FBI mencari korban platform penambangan Bitcoin yang mati saat dua orang ditangkap

• Dua orang Estonia ditangkap karena diduga melakukan penipuan crypto senilai lebih dari $575 juta
• Terdakwa adalah tokoh di balik penyedia layanan penambangan awan Bitcoin yang sekarang sudah tidak berfungsi – HashFlare
• Mereka diduga menggunakan uang itu untuk membeli real estate dan mobil mewah

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) mengumumkan penangkapan dua warga Estonia di ibu kota – Tallinn. Departemen menuduh mereka melakukan penipuan crypto dan pencucian uang. Penipu – Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin – adalah otak di balik penyedia layanan cloud mining Bitcoin yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi – HashFlare.

Orang Estonia dituduh menipu investor sebesar $575 juta dalam skema crypto. Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengambil alih penyelidikan kasus ini dan sedang pencarian calon korban HashFlare. Selain itu, jika terbukti bersalah melakukan kejahatan ini, terdakwa menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

Baca Prediksi Harga Bitcoin [BTC]. 2023-2024

Layanan penambangan Bitcoin yang mati diduga membawa pulang jutaan dolar

Penyedia layanan penambangan crypto adalah anak perusahaan dari HashCoins OU. Platform ini menyediakan layanan cloud mining untuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH, dan ZCash. Itu terjadi di bawah pada Agustus 2019, mengutip pasar crypto bear dan tidak menguntungkan penambangan Bitcoin sebagai alasannya. Dan, mengingat bahwa platform berfungsi dengan kontrak tahunan, banyak orang akan kehilangan uang karena S&K perusahaan mengizinkannya untuk mengakhiri kontrak tanpa melakukan pengembalian uang.

Informasi terbaru yang diberikan oleh DoJ menuduh Hashflare tidak memiliki peralatan penambangan yang diklaimnya. Siaran pers lebih lanjut Baca baca,

“Ketika investor meminta untuk menarik hasil penambangan mereka, Potapenko dan Turõgin tidak dapat membayar mata uang yang ditambang seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka menolak melakukan pembayaran, atau membayar investor menggunakan mata uang virtual yang dibeli terdakwa di pasar terbuka—bukan mata uang yang mereka tambang.”

Khususnya, para tertuduh ditarik tidak hanya karena keterlibatan mereka dalam HashFlare tetapi juga Polybius, sebuah platform yang akan berfungsi sebagai bank mata uang kripto. Terdakwa mengumpulkan hampir $25 juta dari investor atas janji membayar mereka dalam bentuk dividen untuk Polybius.

Namun, dividen tidak pernah dibagikan. Dan, uang yang terkumpul ditransfer ke rekening bank lain dan dompet yang dikendalikan sendiri oleh terdakwa. Potapenko dan Turõgin diduga kemudian mencuci sebagian dari dana tersebut untuk membeli hampir 75 properti real estat dan mobil mewah.