Bitcoin, Ethereum Jatuh karena CFTC Menuntut Binance dan CEO Changpeng Zhao

Pertukaran cryptocurrency terkemuka berdasarkan volume perdagangan, Binance, dan CEO-nya Changpeng Zhao digugat Senin oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Regulator AS menuduh Zhao dan perusahaannya melanggar aturan perdagangan dan derivatif, menurut gugatan yang diajukan oleh CFTC di pengadilan federal Chicago.

Dua cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, Bitcoin dan Ethereum, jatuh pada berita, menurut CoinGecko. Selama satu jam terakhir, Bitcoin turun 3.3% menjadi $26,800, dan Ethereum turun 2.9% menjadi di bawah $1,700.

Zhao menanggapi pengumuman gugatan tersebut dengan men-tweet "4," mengacu pada tweet yang dia buat pada bulan Januari yang menghubungkan nomor tersebut dengan "Abaikan FUD, berita palsu, serangan, dll."

Gugatan tersebut menuduh bahwa Binance telah mengoperasikan fasilitas untuk memperdagangkan derivatif aset digital di AS setidaknya sejak Juli 2019, memungkinkan penduduk untuk memperdagangkan masa depan, pertukaran, dan opsi mata uang kripto termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.

Binance juga melakukan upaya untuk mengembangkan jejaknya di AS meskipun ada klaim bahwa pertukaran tersebut akan mencegah penduduk AS mengakses platform Binance, klaim gugatan tersebut.

“Binance telah mengambil pendekatan bertahap yang diperhitungkan untuk meningkatkan kehadirannya di Amerika Serikat meskipun secara terbuka menyatakan niatnya untuk 'memblokir' atau 'membatasi' pelanggan yang berlokasi di Amerika Serikat untuk mengakses platformnya,” katanya.

Meskipun Binance, Zhao, dan karyawan lain di bursa tahu bahwa mereka diharuskan untuk mendaftarkan Binance ke CFTC setelah meminta pelanggan di AS, gugatan tersebut mengklaim bahwa mereka semua "memilih untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan melemahkan program kepatuhan Binance yang tidak efektif."

Salah satu cara Binance menggerogoti program kepatuhannya adalah dengan meminta petugas, karyawan, dan agennya membantu pengguna menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengaburkan lokasi mereka. CNBC melaporkan minggu lalu bahwa pertukaran berperan dalam membantu orang melewati pembatasan di China untuk mengakses pertukaran.

Gugatan selanjutnya mengklaim bahwa keengganan Binance untuk mengungkapkan lokasi kantor eksekutifnya mencerminkan upaya pertukaran untuk menghindari regulasi. Disebutkan bahwa Binance gagal mematuhi undang-undang yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. 

“Binance tidak pernah terdaftar di CFTC dalam kapasitas apa pun dan telah mengabaikan undang-undang federal yang penting untuk integritas dan vitalitas pasar keuangan AS,” bunyi gugatan tersebut. “Kecuali ditahan dan diperintahkan oleh Pengadilan ini, Tergugat kemungkinan akan terus melakukannya terlibat dalam tindakan dan praktik yang dituduhkan dalam Pengaduan ini.”

Gugatan tersebut mencakup pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan terenkripsi Signal yang dikumpulkan dari telepon Zhao. Ia menambahkan bahwa Zhao menginstruksikan perwakilan Binance untuk menggunakan Signal untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang berbasis di AS

“Email dan obrolan milik para tergugat mencerminkan bahwa upaya kepatuhan Binance adalah palsu dan Binance dengan sengaja memilih—berulang kali—untuk menempatkan keuntungan daripada mengikuti hukum,” kata penjabat direktur divisi penegakan di CFTC Gretchen Lowe dalam sebuah pernyataan. tekan rilis. “CFTC dan Divisi Penegakannya akan mengejar platform aset digital dan individu yang mencemooh dan secara aktif berupaya menghindari persyaratan peraturan CFTC.”

Sebagai bagian dari gugatannya, CFTC berupaya memaksa Binance untuk membayar kembali keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah yang berasal dari kesalahan yang dituduhkan. Ia juga ingin Binance membayar denda perdata dan menerima larangan perdagangan serta kemampuannya untuk mendaftar di AS