Mixer Bitcoin Lebih Sibuk Dari Sebelumnya di 2022: Chainalysis

Sementara pendukung privasi tout mixer cryptocurrency sebagai cara penting untuk melindungi identitas pengguna individu, yang baru melaporkan dari perusahaan intelijen blockchain Chainalysis mengatakan bahwa bagian terbesar dari crypto yang dikirim ke mixer tahun ini berasal dari penjahat dunia maya dan negara bagian.

“Alamat gelap menyumbang 23% dari dana yang dikirim ke mixer sejauh ini pada tahun 2022, naik dari 12% pada tahun 2021,” laporan Chainalysis.

Perusahaan mengakui bahwa ada banyak alasan yang sah untuk menggunakan mixer, seperti perdagangan crypto di bawah pemerintahan yang menindas atau menganonimkan transaksi yang sah tetapi sensitif.

“Namun, fungsi inti mixer, dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka jarang, jika pernah, meminta informasi KYC [Know Your Customer], membuat mereka secara alami menarik bagi penjahat dunia maya,” tulis Chainalysis.

Perusahaan pelacakan juga mengatakan bahwa mixer telah menerima lebih banyak cryptocurrency pada tahun 2022 daripada sebelumnya.

Mixer Cryptocurrency adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menghapus jejak uang digital yang ditinggalkan oleh sebagian besar transaksi di jaringan blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Layanan ini membuat lebih sulit untuk mengikuti jejak yang akan publik dan mudah diakses di blockchain.

Sesuai dengan namanya, mixer—juga dikenal sebagai tumbler—mengumpulkan cryptocurrency yang disimpan oleh banyak pengguna dan mencampurnya. Pengguna kemudian menerima dana dari kumpulan yang dikaburkan yang setara dengan apa yang mereka masukkan, dikurangi biaya.

Menurut Chainalysis, mixer diklasifikasikan sebagai pengirim uang di Amerika Serikat berdasarkan Bank Secrecy Act (BSA). Pemancar uang wajib mendaftar ke FinCEN dan menerapkan program anti pencucian uang. Meski begitu, perusahaan mengatakan tidak mengetahui adanya mixer yang saat ini mengikuti aturan terkait dengan kebijakan KYC atau AML (Anti Pencucian Uang).

Otoritas AS telah mendakwa, memberi sanksi, dan mendenda beberapa operator mixer sejak 2021.

Pada Agustus 2021, Larry Harmon, CEO mixer Bitcoin Spiral, mengaku bersalah melakukan pencucian uang beban karena diduga mencuci 354,468 Bitcoin, sekitar $300 juta pada saat itu. Harmon, yang juga mengoperasikan layanan pencampuran Coin Ninja, didenda $ 60 juta.

Pada bulan April, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan penegak hukum Jerman untuk merebut situs darknet Rusia Ular nagaserver dan menyetujui situs tersebut.

Pada bulan Mei, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi terhadap layanan pencampuran cryptocurrency, Blender.io, dengan tautan ke Korea Utara, yang disebut Departemen Keuangan sebagai yang pertama dari jenisnya tindakan. Menurut agensi, setidaknya $21 juta dari $622 juta yang dicuri di Axie Infinity Jembatan Ronin hack dikirim ke Blender.

Bulan lalu, penjahat dunia maya mengirim $36 juta Ethereum yang dicuri dari Harmony Protocol jembatan cakrawala ke layanan pencampuran Tornado Cash. Di bulan yang sama, Chainalysis diluncurkan program respons insiden 24 jam untuk membantu mereka yang menjadi sasaran peretas dan ransomware.

Chainalysis mengatakan dana yang masuk ke mixer terutama berasal dari pertukaran terpusat, protokol DeFi, dan alamat yang terhubung ke aktivitas terlarang yang terkait dengan negara-negara yang terkena sanksi, pasar darknet, dan peretas, seperti Korea Utara. Grup Lazarus.

Tetapi mixer mungkin segera menjadi usang — atau begitulah klaim Chainalysis, karena perusahaan “terus menyempurnakan” kemampuannya untuk memisahkan transaksi tertentu dan melihat sumber dana asli.

Ingin menjadi ahli kripto? Dapatkan yang terbaik dari Dekripsi langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pengumpulan mingguan dan banyak lagi!