Operator BTC-e yang Menggunakan Bitcoin untuk Mencuci $4M Diekstradisi ke AS untuk Menghadapi Tuduhan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumat bahwa Alexander Vinnik, seorang Rusia berusia 42 tahun, telah diekstradisi dari Yunani ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai tuduhan terkait dengan pencucian uang dan pengoperasian pertukaran cryptocurrency ilegal. 

Vinnik pertama kali mendapat masalah hukum dengan DOJ pada tahun 2017 karena diduga mengoperasikan platform perdagangan crypto BTC-e yang sekarang sudah tidak berfungsi di AS tanpa otorisasi yang tepat dan membantu penjahat mencuci setidaknya $ 4 miliar melalui Bitcoin.

Pergumulan Ekstradisi

Pada tahun yang sama, dia ditangkap di Yunani atas permintaan pemerintah AS. Setelah penangkapannya, aset Vinnik, senilai $90 juta, adalah disita oleh polisi di kepolisian Selandia Baru. Pada saat itu, pihak berwenang mencatat bahwa BTC-e diduga tidak memiliki kebijakan anti pencucian uang, sehingga memfasilitasi berbagai kejahatan dunia maya, termasuk pencucian hasil ilegal, serangan ransomware, penipuan, pencurian, dan kejahatan narkoba. 

Pada Januari 2020, pria berusia 42 tahun itu saat itu diekstradisi ke Prancis setelah pergumulan ekstradisi selama bertahun-tahun antara Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. 

Setelah ekstradisinya ke Prancis, Vinnik membantah tuduhan itu dan meminta transfer ke Rusia, di mana ia menghadapi tuntutan pidana yang lebih ringan yang melibatkan sekitar $ 11,000. Permintaannya ditolak oleh hakim yang berbasis di Paris yang memutuskan bahwa dia akan menghadapi dakwaan di Prancis karena menipu setidaknya 100 orang melalui ransomware antara 2016 dan 2018. 

Pada Desember 2020, jaksa Prancis menghukum Vinnik lima tahun penjara karena pencucian uang. Namun, dia dibebaskan dari tuduhan awal bahwa dia telah menipu orang melalui ransomware. 

AS Ekstradisi Vinnik dari Yunani

Pada hari Kamis, penjahat itu dipindahkan kembali ke Yunani dan diekstradisi ke AS. Dia sekarang menghadapi 21 dakwaan, termasuk mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, pencucian uang, dan transaksi moneter yang melanggar hukum. 

“Setelah lebih dari lima tahun proses pengadilan, warga negara Rusia Alexander Vinnik diekstradisi ke Amerika Serikat kemarin untuk dimintai pertanggungjawaban atas pengoperasian BTC-e, pertukaran mata uang kripto kriminal, yang mencuci lebih dari $4 miliar hasil kejahatan,” tersebut Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Biro Investigasi Federal (FBI), Investigasi Keamanan Dalam Negeri, dan Divisi Investigasi Kriminal Dinas Rahasia AS masih menyelidiki kasus tersebut. Vinnik berisiko menghabiskan hingga 50 tahun di penjara Amerika jika terbukti bersalah.