Salah Satu Pendiri Piramida Crypto Terbesar Rusia Finiko Ditangkap di UEA – Berita Bitcoin

Salah satu pendiri skema Ponzi Rusia yang paling terkenal akhir-akhir ini, Finiko, ditahan di Uni Emirat Arab, menurut laporan media Rusia. Rekan dekat dalang piramida crypto meninggalkan Federasi Rusia saat penipuan itu runtuh musim panas lalu.

Otoritas UEA Meninjau Permintaan Ekstradisi Rusia untuk Anggota Top Finiko

Zygmunt Zygmuntovich, salah satu pendiri dan perwakilan tingkat tinggi dari skema Ponzi terbesar di Rusia sejak saat itu MMM pada 1990-an, telah ditangkap di Uni Emirat Arab (UEA), portal Rusia "Business Online" melaporkan pada hari Kamis. Penangkapan itu telah dikonfirmasi oleh Kantor Kejaksaan Agung Rusia.

Menurut publikasi tersebut, pria berusia 24 tahun berkewarganegaraan Jerman itu telah ditahan di sebuah penjara di negara Teluk itu sejak awal September. Jaksa Rusia mengatakan kepada kantor berita bahwa mereka diberitahu tentang penahanannya oleh biro Interpol setempat. Rusia telah mengajukan permintaan ekstradisi ke Kementerian Kehakiman negara tersebut yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh otoritas berwenang di Abu Dhabi.

Zygmuntovich dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional ketika penegak hukum Rusia meluncurkan penyelidikan kriminal atas skema penipuan investasi, bersama dengan Marat Sabirov dan Edward Sabirov, dua rekan lain dari pendiri Finiko, Kirill Doronin, yang telah dipenjara sejak Juli 2021. Ketiganya laki-laki berhasil meninggalkan Rusia karena Piramida keuangan runtuh.

Keberadaan Sabirov tidak diketahui pada saat ini dan keadaan pasti di mana Zygmuntovich ditangkap juga tidak jelas. Tetapi sumber yang berpengetahuan mengatakan kepada "Business Online" bahwa dua mantan mitranya mungkin telah memberi tahu pasukan keamanan tentang lokasinya.

Terdakwa dalam kasus pidana adalah 22 orang lainnya, termasuk promotor top Finiko. Di antara mereka ada dua wanita, Lilia Nurieva dan Dina Gabdullina, serta Wakil Presiden Finiko dan tangan kanan Doronin, Ilgiz Shakirov, yang ditangkap di Republik Tatarstan Rusia tempat skema Ponzi didasarkan. November lalu, dalang Finiko ditawarkan untuk bersaksi melawan 44 kaki tangannya.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Rusia, anggota dan eksekutif Finiko telah menarik setidaknya 5 miliar rubel (lebih dari $80 juta) ke piramida, tetapi total kerugian sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Uang itu berasal dari investor yang ditipu di Rusia dan beberapa negara lain di bekas ruang Soviet, negara-negara UE Jerman, Austria, dan Hongaria, AS, dan di tempat lain.

Banyak korban diminta mengirim mata uang kripto ke alamat dompet yang dikendalikan oleh Finiko, sebuah entitas hantu. Menurut a melaporkan oleh perusahaan forensik blockchain Chainalysis, piramida menerima bitcoin senilai lebih dari $1.5 miliar antara Desember 2019 dan Agustus 2021. Koin tersebut ditransfer dalam 800,000 deposit oleh orang-orang yang terpikat dengan janji pengembalian bulanan hingga 30%.

Apakah Anda mengharapkan penangkapan lain dalam kasus Finiko? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons