Dalam perkembangan yang signifikan, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pendiri dan CEO dompet dan pencampur Bitcoin yang berfokus pada privasi, Samourai Wallet, telah ditangkap dan didakwa melakukan pencucian uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Departemen Kehakiman AS (DOJ), Distrik Selatan New York, mengumumkan dakwaan ini hari ini setelah melakukan penyelidikan ekstensif terhadap aktivitas mereka.
HANYA DI: 🇮🇩 DEPARTEMEN KEADILAN AS MENANGKAP POPULER #BITCOIN PENDIRI DAN CEO MIXER SAMOURAI WALLET, DIDUKUNG DENGAN PENCUCIAN UANG pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- Majalah Bitcoin (@BitcoinMagazine) 24 April, 2024
Tuduhan tersebut berasal dari tuduhan bahwa Rodriguez dan Hill, melalui perusahaan mereka Samourai Wallet, memfasilitasi lebih dari $2 miliar transaksi yang melanggar hukum dan diduga mencuci lebih dari $100 juta hasil kejahatan. Aktivitas ini terutama melibatkan transaksi dari pasar web gelap ilegal, serta skema untuk menipu protokol keuangan terdesentralisasi, kata DOJ. Para terdakwa dituduh oleh DOJ mengembangkan, memasarkan, dan mengoperasikan pencampur bitcoin dan mata uang kripto yang menyediakan platform bagi penjahat untuk terlibat dalam pencucian uang skala besar.
“Transaksi senilai $2 miliar dengan pengirim uang yang tidak berlisensi berarti $2 miliar mengalir tanpa pengawasan apa pun, dari siapa pun dan di mana pun. Karena perusahaan mengabaikan peraturan, Samourai Wallet diduga mencuci hasil kejahatan senilai lebih dari $100 juta,” kata Agen Khusus Penanggung Jawab IRS-CI Thomas Fattorusso. “Agen Khusus dari unit Siber IRS:CI New York dan IRS:CI LA bekerja sama dengan mitra penegak hukum federal dan internasional kami untuk tidak hanya menangkap para pendiri dan CEO, namun juga menyita domain mereka. Dompet Samourai sekarang ditutup untuk bisnis.”
Upaya terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum berujung pada penangkapan Rodriguez dan Hill. Rodriguez ditangkap di Distrik Barat Pennsylvania, sementara Hill ditangkap di Portugal berdasarkan tuntutan pidana AS. Amerika berencana mengupayakan ekstradisi Hill untuk diadili di negara tersebut.
“Seperti yang dituduhkan, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill bertanggung jawab untuk mengembangkan, memasarkan, dan mengoperasikan Samourai, layanan pencampuran mata uang kripto yang melakukan transaksi melanggar hukum senilai lebih dari $2 miliar dan menjadi surga bagi penjahat untuk terlibat dalam pencucian uang skala besar,” kata Jaksa AS Damian Williams. “Rodriguez dan Hill diduga dengan sengaja memfasilitasi pencucian lebih dari $100 juta hasil kriminal dari Jalur Sutra, Pasar Hydra, dan sejumlah kampanye peretasan dan penipuan komputer lainnya. Bersama dengan mitra penegak hukum kami, kami akan terus mengejar dan membongkar organisasi kriminal yang menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan perilaku terlarang.”
Selain itu, bekerja sama dengan pihak berwenang di Islandia, server web dan domain Samourai disita, bersama dengan surat perintah penyitaan yang disajikan di Google Play Store untuk aplikasi seluler Samourai Wallet. Tindakan ini memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak lagi tersedia untuk diunduh di Amerika Serikat.
Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI James Smith menyimpulkan: “Aktor ancaman memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas kriminal. Selama hampir 10 tahun, Keonne Rodriguez dan William Hill diduga mengoperasikan platform pencampuran mata uang kripto seluler yang menyediakan surga virtual bagi penjahat lain untuk pertukaran dana terlarang secara rahasia, memfasilitasi transaksi ilegal senilai lebih dari $2 miliar, dan uang web gelap senilai $100 juta. pencucian. FBI berkomitmen untuk mengungkap skema keuangan terselubung dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di balik layar untuk melanggengkan pelanggaran keuangan.”
Sumber: https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering