Sepertinya bitcoin dan rekanan digitalnya tidak seperti siap untuk kejahatan sebanyak-banyaknya analis awalnya berpikir. Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan bahwa mereka mengumpulkan sebanyak $3.6 miliar koin terlarang Februari lalu, dan mereka terus-menerus dapat mengikuti ke mana uang itu pergi dan siapa yang berpotensi menggunakannya.
Bitcoin Jauh Lebih Mudah Dilacak Sekarang Kata IRS
Chris Janczewski – penyelidik kripto dengan Internal Revenue Service (IRS) – dijelaskan dalam wawancara baru-baru ini:
Jika sebuah bank dirampok lima tahun lalu dan Anda masih mencoba mengejar petunjuk itu, Anda tidak tahu di mana kemungkinan uang curian itu berada pada saat ini. Dengan cryptocurrency seperti bitcoin, setiap transaksi ada di buku besar publik. Ini publik dan ada selamanya.
Berkali-kali, Janczewski berperan sebagai agen utama dalam banyak kasus yang akhirnya berujung pada penyitaan $3.6 juta yang disebutkan di atas. Dia juga telah menutup operasi teroris dan jaringan eksploitasi anak Korea Utara. Setelah bekerja selama bertahun-tahun dengan IRS, dia sekarang melayani di laboratorium TRM dan membantu melacak akun kripto gelap menggunakan perangkat lunak perusahaan.
Dia menyebutkan:
Kami di IRS selalu fokus menjadi penyelidik keuangan — mengikuti uang. Kami memiliki poster [yang mengatakan] 'penyelidik keuangan terbaik di dunia,' dan saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada tanda bintang di akhir itu. Ini bukan hanya untuk dolar AS atau euro. Itu semua jenis aktivitas keuangan untuk memasukkan cryptocurrency seperti bitcoin.
Sementara bitcoin telah jatuh akhir-akhir ini, mata uang itu tidak diragukan lagi meningkat jauh di atas apa yang diperdagangkan hanya lima tahun yang lalu. Reputasi penyimpan nilai yang diambil mata uang adalah apa yang tampaknya menarik perhatian begitu banyak pemain gelap. Mereka tahu pelanggan bergantung pada aset mereka dan menolak untuk memindahkannya. Menyimpan mereka di satu tempat membuat mereka rentan.
Urszula McCormack – mitra di King & Wood Mallesons di Hong Kong – menyatakan:
Apa yang telah kita lihat adalah bahwa banyak alasan yang membuat hal-hal seperti bitcoin menarik bagi penjahat juga membuatnya semakin tidak menarik bagi penjahat. Ketika Anda melihat apa yang terlibat dalam suatu transaksi, Anda sedang melihat penggunaan apa yang disebut kunci publik atau dompet, dan itu adalah rangkaian huruf dan angka. Itu tidak murni anonim.
Organisasi Menjadi Lebih Baik
Jared Koopman adalah kepala divisi investigasi kriminal IRS. Dia mengatakan seluruh organisasi telah menjadi jauh lebih baik dalam melacak aset digital. Dia berkomentar:
Kebanyakan kejahatan melibatkan uang. Mereka melibatkan beberapa jenis upaya untuk skema atau menipu individu atau membuat keuntungan dari kegiatan ilegal. Tugas kita adalah mengikuti dan melacak aliran keuangan itu tidak peduli apa kejahatan yang mendasarinya dan meminta pertanggungjawaban orang-orang itu.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/