Menurut pernyataan dari Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD), petugas penegak hukum di Amsterdam menangkap seorang pria berusia 29 tahun yang tidak disebutkan namanya yang diduga mengembangkan aplikasi pencampuran ethereum Tornado Cash. FIOD menuduh tersangka “menyembunyikan aliran keuangan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang melalui pencampuran cryptocurrency.”
Penegak Hukum Belanda Membawa Uang Tunai Tornado yang Dicurigai Ke Dalam Penahanan, Pejabat Memberi Petunjuk Tentang Kemungkinan Penangkapan di Masa Depan
Empat hari lalu, pengawas Departemen Keuangan AS, Office of Foreign Asset Control (OFAC), melarang aplikasi pencampuran ethereum Tornado Cash dan 44 alamat berbasis Ethereum terkait. Sekarang penegak hukum Belanda telah mengungkapkan bahwa FIOD telah menangkap seorang pria tak dikenal berusia 29 tahun yang dituduh mengembangkan Tornado Cash. Siaran pers yang diterbitkan oleh pihak berwenang Belanda mencatat bahwa tersangka akan dibawa ke hadapan hakim dan lebih lanjut mengisyaratkan bahwa "beberapa penangkapan tidak dikesampingkan."
Penyelidik Belanda mengatakan bahwa sejak 2019, Tornado Cash mencatat omzet sekitar $7 miliar dan pejabat penegak hukum percaya “mata uang kripto asal kriminal senilai setidaknya satu miliar dolar melewati mixer.” Identitas individu tersebut belum diungkapkan oleh pejabat di Amsterdam tetapi pihak berwenang Belanda menekankan bahwa “teknologi canggih, seperti organisasi yang terdesentralisasi” mendapat perhatian ekstra dari FIOD jika mereka dicurigai melakukan praktik pencucian uang.
Siaran pers FIOD menambahkan:
Diduga orang-orang di balik organisasi ini telah meraup keuntungan besar dari transaksi-transaksi tersebut.
Penangkapan Tersangka Mengikuti Debut Selebriti dan Larangan Github
Penangkapan tersebut menyusul Pengumuman larangan OFAC yang terjadi pada 8 Agustus. “Entitas berikut telah ditambahkan ke daftar SDN OFAC: Tornado Cash,” rincian laporan Penunjukan terkait Cyber OFAC. Kemudian beberapa pengembang yang telah bekerja pada basis kode Tornado Cash open source melalui Github mendapatkan akun mereka tergantung, dan beberapa komit dihapus dari repositori perangkat lunak. Selain itu, operator bisnis kripto terpusat seperti Circle membekukan alamat yang diduga terkait dengan larangan Tornado Cash OFAC.
Setelah penangguhan dan aset Github dibekukan, perubahan yang tidak biasa terjadi ketika pengguna Tornado Cash anonim mengirim pecahan kecil dari ethereum (ETH), atau dikenal sebagai dusting, untuk sejumlah besar selebriti dan perusahaan terkenal. Orang-orang terkenal seperti Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul, dan Beeple ditaburi bersama organisasi seperti perusahaan sepatu Puma dan alamat Donasi Ukraina.
Seorang juru bicara dari Puma menjelaskan bahwa perusahaan telah menerima transaksi sekitar 0.075 ether. “Puma tidak memiliki hubungan bisnis dengan Tornado Cash dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pembayaran tersebut. Masalah ini sedang diselidiki,” jelas juru bicara Puma kepada Wall Street Journal.
Pejabat Keuangan Mengklaim Tornado Cash 'Berulang Kali Gagal Menerapkan Kontrol yang Efektif,' Siaran Pers Tornado Cash OFAC Menyebutkan Penghapusan Mixer Blender.io
Wakil Menteri Keuangan saat ini untuk terorisme dan intelijen keuangan, Brian Nelson, menjelaskan pada hari Senin bahwa Tornado Cash gagal mematuhi kebijakan peraturan.
“Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” Nelson tersebut. “[The] Treasury akan terus secara agresif mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka,” tambah penyelidik Departemen Keuangan. Pihak berwenang AS juga mencatat pencopotan mixer Blender.io.
Sementara Tornado Cash telah menerima banyak perhatian dari media, pada bulan Mei lalu, Blender.io adalah aplikasi pencampuran cryptocurrency pertama. disetujui oleh OFAC. Dengan cara yang sama, OFAC mengklaim Blender.io digunakan untuk memfasilitasi transaksi kriminal secara teratur. Departemen Keuangan merinci bahwa sindikat peretasan Korea Utara, Lazarus Group, menggunakan mixer untuk mengaburkan $620 juta dana crypto yang dicuri dari peretasan jembatan Ronin (Axie Infinity). OFAC juga menghubungkan transaksi Tornado Cash dengan Lazarus Group.
OFAC menambahkan beberapa alamat crypto ke daftar SDN pada bulan April. Selain Tornado Cash dan Blender.io, seorang warga negara Amerika ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena melanggar sanksi Korea Utara. Mantan pengembang Ethereum Virgil Griffith dinyatakan bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Griffith berbicara pada konferensi blockchain yang diselenggarakan di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) dan Griffith didakwa membantu musuh setelah dia diduga memberikan “nasihat teknis kepada DPRK tentang penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk menghindari sanksi.”
Apa pendapat Anda tentang situasi Tornado Cash dan penegakan hukum baru-baru ini oleh pemerintah AS terhadap aplikasi pencampuran kripto? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/