10,000 Bitcoin Ditarik Dari Dompet Crypto Exchange Wex yang Tidak Berfungsi, Bekas BTC-e – Pertukaran Berita Bitcoin

Sejumlah besar cryptocurrency disimpan dalam dompet yang terkait dengan pertukaran crypto Wex, penerus platform perdagangan terkenal yang dijalankan oleh tersangka pencuci uang Alexander Vinnik, telah dipindahkan untuk pertama kalinya sejak 2017. 10,000 bitcoin yang dimaksud, bernilai lebih dari $165 juta, telah telah ditransfer ke alamat baru dalam beberapa transaksi.

Bitcoin yang Disimpan di Dompet Wex yang Tidak Aktif Bergerak untuk Pertama Kalinya dalam Lima Tahun

Pemegang dompet bitcoin yang tidak dikenal yang terkait dengan Wex yang sekarang sudah tidak berfungsi, yang pernah menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar di pasar berbahasa Rusia, telah menarik 10,000 koin. Dana dalam hal ini BTC alamat terakhir dipindahkan pada September 2017, ketika jumlah yang sama dikirimkan.

Wex didirikan pada tahun itu, setelah runtuhnya BTC-e, yang ditutup setelah penangkapan salah satu operatornya di Yunani, Alexander Vinnik. Spesialis IT Rusia, yang saat ini berada dalam tahanan AS, dituduh melakukan pencucian hingga $9 miliar melalui bursa.

Transfer uang digital pertama kali diperhatikan oleh Sergey Mendeleev, pendiri pertukaran cryptocurrency Garantex dan CEO platform perbankan defi Indefibank. Dia mengungkapkan penemuan di saluran Telegramnya, menurut sebuah laporan oleh outlet berita crypto Rusia terkemuka Bits.media. Koin-koin itu bergerak pada hari Rabu, 23 November.

Beberapa transaksi dilakukan, termasuk dua kemungkinan transfer uji dalam jumlah kecil, sebelum 10,000 BTC dikirim. 3,500 BTC dipindahkan ke satu alamat dan 6,500 BTC pergi ke yang lain, kemungkinan alamat perubahan. Nilai cryptocurrency yang ditarik, pada saat penulisan, melebihi $165 juta setara fiat.

Sekitar $450 juta hilang ketika Wex offline pada tahun 2018. Platform ini dianggap sebagai penerus dari BTC-e, yang diduga memproses uang dari Retas Gunung Gox dan kejahatan dunia maya lainnya. Itu dioperasikan oleh World Exchange Services, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura dan didirikan bersama oleh Aleksey Bilyuchenko, mantan mitra administrator BTC-e Alexander Vinnik.

Vinnik ditahan pada musim panas 2017 saat berlibur di Thessaloniki. Selain AS, Prancis dan Rusia juga meminta ekstradisinya. Pada Desember 2019, otoritas Yunani menyerahkannya ke Prancis di mana dia berada yang telah dilayani (dengan mempertimbangkan penahanan pra-sidang) hukuman lima tahun untuk pencucian uang. Vinnik kemudian segera dikembalikan ke Yunani ditransfer dia ke Amerika Serikat di mana dia sekarang menghadapi banyak tuduhan.

Pada bulan Maret tahun ini, penegakan hukum Rusia tertahan seorang pengusaha crypto yang terkait dengan pertukaran crypto yang tidak dikenal dan dicurigai menggelapkan dana dan properti. Saat itu, Sergey Mendeleev mengklaim pria yang ditangkap itu tidak lain adalah Bilyuchenko. Kepemilikannya atas Wex terungkap dalam sebuah laporan oleh BBC.

Dmitry Vasiliev, salah satu pemilik dan mantan kepala eksekutif Wex, adalah ditangkap di Polandia pada Agustus 2021 dan setelahnya dirilis oleh otoritas Polandia sebelum kembali ke Rusia. Pada Juni 2022, dia juga ditahan di bandara Zagreb saat memasuki Kroasia, atas surat perintah merah yang dikeluarkan oleh Interpol atas permintaan dari Kazakhstan di mana dia dicari atas tuduhan penipuan.

Pada November tahun lalu, Mendeleev mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Rusia telah melakukannya gagal untuk bertindak atas permintaan pengguna Wex untuk membantu dalam pemblokiran dan penyitaan dana crypto yang dihapus dari dompet yang dikendalikan oleh bursa. Lebih dari 10,000 ETH, bernilai hampir $46 juta pada saat itu, telah ditarik dan dipindahkan ke platform lain.

Menurut Anda siapa yang menarik cryptocurrency dari dompet yang ditautkan ke Wex dan BTC-e? Bagikan pemikiran Anda tentang kasus ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons