian CoinDeal dan menyebutkan beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam akuisisi tersebut. SEC mengungkapkan bahwa skema tersebut berlangsung antara Januari 2019 dan 2022. Sayangnya, penjualan proyek tidak terjadi, dan investor tidak memperoleh pengembalian apa pun untuk berinvestasi dalam kesepakatan tersebut. 

Sebelum saga CoinDeal, SEC juga diselidiki dua perusahaan penasihat, Edelman Blockchain Advisors LLC dan Creative Advancement LLC, dan thdan pergi pemilik Gabriel Edelman. Para terdakwa diduga mengoperasikan skema Ponzi antara Februari 2017 dan Mei 2021, yang membuat investor kehilangan $4.4 juta.

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari Tradingview.com