SEC mengatakan dalam pengajuan 28 Februari bahwa Kumbhani mungkin menghilang dari India karena keberadaannya tidak diketahui.
Pihak berwenang di India sekarang mencari pendiri BitConnect, Satish Kumbhani setelah namanya muncul dalam pengaduan. Seorang pengacara lokal menyebut Kumbhani dalam pengaduan yang dikenal sebagai First Information Report (FIR) di kota barat daya Pune. Pengacara yang berbasis di Pune mengatakan dalam pengaduannya bahwa dia kehilangan hampir 220 Bitcoin senilai Rs 420 juta ($5.2 juta). Menurut pria itu, dia kehilangan uang melalui beberapa platform investasi cryptocurrency.
Pendiri BitConnect Dicari di India
Bersama dengan pendiri BitConnect, pengacara tersebut juga menyebutkan enam nama lain dalam FIR-nya. Polisi menyiapkan FIR setelah memverifikasi fakta pengaduan, yang berarti lembaga penegak hukum telah memulai penyelidikan atas masalah tersebut. Menurut pengadu, dia ditipu atas investasi aslinya dan pengembaliannya. Kumbhani mengatakan investasi awalnya adalah 54 Bitcoin, dan pengembaliannya adalah 166 BTC. Dia menuduh bahwa dia dibuat untuk menginvestasikan kembali pengembalian ke platform investasi crypto antara 2016 dan Juni 2021. Menurut The Indian Express, polisi belum melakukan penangkapan dalam kasus tersebut.
BitConnect menikmati gebrakan penawaran koin awal (ICO), yang keras pada pertengahan 2017. Protokol kripto menghasilkan miliaran dolar dari investor, membayar 10% dari pendapatan bunga melalui token BCC. BitConnect bahkan menawarkan lebih banyak manfaat kepada investor yang merujuk orang lain. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS secara pidana mendakwa Kumbhani selain Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang menggugatnya pada bulan September tahun lalu. SEC mengatakan eksekutif itu secara curang mengumpulkan lebih dari $ 2 miliar untuk BitConnect. Tuduhan pidana DOJ datang kurang dari setahun setelah SEC mendakwanya. Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Kumbhani terlibat dalam skema Ponzi senilai $2.4 miliar di mana investor di AS kehilangan banyak uang. Namun, dia menghilang.
Keberadaan Kumbhani Tidak Diketahui
SEC mengatakan dalam 28 Februari pengajuan bahwa Kumbhani mungkin telah menghilang dari India karena keberadaannya tidak diketahui.
“Pada Oktober 2021, Komisi mengetahui bahwa Kumbhani kemungkinan telah pindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara asing yang berbeda. Sejak November, Komisi telah berkonsultasi dengan otoritas pengatur keuangan negara itu dalam upaya untuk menemukan alamat Kumbhani. Namun, saat ini, lokasi Kumbhani masih belum diketahui, dan Komisi tetap tidak dapat menyatakan kapan upaya untuk menemukannya akan berhasil, jika sama sekali.”
Sudah, mantan promotor BitConnect, Glenn Arcaro, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan. Dia mengakui bahwa dia bersekongkol dengan eksekutif lain dalam skema Ponzi, dan DOJ mengkonfirmasi. Dalam sebuah laporan, Departemen Kehakiman mengatakan Arcaro telah mengaku berpartisipasi dalam konspirasi besar-besaran yang melibatkan BitConnect. Menurut Departemen, skema ini merupakan penipuan crypto terbesar yang pernah didakwa secara kriminal.
berikutnya
Ibukun adalah penulis kripto/keuangan yang tertarik untuk menyampaikan informasi yang relevan, menggunakan kata-kata yang tidak rumit untuk menjangkau semua jenis audiens.
Selain menulis, dia suka menonton film, memasak, dan menjelajahi restoran di kota Lagos, tempat tinggalnya.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/