Perusahaan ATM Bitcoin mendapat untung dari penipuan crypto melalui kios tanpa izin: Secret Service

Perusahaan teknologi Bitcoin (BTC) dan para eksekutifnya telah didakwa karena diduga mengoperasikan kios crypto tanpa izin di Ohio yang secara sadar diuntungkan dari para korban penipuan cryptocurrency.

S&P Solutions, yang beroperasi sebagai Bitcoin of America, bersama dengan tiga eksekutifnya menghadapi tuduhan pencucian uang, konspirasi, dan kejahatan lain yang terkait dengan pengoperasian lebih dari 50 kios crypto tanpa izin di negara bagian tersebut.

Dewan juri Kabupaten Cuyahoga mengembalikan dakwaan pada 1 Maret terhadap firma, pemilik dan pendiri, Sonny Meraban, manajer Reza Meraban, dan pengacara perusahaan William Suriano. Ketiganya ditangkap minggu lalu dan surat perintah penggeledahan dieksekusi di tempat tinggal mereka di Florida dan Illinois.

3 pria, 1 bisnis ditagih dalam penipuan mata uang kripto; hindari ATM Bitcoin of America, kata jaksa Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Berita 5 Cleveland (@WEWS) 2 Maret, 2023

Menurut jaksa penuntut Andrew Rogalski, penipu asmara, peniru penegakan hukum, dan “robocaller” mengeksploitasi kurangnya perlindungan anti pencucian uang dalam sistem perusahaan untuk mentransfer dana dari dompet kripto pengguna.

komentar Rogalski selama konferensi pers bahwa "ATM ini siap pakai untuk scammers," menambahkan bahwa mereka: 

“Arahkan para korban, yang seringkali berusia lanjut atau rentan, untuk secara khusus pergi ke ATM Bitcoin di Amerika, mengambil uang yang telah mereka tarik dari rekening tabungan atau 401K mereka,”

Mereka kemudian diinstruksikan untuk memasukkan uang tunai ke dalam mesin dengan imbalan BTC di dompet yang menurut mereka adalah milik mereka tetapi tidak memiliki kendali, jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dalam satu contoh, seorang pria tua kehilangan $11,250 dalam tiga transaksi ke salah satu kios cerdik dalam waktu kurang dari satu jam karena penipuan ini.

Sementara itu, perusahaan diduga mengantongi biaya transfer 20% setiap kali ini terjadi dan terus melakukannya bahkan setelah mengetahui bahwa mereka melakukan penipuan.

Surat dakwaan tersebut juga menuduh perusahaan dapat beroperasi karena “representasi tertulis yang keliru mengenai sifat bisnis mereka kepada lembaga pemerintah,” membantunya menjalankan kios tanpa izin pengiriman uang, menurut laporan 3 Maret dari Hukum360.

Terkait: ATM Crypto muncul sebagai metode populer untuk pembayaran penipuan crypto — FBI

52 ATM Bitcoin disita minggu lalu, tetapi perusahaan memiliki lebih banyak lagi di Ohio dan negara bagian lainnya. Bitcoin of America menghasilkan keuntungan $3.5 juta dari setoran tunai di kios ilegal ini pada tahun 2021, kata Rogalski.

Pejabat percaya perusahaan telah beroperasi dan menghindari perlindungan peraturan dan persyaratan kepatuhan keuangan sejak 2018.

Investigasi terhadap perusahaan dan para eksekutifnya dilaporkan dipelopori oleh Satuan Tugas Penipuan Cyber ​​dan Pencucian Uang Dinas Rahasia Amerika Serikat.

Pada bulan Oktober, Kantor Lapangan Miami FBI memperingatkan bahwa ATM crypto menjadi sarana yang populer bagi penipu untuk menipu korban dalam tren yang meningkat “pemotongan babi"Penipuan.