Pada 21 Desember, petugas penegak hukum AS dari Distrik Selatan New York (SDNY), Securities and Exchange Commission (SEC), dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengungkapkan bahwa mereka mengenakan tuduhan penipuan terhadap salah satu pendiri FTX Gary Wang dan mantan CEO Riset Alameda, Caroline Ellison. Setelah pengumuman penyerahan Wang dan Ellison, publik bertanya-tanya di mana direktur teknik FTX, Nishad Singh, berada dan apakah dia telah maju atau belum.
Mengikuti Pengakuan Bersalah Ellison dan Wang, Semua Mata Terfokus pada 2 Eksekutif FTX Teratas Lainnya
laporan yang berasal dari pengadilan federal SDNY, CFTC, dan SEC menunjukkan bahwa salah satu pendiri FTX Zixiao (Gary) Wang dan mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan. Menurut pengacara AS Damian Williams, Ellison dan Wang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam tawar-menawar untuk hukuman yang lebih ringan.
Selain pengumuman pada hari Rabu, Williams mendesak orang lain yang terlibat dalam pelanggaran FTX untuk melapor secepat mungkin. “[Penegakan hukum] bergerak cepat dan kesabaran kami tidak abadi,” tegas Williams. Satu orang yang tidak disebutkan dalam dakwaan terbaru terhadap Ellison dan Wang adalah direktur teknik FTX Nishad Singh.
Menurut dokumen publik, pada 2017, Singh lulus dari University of California, Berkeley, dengan gelar Sarjana Teknik Elektro dan Teknik Ilmu Komputer. Dia bekerja untuk Facebook selama total lima bulan pada tahun 2017, setelah lulus kuliah. Sebelum berperan sebagai direktur teknik FTX, Singh adalah direktur teknik di Alameda Research.
Diketahui bahwa Singh adalah anggota yang sangat dekat dengan lingkaran dalam Sam Bankman-Fried (SBF) dan dia telah dituduh melakukan kesalahan sehubungan dengan keruntuhan FTX. Misalnya, laporan telah merinci bahwa Singh diduga bagian dari saluran obrolan Signal rahasia SBF yang disebut "Wirefraud".
Koresponden Australian Financial Review di Amerika Serikat, Matthew Cranston tersebut: “[AFR] telah [mengetahui] bahwa pendiri FTX Sam Bankman-Fried dan Zixiao 'Gary' Wang, bersama dengan insinyur FTX Nishad Singh dan mantan kepala eksekutif Alameda Research Caroline Ellison, menggunakan grup obrolan di Signal dengan harapan informasi tersebut akan tetap tersembunyi.”
Catatan juga menunjukkan bahwa Singh menjadi donor penting bagi Partai Demokrat AS dan dia menyumbangkan $8 juta selama siklus pemilu paruh waktu 2022. Singh adalah donor Demokrat terbesar ke-34, sedangkan mantan bosnya SBF adalah donor Demokrat terbesar kedua di bawah George Soros. Penelitian juga menunjukkan bahwa Singh, bersama SBF dan Wang, bertanggung jawab atas basis kode, dompet, dan mesin perdagangan FTX.
Bloomberg melaporkan bahwa Singh diduga "menulis kode yang menyembunyikan kewajiban menggelembung Alameda Research." Dalam laporan yang sama, CFTC merinci bahwa banyak kewajiban FTX disembunyikan di sub-akun yang disebut "akun Korea", yang dilaporkan digunakan oleh SBF, Ellison, Wang, dan Singh untuk mengaburkan dana. Singh juga dekat dengan anggota lingkaran dalam FTX lainnya bernama Ramnik Arora, dan Singh adalah salah satu dari sembilan teman serumah yang tinggal bersama SBF.
Singh pernah berkata bahwa FTX adalah "pekerjaan impiannya", dan sejak FTX runtuh, tidak ada yang mendengar kabar dari mantan direktur teknik FTX. Teman baik Singh dan SBF, Arora, kepala hubungan produk dan investor, juga merupakan instrumen penting bagi mesin FTX. Arora digambarkan dalam laporan sebagai "letnan kunci" SBF dan menurut sumber, dia adalah eksekutif utama yang memperkuat hubungan FTX dengan Sequoia Capital dan investor lainnya.
An artikel diterbitkan oleh Informasi klaim Arora FTX adalah "bagian integral dari ekspansi FTX," dan jika bukan karena upaya Arora, FTX mungkin tidak mengumpulkan uang sebanyak itu. Seperti Singh, belum ada yang mendengar kabar dari Arora, dan apakah dia telah maju atau tidak untuk menangani masalah dengan penegakan hukum AS. Sejauh ini, tampaknya hanya tiga anggota lingkaran dalam SBF yang mengadu padanya: Caroline Ellison, Ryan Salam, dan Gary Wang.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan pada hari Rabu bahwa penyelidikan FTX masih berlangsung, dan lebih banyak pengumuman akan dibuat dalam waktu dekat. Dengan Salame, Ellison, dan Wang in the bag, sepertinya tidak ada orang yang melakukan pelanggaran di FTX yang tidak akan terekspos.
Apa pendapat Anda tentang fakta bahwa belum ada yang mendengar dari direktur teknik FTX Nishad Singh? Apakah Anda mengharapkan eksekutif FTX papan atas lainnya untuk maju? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/