Bitcoin

Do Kwon menghapus 10K Bitcoin dari Terra setelah kolaps — Takeaways dari keluhan SEC

02/19/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Keluhan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, kata salah satu pendiri Terra Do Kwon dan Terraform Labs mencuci Bitcoin senilai lebih dari $100 juta dari platform tersebut setelah keruntuhannya pada Mei 2022.

Menurut keluhan SEC mengajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada 16 Februari, Kwon dan Terraform telah mentransfer lebih dari 10,000 Bitcoin (BTC) dari platform dan Luna Foundation Guard ke cold wallet, lalu ke rekening bank Swiss untuk dikonversi ke fiat. Regulator keuangan mengatakan bahwa salah satu pendiri Terra dan perusahaannya mungkin memiliki akses ke lebih dari $100 juta dalam bentuk tunai sejak penarikan dimulai pada Juni 2022.

Selain mengidentifikasi persediaan Bitcoin, SEC mengatakan Kwon dan Terra secara artifisial memulihkan pasak dolar TerraUSD (UST) — stablecoin telah menjadi salah satu terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar pada saat platform runtuh. Menurut pengaduan tersebut, platform tersebut meminta pihak ketiga untuk membeli "sejumlah besar UST untuk memulihkan pasak $1.00" ketika turun di bawah $1 pada Mei 2021, menyesatkan investor mengenai stabilitas dan keandalannya:

“Harga UST jatuh di bawah 'pasak' $1.00 dan tidak segera dipulihkan oleh algoritme akan menyebabkan malapetaka bagi seluruh ekosistem Terraform, mengingat UST dan LUNA tidak memiliki cadangan aset atau dukungan lainnya.”

SEC juga mengklaim beberapa token yang terlibat dalam keruntuhan Terra adalah “sekuritas aset kripto” yang termasuk dalam lingkup peraturannya. Menurut SEC, token ini termasuk UST, LUNA dan LUNA terbungkus, serta token MIR dan mAsset yang dikembangkan di bawah Protokol Cermin Terra.

“Tergugat meminta investor untuk aset crypto ini dengan menggembar-gemborkan potensi keuntungan mereka,” kata SEC. “Tergugat berulang kali menyatakan bahwa aset kripto akan meningkat nilainya berdasarkan pengembangan, pemeliharaan, dan promosi Terraform atas blockchain, protokol, dan seluruh ekosistem Terraform.”

Koneksi bisnis Terra juga menjadi target regulator keuangan, seperti yang dilaporkan SEC Chai — aplikasi pembayaran Korea Selatan yang ditautkan ke Terra pada saat itu — “tidak memproses atau menyelesaikan transaksi di blockchain Terraform.” Sebaliknya, Terra diduga melaporkan transaksi “yang telah terjadi di dunia nyata menggunakan Won Korea” sambil mengklaim kepada publik bahwa Chai bertransaksi di blockchain.

“Setidaknya dalam lima kejadian antara Oktober 2021 dan Maret 2022, ada satu hari atau lebih ketika tidak ada transaksi apa pun yang dikonfirmasi di blockchain Terraform,” kata SEC. “Namun, tidak ada bukti bahwa aplikasi pembayaran Chai tidak berfungsi selama periode tersebut.”

Terkait: 'Wild' — SEC mengejar Terra memicu tanggapan dari pengacara crypto

Kwon terus aktif di akun Twitter-nya setelah Terra runtuh meskipun banyak pengguna crypto menyalahkannya karena kehilangan dana dan “peristiwa riak” yang tampaknya menyebabkan banyak kebangkrutan di tengah kehancuran crypto tahun 2022. Otoritas Korea Selatan dilaporkan mengirim dua pejabat ke Serbia dalam upaya melacak co-founder Terra. Pada saat publikasi, lokasi Kwon tidak diketahui.