Polisi Federal Brasil Meluncurkan Operasi Colossus, 6 Pertukaran Cryptocurrency Terlibat – Berita Regulasi Bitcoin

Polisi Federal Brasil dan otoritas pajak Brasil telah meluncurkan tahap akhir “Operasi Colossus,” sebuah gerakan yang telah mengeksekusi ratusan perintah pengadilan terhadap pertukaran mata uang kripto, agen arbitrase, dan perusahaan palsu di empat negara bagian negara tersebut. 158 petugas pemerintah, termasuk 130 polisi federal, terlibat dalam operasi ini, melakukan perintah pencarian dan penyitaan untuk enam bursa mata uang kripto dan empat lembaga valas.

Operasi Colossus Diluncurkan untuk Menghentikan Operasi Pencucian Uang Crypto

Pada tanggal 22 September, Polisi Federal Brasil, dengan bantuan otoritas pajak Brasil, meluncurkan tahap akhir Operasi Colossus, sebuah penyelidikan dengan sejarah lebih dari empat tahun. Organisasi-organisasi tersebut mengeksekusi lebih dari 100 perintah pengadilan yang ditujukan pada enam bursa mata uang kripto, empat operator valas, dan agen arbitrase yang diduga membantu operasi pencucian uang.

Diperkirakan 130 polisi federal berpartisipasi dalam Operasi Colossus, memberikan dua surat perintah penangkapan, dan 37 perintah penggeledahan dan penyitaan di empat negara bagian negara itu, termasuk Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo, dan Santa Catarina. 28 petugas dari otoritas pajak Brasil juga terlibat dalam upaya tersebut.

Para penjahat diduga menggunakan aset cryptocurrency untuk mencuci uang melalui sistem pengiriman uang. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Polisi Federal, hampir $ 391 juta dipindahkan selama operasi pertukaran yang mencurigakan. Polisi Federal menyatakan:

Sumber daya tersebut masuk dan diedarkan melalui sistem keuangan resmi, melalui perusahaan cangkang, tanpa kapasitas ekonomi dan keuangan, dan melewati akun transit hingga konversinya menjadi aset kripto yang dapat digunakan di luar negeri.

Modus Operandi dan Operasi Serupa

Pihak berwenang percaya bahwa ada tiga kelompok yang terlibat dalam upaya kriminal ini. Kelompok pertama terdiri dari agen arbitrase tingkat tinggi, yang membeli sejumlah besar aset cryptocurrency di negara-negara seperti AS, Singapura, dan Hong Kong. Kelompok kedua adalah pertukaran cryptocurrency, yang bertindak sebagai perantara.

Kelompok ketiga terdiri dari perusahaan dan individu palsu yang membeli aset cryptocurrency ini, dengan banyak pelanggan tidak dapat membeli cryptocurrency. Di antaranya adalah almarhum, orang-orang yang termasuk dalam program bantuan, dan orang tua di atas 90 tahun. Lebih dari 1,300 perusahaan palsu ini dikelola oleh satu akuntan.

Ini adalah salah satu operasi terkait crypto terbesar dari jenisnya di negara ini, di samping yang lain seperti operasi Kripto dan operasi Pemenuhan, yang dieksekusi oleh pasukan pemerintah tahun lalu.

Apa pendapat Anda tentang Operasi Colossus? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Sergio Goshchenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock