Do Kwon Menguangkan 10K BTC Menggunakan Bank Swiss, Klaim SEC

Tak lama setelah mengejar Do Kwon dan Terraform Labs secara legal, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menegaskan bahwa mantan menguangkan 10,000 bitcoin setelah gagasannya runtuh.

Kwon telah dalam pelarian sejak kecelakaan tahun lalu, dilaporkan saat ini bersembunyi di Serbia.

• As melaporkan oleh Bloomberg, tuduhan terbaru dari pengawas sekuritas AS menunjukkan bahwa Kwon menggunakan bank Swiss yang tidak disebutkan namanya untuk mencairkan BTC senilai lebih dari $100 juta antara “Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini,” yang diajukan pada 16 Februari.
• Badan tersebut mencatat bahwa lebih dari 10,000 BTC ditransfer dari pertukaran terpusat ke dompet dingin di mana mereka tinggal sebentar setelah ekosistem Terra runtuh.
• Namun, kekayaan bitcoin mulai bergerak pada Mei tahun lalu. Mereka dikirim ke bank yang berbasis di Swiss sebelum ditukar dengan uang tunai.
• KriptoKentang melaporkan sebelumnya SEC secara resmi menggugat Kwon dan Terraform Labs karena mengoperasikan skema mata uang kripto yang menipu investor dengan miliaran dolar ketika UST dan LUNA ambruk menjadi hampir $0.
• Keberadaan Kwon tetap tidak diketahui, meskipun dia telah berulang kali berjanji untuk mengungkapkan di mana dia bersembunyi. Laporan terbaru tentang masalah tersebut mengklaim bahwa salah satu pendiri TFL berada di Serbia, sementara jaksa Korea Selatan mengatakan:

"Kami melanjutkan upaya untuk menemukan Kwon, dan sulit untuk mengonfirmasi apa pun yang terkait dengan penyelidikan pada tahap ini."