Perusahaan ATM Bitcoin Dibebankan untuk Mengoperasikan Kios Kripto Tanpa Izin

Perusahaan ATM Bitcoin, S&P Solutions, dan tiga eksekutifnya dilaporkan didakwa atas peran dalam sejumlah aktivitas terlarang dan mengoperasikan kios mata uang kripto tanpa izin. Kios perusahaan yang berbasis di Ohio dikatakan mendapat untung dari uang yang dipikat dari para korban penipuan crypto. Satuan Tugas Penipuan Siber dan Pencucian Uang dari Dinas Rahasia Amerika Serikat sedang menyelidiki kasus tersebut. 

Perusahaan teknologi bitcoin beroperasi sebagai Bitcoin of America. Tiga eksekutif: pendiri Sonny Meraban, ayah Meraban dan manajer perusahaan Reza Meraban dan pengacara William Suriano, diduga didakwa dengan lebih dari 50 dakwaan. Dakwaan terhadap perusahaan ATM Bitcoin dan para eksekutifnya dikembalikan oleh dewan juri Kabupaten Cuyahoga. 

Ini mencakup satu dakwaan masing-masing konspirasi, terlibat dalam kegiatan korupsi, perpajakan, dan kepemilikan alat kriminal, lima dakwaan perusakan catatan, delapan dakwaan pencurian properti, dan 33 dakwaan pelanggaran persyaratan lisensi dan kepatuhan keuangan. 

Agen khusus yang bertanggung jawab dari Dinas Rahasia AS, Blaine Forschen, mengungkapkan wawasan dari penyelidikan mereka. Dia mencatat bahwa segera setelah meluncurkan ATM Bitcoin mereka, keluhan terhadap Bitcoin of America mulai muncul. 

Menurut penyelidikan, Bitcoin of America telah mengabaikan banyak “perlindungan peraturan dan persyaratan kepatuhan keuangan di Ohio.” Dia menuduh bahwa perusahaan tersebut salah mengartikan perannya dalam proses transfer mata uang kripto. Itu bertindak sebagai bagian yang memfasilitasi uang untuk berpindah dari korban ke penipu tanpa tertangkap atau diawasi. 

Sejak Bitcoin perusahaan ATM di Ohio tidak dilisensikan, misrepresentasi fasilitas transfer uang dan kurangnya peraturan di wilayah tersebut membuat perusahaan tersebut menjadi pilihan yang cocok untuk scammers. 

Kurangnya Kepatuhan Membuat ATM Bitcoin Menjadi Pilihan yang Lebih Baik

Pengawas kejahatan ekonomi Kantor Kejaksaan Cuyahoga County, Andrew Rogalski, menjelaskan bahwa mengingat perusahaan tidak memiliki kepatuhan pencucian uang yang memadai. Ini memungkinkan mereka untuk menerima dana dan pembayaran ilegal dari para korban dan mencucinya untuk penjahat. Kasus ini tetap sama di seluruh AS dan secara global.

Saat memanggil beberapa, dia mengatakan bahwa scammers, robocaller, dan kelompok kejahatan terorganisir di seluruh dunia mengeksploitasi kurangnya kepatuhan dan lisensi Bitcoin of America. Cryptocurrency adalah industri yang baru lahir tetapi undang-undang untuk menanganinya bukanlah hal baru. Karena crypto adalah modal dan dana, transfer uang memerlukan lisensi di Ohio State yang tidak dimiliki perusahaan. 

Selain memfasilitasi jalan yang aman bagi para penipu, perusahaan itu juga dikatakan memiliki komisi. Penyelidikan menemukan bahwa Bitcoin of America mendapat untung setelah mengambil 20% dari setiap transaksi. Terlepas dari apakah transaksi itu sah atau ilegal, pemotongan perusahaan tetap utuh. 

Para penyelidik mengatakan itu membuat perusahaan sekitar 3.5 juta USD hingga 2021. Setelah penyelidikan, sekitar 52 ATM semacam itu disita. Sebagian besar dipasang di pompa bensin di seluruh wilayah Lorrain dan Cuyahoga. 

Bitcoin of America adalah nama terkemuka di Amerika Serikat sebagai perusahaan ATM Bitcoin yang terkenal. Ini memiliki lebih dari 2,600 ATM crypto di 35 negara bagian di negara ini. Ini adalah perusahaan ATM crypto terbesar keempat. 

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)