10,000 BTC dari Dead Crypto Exchange Wex Wallet Dihapus Secara Mencurigakan 

• Wex, penerus pencurian BTC-e 10,000 BTC dengan cara anonim apa pun.
• Penangkapan Alexander Vinnik atas tuduhan pencucian uang terkait dengan Mt. Gox. 
• Keterlibatan Alexie Bilyuchenko dalam penipuan dan latar belakangnya. 

10k BTC Wex Ditransfer 

Penerus pertukaran crypto tertutup BTC-e, Wex, ditemukan 10,000 BTC dipindahkan dari dompet mereka untuk pertama kalinya dalam lima tahun. 

Menurut sumber, BTC senilai $165 juta telah ditransfer ke dompet anonim sejak transaksi terbesar terakhir pada Agustus 2017. Pada 23 November 2022, 3,500 BTC dipindahkan ke beberapa dompet yang tidak dikenal, dan sejumlah 6,500 lainnya dipindahkan ke satu alamat. 

Ini pertama kali diperhatikan oleh Sergey Mendeleev, pendiri pertukaran crypto Garantex dan CEO Indefibank. Sesuai laporan Bits.media, Sergey mengungkapkannya di saluran Telegramnya. 

Tidak seperti pemain lain, BTC-e tidak meminta pengguna untuk verifikasi Identitas, dan menarik bagi investor yang sah serta penjahat terorganisir untuk mencuci uang. Menurut Global Witness, peningkatan popularitas BTC-e di kalangan investor terlihat pada tahun 2016 karena menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar ketiga di dunia.   

Biro Investigasi Federal (FBI) mencurigai keterlibatan BTC-e 

dalam menyembunyikan dana curian yang terkait dengan peretasan Mt.Gox pada Februari 2014. Selain itu, pakar kejahatan dunia maya percaya bahwa hal itu juga disalahgunakan oleh kelompok peretas misterius Rusia, beruang Fancy.     

Apa yang Terjadi pada Semua Pelaku?

Menurut Coin Republic, FBI memaksa BTC-e untuk menghentikan operasi bisnis pada tahun 2107. Dugaan operator crypto Pasar Valas, Alexander Vinnik, ditangkap oleh pihak berwenang di Yunani pada tahun yang sama oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang dituduh melakukan pencucian uang sekitar $9 miliar melalui bursa.  

Menurut BBC, setelah perusahaan sebelumnya runtuh, yang didirikan oleh Vinnik dan mitra lainnya Alexie Bilyuchenko. Segera setelah itu, untuk mengganti kerugian, Bilyuchenko memutuskan untuk memulai pertukaran lain yang disebut Wex. Namun tak lama kemudian, di musim panas 2018, aktivitas perdagangan melambat, dan di penghujung tahun, dan akhirnya tiba-tiba berhenti sama sekali. . 

Pemain kunci Alexie bertanggung jawab atas penghentian perdagangan di Wex, membuat pengguna tidak dapat mengakses investasi mereka. Diperkirakan kepemilikan cryptocurrency senilai $450 juta menghilang tanpa jejak.  

Pengacara Vinnik, Timofei Musatov, mengatakan kepada wartawan media lokal bahwa selama Vinnik berada di penjara, dia melakukan mogok makan yang lama, menderita tumor otak. Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat semuanya mencari ekstradisinya. Pada Desember 2019, polisi Yunani menyerahkannya ke Prancis. Setelah itu, otoritas Prancis memindahkannya ke pemerintahan Amerika Serikat pada tahun yang sama. 

Seperti yang dicatat Mendeleev, penegak hukum Rusia menangkap Bilyuchenko pada Maret 2019. Pada Juni 2022, pemilik bersama dan CEO Wex ditangkap oleh Interpol atas permintaan Kazakhstan.  

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)