Minggu terakhir di kancah crypto diselingi terutama oleh kelanjutan tren yang ada. Meningkatnya tekanan peraturan dan tindakan penegakan hukum tetap sama. Bitcoin (BTC) melihat fluktuasi signifikan yang dipicu oleh lanskap makro, mengakhiri minggu ini dengan kenaikan 1.3% setelah menyentuh zona $24,000 yang sangat didambakan untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022. Sementara itu, situasi FTX tetap menjadi sorotan selama seminggu lagi, dengan perkembangan dan wawasan baru yang terungkap.
Jangan lupa untuk berlangganan buletin kami dan dapatkan banyak konten luar biasa langsung di kotak masuk Anda!
Pembaruan FTX dan tuduhan baru tentang Sam Bankman-Fried
Kerajaan yang diperangi Sam Bankman-Fried telah menjadi berita setiap minggu sejak awal November tahun lalu, dengan pembaruan tentang masalah uniknya yang muncul. Minggu lalu tidak berbeda, karena memperkenalkan lebih banyak wawasan tentang saga yang bertahan lama.
laporan dari 30 Januari menyarankan bahwa regulator keuangan Australia telah menyelidiki FTX enam bulan sebelum ledakan tersebut. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mulai menyelidiki perusahaan setelah masuk ke Bahama.
Meskipun FTX mengklaim operasinya memenuhi standar peraturan Australia, penyelidikan berlanjut selama berbulan-bulan. Namun, mereka baru selesai setelah ledakan mereka November lalu.
Saat proses kebangkrutan FTX berlanjut, pengungkapan baru terungkap minggu lalu. Ini termasuk klaim bahwa Sam Bankman-Fried diduga berusaha menunda proses kebangkrutan dengan Departemen Kehakiman AS (DoJ) untuk mengalihkan aset FTX ke regulator asing.
Pendiri FTX sedang mencari keringanan hukuman dengan regulator asing, berharap untuk mendapatkan kembali kendali atas perusahaan dan asetnya. Untuk tujuan ini, ia membuka penarikan untuk pelanggan FTX yang berdomisili di Bahama. Sebaliknya, penarikan dikunci untuk pelanggan lain di awal kesengsaraan perusahaan.
Hampir 24 jam setelah klaim ini muncul, laporan lebih lanjut melontarkan tuduhan baru terhadap Sam Bankman-Fried, kali ini melibatkan keluarganya. Orang tuanya, Joseph Bankman dan Barbara Fried, adalah diduga telah terlalu terlibat dalam kasus FTX. CEO FTX saat ini John Ray III, yang memimpin penyelidikan terhadap keluarga Sam Bankman-Fried, mengklaim bahwa ada kemungkinan orang tuanya dibayar.
Di tengah proses kebangkrutan yang sedang berlangsung, penyelidikan khusus menjadi penting untuk menentukan keberadaan aset yang hilang. Untuk tujuan ini, debitur FTX mengajukan mosi minggu lalu untuk memanggil Sam Bankman-Fried dan lingkaran dalamnya meminta dokumen untuk membantu penyelidikan.
Namun, di antara pihak-pihak yang ditargetkan, hanya Joseph Bankman dan perwakilan hukum dari Chief Operating Officer FTX Trading yang menanggapi pertanyaan tersebut. Sam dilaporkan tidak patuh, bersama ibunya, Barbara Fried.
Selanjutnya, minggu lalu, kepala operasi bisnis produk di Coinbase, Conor Grogan, mengungkapkan beberapa pertukaran misterius yang dilakukan oleh dompet berafiliasi FTX yang diduga menyebabkan peristiwa de-pegging. Pada gilirannya, ini berkontribusi pada ledakan beberapa proyek crypto tahun lalu, termasuk dana lindung nilai Three Arrow Capital (3AC) yang sudah tidak berfungsi dan Celsius Network pemberi pinjaman yang bangkrut.
Sumber daya keamanan blockchain Peck Shield disorot penarikan dan pertukaran ini antara Mei dan Juni tahun lalu. Platform analitik mencatat bahwa mereka dilakukan oleh tiga dompet yang terhubung ke FTX. Klaim lebih lanjut menunjukkan bahwa Sam mungkin terlibat dalam pertukaran tersebut.
Debitur FTX terus mengais dana
Pencarian untuk menyelesaikan kreditur dan pelanggan meluas ke minggu lalu karena debitur FTX terus menyelamatkan dana. Senin lalu, pengacara FTX mengajukan mosi atas nama Alameda Research untuk memulihkan $445 juta yang telah dikirim ke Voyager pemberi pinjaman yang sekarang bangkrut dalam pembayaran kembali pinjaman. Namun, Voyager dan komite kreditor menjawab, mengatakan mereka tidak akan mengganti dana.
Dalam upaya lain untuk memulihkan uang sebanyak mungkin, FTX luas batas waktu penawaran untuk lelang anak perusahaannya di Eropa dan Jepang hingga 8 Maret. Permohonan perpanjangan diberikan oleh John Dorsey, hakim kebangkrutan Delaware yang mengawasi proses perusahaan. Lelang sekarang diharapkan terjadi pada 26 April tanpa perkembangan baru.
Baru-baru ini, data blockchain mengungkapkan bahwa alamat “Konsolidasi Alameda” menerima lebih dari $13 juta dari tiga alamat berbeda dalam waktu dua jam pada 1 Februari. Namun yang menarik perhatian komunitas crypto adalah fakta bahwa hot wallet BitFinex adalah salah satu dari tiga alamat tersebut, karena pertukaran diketahui telah mengirim $ 8.5 juta ke Alameda, memicu pertanyaan.
Putaran lain dari upaya pengaturan
Sementara itu, upaya pengaturan global tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada minggu lalu meskipun terjadi konsentrasi besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir. Tindakan penegakan lebih lanjut menyertai upaya pengaturan internasional ini.
Pada 31 Januari, bank sentral Hong Kong, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), mengungkapkan pembaruan pada skema peraturan yang akan datang untuk stablecoin. Laporan tersebut menyoroti perlunya pengawasan yang tepat dan pedoman yang sesuai.
Apex bank juga mencatat akan memberlakukan skema lisensi untuk penerbit stablecoin yang ingin beroperasi di wilayah administratif. Ini akan mencakup beberapa persyaratan peraturan.
Sebagai tanggapan, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dipuji rezim yang diusulkan HKMA, mencatat bahwa itu mencerminkan beberapa rekomendasi yang dibuat oleh Binance. CZ menunjukkan pentingnya regulasi yang luas di pasar stablecoin, dengan mengatakan bahwa stablecoin dapat menguntungkan kancah pembayaran global. Secara keseluruhan, tambahnya, kejelasan peraturan dapat mendorong adopsi crypto.
otoritas Australia juga mengumumkan minggu lalu bahwa mereka akan memperkenalkan undang-undang yang lebih baik untuk memerangi penipuan crypto dan melindungi konsumen. Rencana tiga tahap akan memastikan bahwa entitas crypto tunduk pada persyaratan pengungkapan risiko yang tepat.
Lanskap peraturan Eropa juga melihat beberapa langkah baru yang diusulkan untuk aset digital. Dalam upaya untuk memitigasi risiko yang terlihat pada tahun 2022, Departemen Keuangan Yang Mulia (HM) Inggris diungkapkan berencana untuk memberikan kejelasan peraturan lebih lanjut untuk dunia kripto di negara tersebut. Strategi ini melibatkan pengaturan industri mata uang digital dengan pengawasan sebanyak yang diamati dalam keuangan tradisional.
Negara Eropa lainnya, Lituania juga mengungkapkan rencana yang disetujui untuk memeriksa beberapa penyedia layanan pembayaran tahun ini untuk berbagai masalah yang teridentifikasi, antara lain AML/CTF, tata kelola internal, dan masalah manajemen operasi. Beberapa entitas yang akan diperiksa memiliki hubungan dekat dengan Binance dan Crypto.com.
El Salvador, salah satu pengadopsi Bitcoin dan cryptocurrency terkemuka, Disahkan undang-undang baru untuk meningkatkan pendekatannya yang sudah menguntungkan terhadap aset digital. Aturan tersebut mengusulkan pembentukan badan pengatur khusus yang ditugaskan untuk pengawasan mata uang kripto. Itu juga menjelaskan kebijakan baru untuk transfer yang melibatkan cryptocurrency.
Terlepas dari antagonisme historisnya untuk bitcoin dan industri cryptocurrency yang lebih luas, China mungkin ingin memperbaiki sikapnya terhadap aset digital, pikir Justin Sun, salah satu pendiri Tron. Sun, yang juga kepala bursa Huobi yang terdaftar di Seychelles, diklaim pada 30 Januari bahwa rencana China yang baru-baru ini diungkapkan untuk mengenakan pajak mata uang kripto merupakan langkah signifikan menuju "peningkatan pelukan mata uang kripto" di negara tersebut.
Dalam nada yang sama, akun Twitter resmi Jaringan Tron juga menyatakan kegembiraan atas perkembangan pada 1 Februari. Mereka menyampaikan dukungan mereka terhadap perpajakan kripto di negara tersebut.
Sementara China tampaknya beralih ke pendekatan yang lebih lunak terhadap peraturan crypto, wakil ketua Berkshire Hathaway Charlie Munger, yang memuji China karena melarang cryptocurrency, baru-baru ini disarankan pendekatan serupa untuk Amerika Serikat. Munger percaya larangan langsung terhadap cryptocurrency akan melindungi pengguna di Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa aset digital hanyalah kontrak perjudian.
Lebih banyak tindakan penegakan hukum
Selain upaya pengaturan yang disaksikan minggu lalu, adegan crypto melihat beberapa tindakan penegakan hukum. Dalam perjuangannya melawan penghindaran sanksi keuangan yang dikenakan pada Rusia, Departemen Keuangan AS, pada 1 Februari, diblokir 22 entitas dan individu yang terlibat dalam memfasilitasi dana dengan Rusia. Mereka termasuk beberapa alamat bitcoin dan ethereum.
Departemen Keuangan lebih lanjut mengeluarkan peringatan untuk pertukaran crypto dan platform terhadap pemrosesan transaksi yang melibatkan alamat yang terkena sanksi, mengulangi risiko yang terkait dengan entitas yang masuk daftar hitam.
Tindakan penegakan diumumkan dua hari kemudian laporan mengungkapkan bahwa warga negara Rusia menggunakan tindakan drastis untuk menghindari pembatasan keuangan dari Barat. Langkah-langkah ini termasuk membeli akun pertukaran kripto KYC di web gelap.
Dua hari memasuki Februari, adegan crypto diterima berita penangkapan mantan ketua Bithumb, Kang Jong-hyun, oleh otoritas Korea Selatan. Penangkapan itu seminggu setelah pihak berwenang mengeluarkan surat perintah untuk Kang berdasarkan berbagai tuduhan yang berhubungan dengan manipulasi pasar dan transaksi penipuan.
Binance ingin berkembang
Minggu sebelumnya juga melihat Binance menjadi sorotan selama beberapa hari. Pertukaran crypto membuat beberapa langkah untuk berkembang sambil secara bersamaan menunjukkan komitmennya untuk memerangi penipuan.
Senin lalu, Binance mengungkapkan bahwa ia telah bermitra dengan MasterCard untuk meluncurkan kartu prabayarnya di Brasil. Kartu tersebut saat ini sedang dalam fase beta dan akan diluncurkan dalam beberapa minggu mendatang. Langkah tersebut kemungkinan akan mendorong adopsi crypto di wilayah tersebut karena posisi Brasil dalam ekonomi Amerika Latin.
Binance juga mengumumkan rilis Whitepaper untuk sistem penyimpanan data terdesentralisasi baru BNB Greenfield. Proyek inovatif ini bertujuan untuk memberikan pendekatan kepemilikan dan pengelolaan data yang lebih baik. Setelah Whitepaper dirilis, tim di belakang proyek menunjukkan kesiapan untuk menerima saran dan umpan balik dari masyarakat umum.
Binance ingin masuk kembali ke pasar Korea Selatan melalui kesepakatan akuisisi sebagai bagian dari langkah ekspansi mereka. Minggu lalu, Binance dibeli saham besar di bursa Korea Selatan Gopax yang menghentikan pembayaran pokok dan bunga untuk produknya GOFi November lalu karena eksposur ke pemberi pinjaman Genesis Global Capital yang bangkrut. Binance sudah menunjukkan minat pada pertukaran pada saat itu.
Selain itu, Binance telah mendukung Kazakhstan dalam pengembangan proyek mata uang digitalnya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan mata uang digital untuk dimanfaatkan sebagai alat tukar domestik di Kazakhstan. Laporan dari 3 Februari mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah beralih ke fase percontohan dengan dukungan Binance dan Bank Nasional Kazakhstan.
Sementara itu, pembaruan tentang pertengkaran publik antara Binance dan Zanmai Labs muncul minggu lalu. Binance diungkapkan bahwa itu akan berhenti menyediakan layanan dompet ke WazirX di tengah perdebatan lama tentang siapa yang memiliki pertukaran antara Binance dan Zanmai Labs.
Keputusan untuk menghentikan layanan dompet ke WazirX mengikuti keengganan Zanmai Labs untuk mencabut pernyataan tentang Binance, yang dianggap salah oleh bursa. Binance telah mengizinkan Zanmai Labs untuk menarik pernyataan tersebut atau menghentikan kemitraan mereka.
Dalam upaya untuk mendukung upaya regulasi, laporan dari minggu lalu menyarankan bahwa Binance telah mulai memblokir akun di platformnya yang telah berinteraksi dengan Bitzlato, memasang batasan penarikan. Sebagian besar akun yang diblokir adalah milik warga negara Rusia. Itu terjadi tak lama setelah otoritas AS mengumumkan sanksi terhadap Bitzlato, menuduh bahwa pertukaran itu digunakan untuk kejahatan pencucian uang.
Bitcoin meraih $24,000 setelah volatilitas tinggi
Di tengah semua peristiwa yang disaksikan di ruang angkasa, crypto bitcoin (BTC) pertama mengalami fluktuasi harga yang dipicu oleh campuran perkembangan yang berfokus pada crypto dan iklim ekonomi makro. Meskipun perlawanan sengit di zona $24,000 yang sangat didambakan, BTC mengakhiri minggu ini dengan kenaikan 1.3%.
Pada 31 Januari, Santiment diungkapkan bahwa hari sebelumnya adalah hari ambil untung terbesar bitcoin sejak 17 Februari 2021. Perkembangan menunjukkan bahwa aset akan mulai mengalami kemunduran, dan itu tidak jauh dari kebenaran, karena BTC turun 3.86% pada 30 Januari, menutup hari di bawah angka $23,000. Penurunan itu merupakan kerugian intraday terbesar bitcoin tahun ini.
Meskipun jatuh pada 30 Januari, bitcoin tetap ada terkenal telah mengakhiri Januari dengan kenaikan 39%, menjadikan bulan sebelumnya Januari yang paling menguntungkan sejak 2013 dan bulan terbaiknya sejak Oktober 2021. Tertinggi 1 bulan 66.75% pada 1 Februari.
Sementara sebagian besar pelaku industri percaya bahwa tahun sebelumnya tidak menguntungkan bagi bitcoin dan industri crypto, hal baru belajar dari minggu lalu mengungkapkan bahwa minat terhadap bitcoin meningkat sebesar 82% pada tahun 2022 karena lebih banyak individu berpenghasilan tinggi mempertimbangkan kemungkinan berinvestasi di kelas aset tahun lalu.
Ceritanya berbeda dengan investor institusi yang disurvei oleh perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika JPMorgan. Data dari survei JPMorgan menunjukkan bahwa 72% investor institusi skeptis terhadap cryptocurrency pada tahun 2023, karena mereka mengindikasikan tidak ada rencana untuk berinvestasi di industri yang baru lahir tahun ini.
Meskipun demikian, apresiasi nilai yang disaksikan dengan bitcoin dan aset crypto lainnya telah memompa sentimen bullish ke ruang angkasa karena investor menemukan harapan baru. Ark Invest mengulangi prediksi bullishnya untuk bitcoin minggu lalu, mempertahankan bahwa aset tersebut akan mencapai $1 juta pada tahun 2030 dalam laporan terbaru. CEO Morgan Creek Mark Yusko juga diklaim bahwa crypto summer bull run akan dimulai pada kuartal kedua tahun ini.
Analis veteran Crypto Tony diperkirakan bahwa, meskipun bitcoin dapat terjebak dalam tren bearish di bulan Februari, aset tersebut kemungkinan akan melakukan penembusan yang akan mengarah pada reklamasi titik harga $24,000. Dua hari kemudian, bitcoin merebut kembali zona $24,000 untuk pertama kalinya sejak Agustus lalu, melonjak menjadi $24,255 pada 2 Februari sebelum menghadapi resistensi yang membuatnya menutup hari di $23,488.
Iklim makro AS dan pengaruhnya terhadap BTC
Di tengah prakiraan bullish dan pergerakan harga ini, keterikatan bitcoin dengan keuangan tradisional berkontribusi pada ayunan aset. Iklim makro AS dipukul dengan beberapa pembaruan minggu lalu.
Menyusul laporan data CPI sebelumnya, Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.25% pada pertemuan FOMC terakhir. Tak lama setelah kenaikan, yang diharapkan oleh pengamat pasar, BTC dan aset kripto lainnya dipentaskan beberapa demonstrasi sederhana. BTC terapresiasi sebesar 3.37% dalam 24 jam menjadi $23,828.
Pada 3 Februari, pekerjaan AS melaporkan masuk, mengungkapkan penciptaan 517,000 pekerjaan bulan lalu, berlawanan dengan perkiraan 185,000. Sebagai tanggapan, bitcoin anjlok ke $23,370. Meskipun bangkit kembali, aset tersebut menutup hari dengan kerugian kedua berturut-turut. BTC mengakhiri 4 Februari dengan kerugian keempat berturut-turut tetapi menutup minggu ini dengan kenaikan 1.3%, diperdagangkan pada $23,326.
Sumber: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-a-roller-coaster-for-bitcoin-amid-more-regulatory-efforts-fresh-allegations-on-ex-ftx-boss/