Crypto Pyramid Rusak di Rusia, Kerugian Melebihi $10 Juta – Berita Bitcoin

Lembaga penegak hukum Rusia telah mengejar penyelenggara piramida crypto besar yang telah menjanjikan pengembalian yang luar biasa tinggi. Skema Ponzi sedang terurai setelah proyek serupa menipu ribuan investor di Rusia, kawasan, dan jauh di luar.

Polisi Temukan Penyelenggara Crypto Pyramid di Dagestan, Rusia

Petugas dari Layanan Keamanan Federal (FSB) dan Kementerian Dalam Negeri di republik Rusia Dagestan telah mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai mengorganisir piramida keuangan besar yang menawarkan korban keuntungan hingga 500% per tahun pada investasi mereka dalam aset digital.

Menurut sumber yang dikutip oleh harian bisnis Rusia Kommersant, para tersangka adalah perwakilan dari proyek Yusra Global, Forklog melaporkan. Selain Dagestan, entitas penipu telah mendirikan kantor di wilayah Rusia lainnya, Kazakhstan di Asia Tengah, dan Turki.

Publikasi tersebut mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah menahan empat orang pada bulan Januari, semuanya warga negara Rusia, yang diyakini berada di balik skema Ponzi. Mereka awalnya ditahan selama dua bulan. Para terdakwa dapat menghadapi hingga sepuluh tahun penjara di atas denda yang besar dan kuat.

Pelaku penipuan menggelembungkan kutipan nilai aset digital dan membayar dividen menggunakan dana yang diinvestasikan oleh peserta baru di piramida, laporan tersebut merinci. Mereka membagikan sisa uang di antara mereka sendiri dan membeli real estat.

Perkiraan awal menunjukkan kerugian para korban mencapai 1 miliar rubel, atau lebih dari $ 10 juta menurut nilai tukar saat ini pada saat penulisan, surat kabar Rusia mengungkapkan.

Berita tentang investigasi terhadap Yusra Global muncul setelah tahun lalu, ketika pihak berwenang Rusia membongkar penipuan keuangan terbesar di negara itu sejak yang terkenal itu. MMM piramida pada tahun 1990-an.

Finiko, juga skema Ponzi yang mengeksploitasi meningkatnya popularitas cryptocurrency, bertanggung jawab atas lepas total hingga $4 miliar. Pendirinya Kirill Doronin — seorang pemberi pengaruh media sosial yang terkait dengan penipuan lain di masa lalu — dan sejumlah miliknya kaki tangan ditangkap.

Warga Rusia, Ukraina, dan negara-negara lain di bekas ruang Soviet, negara-negara anggota UE, dan AS termasuk di antara orang-orang yang mengirim 800,000 simpanan kripto terpisah ke entitas hantu. Piramida, yang berbasis di republik Rusia lainnya, Tatarstan, diterima Bitcoin senilai lebih dari $1.5 miliar dalam waktu kurang dari dua tahun, menurut Chainalysis.

Apakah Anda mengharapkan otoritas Rusia untuk menargetkan piramida keuangan lain yang terkait dengan investasi kripto? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons