Bitcoin kripto

10,000 BTC berpindah dari dompet crypto yang ditautkan ke peretasan Mt.Gox

11/24/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Dompet crypto milik pertukaran crypto shutdown BTC-e baru saja memindahkan 10,000 Bitcoin (BTC), saat ini bernilai lebih dari $165 juta, ke berbagai bursa, dompet pribadi, dan sumber lainnya pada 23 November.

Laporan Chainalysis 23 November disarankan bahwa sementara penarikan ini adalah yang terbesar dilakukan oleh BTC-e sejak April 2018, BTC-e dan WEX — pertukaran yang dianggap sebagai penerus BTC-e — keduanya mengirimkan sejumlah kecil BTC ke layanan pembayaran elektronik Rusia Webmoney pada 26 Oktober sebelum melakukan pembayaran percobaan pada 11 November, kemudian mentransfer 100 BTC lagi pada 21 November.

Pergerakan BTC milik dompet BTC-e dan WEX. Gambar: Rantai

Dari jumlah total yang dikirim, 9,950 BTC diperkirakan masih berada di dompet pribadi, sedangkan sisanya dipindahkan melalui perantara sebelum berakhir di empat alamat deposit di dua bursa besar.

Perusahaan analitik Blockchain Cryptoquant co-founder dan CEO Ki Young Ju juga memverifikasi temuan yang mencatat 0.6% dari dana dikirim ke bursa dan mungkin mewakili likuiditas sisi penjualan.

Gambar

Dalam tweet 24 November, Young Ju membagikan gambar transfer yang menyoroti BTC telah ada di dompet selama lebih dari tujuh tahun.

Young Ju juga menyebutkan bahwa 65 BTC telah ditransfer ke pertukaran crypto HitBTC dan meminta mereka untuk melakukannya menangguhkan akun untuk aktivitas yang mencurigakan.

Terkait: Crypto bertahan lebih buruk daripada jatuhnya FTX: Chainalysis

Mt.Gox adalah pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Tokyo yang pernah menyumbang lebih dari 70% transaksi Bitcoin. Pada tahun 2014, pertukaran itu diretas dengan ribuan Bitcoin dicuri dan pertukaran tersebut mengajukan kebangkrutan tak lama setelah itu. 

BTC-e, yang servernya berlokasi di Amerika Serikat, situs webnya ditutup dan dananya disita oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada tahun 2017 setelah tuduhan bahwa ia terlibat dalam pencucian uang, termasuk crypto yang dicuri selama Mt. Retasan pertukaran gox.

Menurut Chainalysis, pada saat penutupannya, BTC-e masih memiliki "Bitcoin dalam jumlah besar", dan pada April 2018 memindahkan lebih dari 30,000 BTC dari dompet layanannya.

Sementara pemilik BTC-e berusaha untuk tetap anonim, Alexander Vinnik dianggap sebagai operator utama dan telah terlibat dalam pertempuran hukum selama lima tahun terakhir sebagai hasilnya.

Laporan WizSecurity yang dirilis pada tahun 2017 menuduh bahwa BTC-e dan Vinnik terlibat langsung dalam pencurian Bitcoin Mt.Gox dan dana pengguna, yang terakhir terpaksa menangguhkan perdagangan dan menutup situs webnya setelah mengalami kerugian.