Do Kwon menguangkan persediaan Bitcoin yang sangat besar melalui bank Swiss

Menurut dakwaan resmi terhadap pendiri Terraform Labs, perusahaan di balik runtuhnya Terra (LUNA) ekosistem, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh bahwa Do Kwon telah memanfaatkan sebagian dari cadangan Bitcoinnya yang sangat besar (BTC).

Selain menuduhnya menyesatkan investor, Amerika Serikat pengatur juga menyatakan bahwa Do Kwon telah mentransfer lebih dari 10,000 Bitcoin keluar dari yang gagal blockchain proyek dan mengubahnya menjadi uang tunai melalui Swiss bank, sesuai a melaporkan by Bloomberg diterbitkan pada 17 Februari.

tuduhan SEC

Grafik keluhan menyatakan bahwa SEC menuntut Kwon dan Terraform Labs atas penipuan terkait dengan cryptocurrencies dibuat oleh mereka, yang menyebabkan kerugian investor setidaknya $40 miliar, serta menyimpan lebih dari 10,000 BTC dalam keadaan dingin dompet crypto jauh dari apapun pertukaran crypto.

Selanjutnya, agensi tersebut mengatakan bahwa para tergugat telah mentransfer (dan terus mentransfer) aset-aset ini dari dompet “secara berkala sejak Mei 2022,” mengirimkannya ke alamat yang dirahasiakan. keuangan lembaga yang berbasis di Swiss dan mengubahnya menjadi uang tunai.

“Antara Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini, lebih dari $100 juta mata uang fiat telah ditarik dari bank Swiss itu,” SEC menjelaskan.

Do Kwon pada umumnya saat LUNC menderita

Terlepas dari penyangkalannya, Do Kwon tetap tinggal dalam pelarian setelah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah dia dan dia penempatan pada pemberitahuan merah Interpol, dengan informasi terbaru menyematkannya kemungkinan tempat persembunyian di Serbia, yang telah menyebabkan pejabat Korea Selatan mengunjungi negara Eropa dalam upaya untuk menemukannya.

Sementara itu, berita pengawas keuangan AS secara resmi menagih Do Kwon terdorong kapitalisasi pasar Terra Classic (LUNC), mata uang kripto asli yang diganti namanya dari jaringan Terra lama, di bawah level $1 miliar, mewakili kerugian lebih dari $50 juta dalam satu hari, seperti finbold dilaporkan.