Transfer mencurigakan lebih dari $3,000 BTC ($60 juta) telah terdeteksi setelah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon, Pendiri dan CEO Terraform Labs.
Transfer dilakukan dari dompet LUNA Foundation Guard (LFG) ke dompet KuCoin dan OKX, Menurut laporan.
Korea Selatan membuat dompet dibekukan
Laporan tersebut menyebutkan bahwa akun aset virtual dari LUNA Foundation Guard dibuat di Binance hanya pada tanggal 15 September karena investigasi sedang berlangsung di Korea Selatan terhadap CEO Terraform.
Transfer senilai 3,313 BTC ($66.65 juta) dilakukan dari akun LFG ke dua akun luar negeri milik KuCoin dan OKX. Koin-koin tersebut ditransfer beberapa kali selama 15-18 September.
Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul dan Tim Investigasi Gabungan Kejahatan Sekuritas berusaha untuk membekukan akun tersebut dan meminta KuCoin dan OKX untuk melakukan hal yang sama.
Meskipun KuCoin telah membekukan 1,354 BTC yang ditransfer, OKX menolak untuk mengambil tindakan apa pun terkait 1,959 BTC yang tersisa. Jaksa Korea Selatan, khususnya, prihatin dengan penggunaan transfer ini untuk pencucian uang.
Harus dicatat bahwa kedua pertukaran ini tetap tidak diatur di Korea Selatan.
Kwon dalam masalah lebih lanjut?
Sejarah blockchain Terra dan stablecoin asli TerraUSD (UST) dan Luna (LUNA) agak kacau. Pada tahun 2018, Do Kwon dan Daniel Shin mendirikan Terraform Labs di Seoul. Duo ini meluncurkan blockchain Terra dan cryptocurrency terkait, UST dan LUNA, pada tahun 2019.
Setelah de-stabilisasi LUNA, seluruh ekosistem Terra runtuh pada Mei 2022. Hal ini menyebabkan kehancuran ekosistem kripto global.
Layanan Pajak Nasional Korea Selatan Dikenakan denda $78.4 juta dalam bentuk pajak di Terraform Labs dan Kwon. Pemerintah setempat segera bekerja untuk mencabut paspor Kwon. Baru kemarin, Interpol dikeluarkan Red Notice terhadapnya menyusul permintaan dari pemerintah Korea Selatan.
Dalam wawancara, Kwon mengakui bahwa mungkin ada anggota Terraform di balik runtuhnya stablecoin TerraUSD.
Kwon, bagaimanapun, telah aktif di Twitter, menegaskan bahwa dia tidak dalam pelarian dan perusahaan bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang tertarik.
“Kami sedang dalam proses membela diri di berbagai yurisdiksi – kami telah memegang teguh integritas yang sangat tinggi, dan berharap untuk mengklarifikasi fakta selama beberapa bulan ke depan,” katanya. tweeted pada 17 September. Ini adalah periode waktu yang sama saat transfer dilakukan.
Sumber: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/