FBI Mengatakan ATM Bitcoin Mungkin Memfasilitasi Perdagangan Seks

Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat (GAO) memiliki menerbitkan sebuah laporan merinci bagaimana cryptocurrency—dan kios kripto—dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia dan narkoba. Kios kripto adalah istilah lain untuk populer ATM crypto bermunculan di seluruh negeri.

Laporan tersebut menjabarkan dua alasan utama mengapa kios atau ATM ini dapat membantu memfasilitasi kegiatan kriminal.

“Sementara operator kios diharuskan mendaftar ke FinCEN, mereka tidak diharuskan untuk secara rutin melaporkan lokasi spesifik kios mereka,” bunyi laporan itu. “Ini membatasi kemampuan agen federal untuk mengidentifikasi kios di area yang telah ditetapkan sebagai berisiko tinggi untuk kejahatan keuangan dan dapat melibatkan perdagangan manusia dan narkoba.”

Kedua, laporan tersebut menambahkan bahwa kios mata uang virtual “dapat memilih untuk tidak mengumpulkan informasi tentang identitas pengguna.” Ini, pada gilirannya, memberikan “beberapa tingkat anonimitas” dan membuat mata uang virtual “menarik bagi penjahat,” kata GOA. 

Laporan tersebut juga mengutip FBI, yang mengatakan bahwa telah terjadi “peningkatan penggunaan kios mata uang virtual untuk tujuan terlarang,” termasuk perdagangan manusia dan narkoba.

Menurut Coin ATM Radar, sebuah situs web yang memungkinkan operator ATM untuk melaporkan sendiri lokasi ATM, ATM kripto menyebar dengan cepat di seluruh Amerika Serikat. 

Pada Januari 2017, total 560 aktif di AS Hari ini, jumlah itu telah berkembang menjadi lebih 30,000.

Laporan GAO juga lajang Bitcoin keluar sebagai pelanggar terbesar. 

“Bitcoin adalah mata uang virtual yang paling umum digunakan yang diamati oleh agen-agen yang memfasilitasi kegiatan terlarang, menurut pejabat dari beberapa agen federal yang kami wawancarai,” baca laporan itu.

Membongkar masalah kripto GOA

Pada Juni 2021, GAO melaporkan metode pembayaran yang diterima oleh platform yang terlibat dalam pasar seks komersial online Amerika, yang menurut klaim GAO ​​dapat digunakan untuk perdagangan seks ilegal. 

“Internet telah memungkinkan pasar online untuk seks komersial, yang dapat digunakan untuk mempromosikan prostitusi diri sendiri atau orang lain dan perdagangan seks,” kata GAO.

GOA menganalisis 27 platform yang terlibat dalam pasar seks komersial online. “Platform semacam itu dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan seks,” tambah GOA. 

Analisis mereka menemukan bahwa 15 platform menerima mata uang virtual sebagai bentuk pembayaran, di antara bentuk pembayaran tradisional lainnya. Tiga di antaranya hanya mata uang virtual yang diterima.

GOA juga mewawancarai pejabat di unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri Imigrasi dan Bea Cukai (ICE-HSI), yang mengatakan "fitur anonim" tertentu dari cryptocurrency menarik pedagang seks. 

Perdagangan narkoba dan kripto

GOA juga menemukan bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan narkoba, tautan yang telah dibuat berkali-kali sebelumnya. 

Menurut Pusat Kejahatan Cyber ​​unit ICE-HSI — yang dikutip dalam laporan GOA — diperkirakan 80-90% penjualan web gelap terkait dengan obat-obatan terlarang, dan transaksi ini semua adalah transaksi kripto karena “jenis pembayaran lain umumnya tidak diterima di pasar web gelap.”

Laporan tersebut mengutip Penilaian Ancaman Narkoba Nasional dari Drug Enforcement Administration, yang menemukan pada tahun 2020 bahwa cryptocurrency menjadi lebih umum digunakan sebagai sarana untuk mentransfer hasil lintas batas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar obat di web gelap telah menggunakan cryptocurrency selama bertahun-tahun. Kasus terkenal—semuanya dikutip dalam laporan GAO—termasuk Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019), dan Buyersclub (2020). 

Menurut data Chainalysis diterbitkan dalam 2020, pasar web gelap menghasilkan lebih banyak uang pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Baru-baru ini, Chainalysis menemukan bahwa kejahatan terkait kripto melanda rekor tertinggi $14 miliar pada tahun 2021. Namun, angka ini hanya mewakili 0.15% dari total $15.8 triliun volume kripto, menandai persentase terendah dalam industri transaksi gelap yang pernah ada.