Pertukaran Crypto Memungkinkan Orang Rusia untuk Menghindari Sanksi, Laporkan Tuduhan – Pertukaran Berita Bitcoin

Pertukaran crypto besar telah gagal mencegah bank dan pedagang Rusia yang terkena sanksi untuk bertransaksi, menurut laporan forensik blockchain. Setidaknya dua platform perdagangan koin mapan terus memungkinkan orang Rusia menggunakan kartu bank mereka dalam transaksi peer-to-peer, analisis menunjukkan. Ini juga menyoroti minat Rusia yang meningkat pada tambatan.

Pedagang Rusia Masih Menggunakan Pertukaran Cryptocurrency Terkemuka untuk Melewati Batasan

Beberapa pertukaran aset digital terbesar di dunia telah gagal dengan langkah-langkah untuk mencegah lembaga perbankan Rusia di bawah sanksi beroperasi melalui platform mereka, ungkap a melaporkan oleh firma analitik blockchain Inca Digital, diumumkan pada peringatan pertama invasi Moskow ke negara tetangga Ukraina.

Menurut penelitian yang dikutip oleh Bloomberg dan Politico, pedagang masih dapat menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang disetujui oleh AS, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa antara lain, termasuk Sberbank milik negara, untuk berdagang di peer- platform to-peer (PTP) dari dua bursa berbasis Seychelles, Huobi dan Kucoin.

CEO Inca Adam Zarazinski menjelaskan bahwa meskipun tidak satu pun dari keduanya menerima dana dari bank yang masuk daftar hitam, memungkinkan pembeli crypto untuk berdagang satu sama lain menggunakan akun dengan lembaga yang terkena sanksi merupakan “pelanggaran langsung terhadap sanksi AS dan Eropa dengan sedikit celah.” Pertukaran belum mengomentari temuan.

Binance Menawarkan Cara Rusia untuk Mengubah Rubel Menjadi Kripto, Klaim Inca

Investigasi memeriksa data pada 163 platform perdagangan crypto, pertukaran terpusat dan terdesentralisasi, serta penyedia layanan P2P dan OTC (over the counter). Hampir setengah dari mereka mengizinkan warga negara Rusia untuk membeli mata uang digital, menerapkan persyaratan know-your-customer (KYC) yang berbeda, batas perdagangan, dan alat geolokasi. Misalnya, SingapuraBerbasis sedikit demi sedikit memungkinkan pengguna mengonversi rubel menjadi kripto pada platform P2P-nya dan melakukan setoran fiat, termasuk melalui “kartu apa pun yang diterbitkan Rusia”.

Binance, pemimpin industri dalam hal volume perdagangan harian, juga disebutkan, dengan laporan yang mengidentifikasi potensi kerentanan. Penulis mencatat bahwa pertukaran menawarkan “beberapa metode bagi orang Rusia untuk mengubah mata uang lokal menjadi crypto,” termasuk melalui pasar OTC dan P2P, tersedia bagi mereka tanpa pemeriksaan KYC hingga $10,000.

Chagri Poyraz, kepala sanksi global di Binance, menyatakan bahwa pertukaran tersebut adalah “platform KYC lengkap dan merupakan pertukaran besar pertama yang mengimplementasikan terkait crypto UE. sanksi … Tim P2P kami mengambil langkah tambahan yang luar biasa untuk memfilter segala bentuk komunikasi antara pengguna untuk memastikan sama sekali tidak ada hubungan potensial dengan entitas Rusia melalui solusi apa pun,” tegasnya.

Studi ini juga menunjukkan penggunaan tambatan untuk menghindari sanksi Barat terhadap Rusia, mencatat lonjakan diskusi di media sosial Rusia tentang penggunaan stablecoin untuk pengiriman uang. “Tether sering digunakan oleh orang Rusia untuk memindahkan uang ke luar negeri,” kata kepala eksekutif Inca Digital. Baik Binance dan tether telah menghadapi pengawasan regulasi selama beberapa bulan terakhir.

Apa pendapat Anda tentang temuan dalam laporan oleh Inca Digital? Bagikan di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons