Pertukaran Crypto Kraken telah diselesaikan dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS atas pelanggaran sanksi terhadap Iran. Pertukaran cryptocurrency telah setuju untuk mengirimkan $362,159 untuk menyelesaikan kewajiban perdata potensial dan menginvestasikan tambahan $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tertentu.
Kraken Menyelesaikan Dengan OFAC
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada Senin mengumumkan penyelesaian dengan Payward Inc. (d/b/a Kraken), pertukaran crypto yang tergabung dalam Delaware. Pengumuman tersebut menyatakan:
Kraken setuju untuk mengirimkan $362,158.70 untuk menyelesaikan kewajiban perdata potensial atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran … Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan OFAC, Kraken juga telah setuju untuk menginvestasikan tambahan $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tertentu.
Menurut Departemen Keuangan, antara sekitar 14 Oktober 2015, dan 29 Juni 2019, “Kraken memproses 826 transaksi, dengan total sekitar $1,680,577.10, atas nama individu yang tampaknya berada di Iran pada saat transaksi.”
Departemen Keuangan merinci:
Pada saat terjadi pelanggaran, Kraken tidak menerapkan pemblokiran alamat IP pada aktivitas transaksional di seluruh platformnya.
Kraken secara sukarela mengungkapkan pelanggaran yang tampak dan bekerja sama dengan penyelidikan OFAC, Departemen Keuangan mencatat, menambahkan bahwa platform perdagangan crypto juga "melakukan tindakan perbaikan yang signifikan sebagai tanggapan atas pelanggaran yang tampak." Pengumuman itu menambahkan:
Setelah mengidentifikasi masalah ini, Kraken menerapkan pemblokiran otomatis untuk alamat IP yang terkait dengan yurisdiksi yang terkena sanksi. Kraken juga menerapkan beberapa alat analitik blockchain untuk membantu pemantauan sanksinya.
Kantor Pengawasan Aset Asing telah memberikan sanksi kepada beberapa platform perdagangan mata uang kripto dari waktu ke waktu. Misalnya, pertukaran crypto Bittrex didakwa dengan pelanggaran sanksi pada bulan Oktober.
Apa pendapat Anda tentang penyelesaian Kraken dengan OFAC Departemen Keuangan atas pelanggaran sanksi? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/