Miami, sebuah kota yang terkenal dengan gaya hidup mewah dan undang-undang serta walikota yang ramah cryptocurrency, telah menyaksikan salah satu tindakan keras paling agresif terhadap penjahat dunia maya yang menggunakan bitcoin.
Jaksa federal menyita sekitar $34 juta dalam cryptocurrency dari seorang pria di bagian tenggara Florida. Kekayaan bitcoin dikumpulkan oleh seorang penduduk Parkland yang dicurigai mengeksploitasi web gelap untuk menjual informasi akun Netflix, HBO, dan Uber, di antara layanan populer lainnya.
Kepemilikan crypto yang dimaksud pada awalnya bernilai $47 juta, tetapi karena penurunan harga cryptocurrency paling dicari di dunia selama enam bulan terakhir, nilainya saat ini adalah $34 juta.
Rekam Penyitaan Bitcoin
Menurut rilis berita dari Departemen Kehakiman AS, penyitaan itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah dibawa oleh AS yang melibatkan cryptocurrency.
DOJ tidak mengidentifikasi "warga Florida Selatan" yang terlibat dalam transaksi kriminal, dan pernyataan berita itu tidak menunjukkan apakah agensi tersebut sedang mengajukan dakwaan.
Bacaan yang Disarankan | Blockchain Adalah Masa Depan Hollywood, CEO WarnerMedia Berangkat Berkata
Antara 2015 dan 2017, individu tersebut diduga melakukan lebih dari 100,000 transaksi penipuan online.
Menurut catatan pengadilan, ada kelangkaan bukti tentang kesalahan orang tersebut.
Akibatnya, FBI mulai melacak kepemilikan cryptocurrency penduduk Parkland, yang kediamannya digeledah tetapi tidak ada bukti konklusif yang ditemukan.
Jaksa menyatakan:
“Dark web, atau darknet, marketplace dibuat khusus untuk mendorong bisnis yang melanggar hukum dengan memastikan anonimitas administrator situs web, serta pembeli dan penjual yang bertransaksi di situs.”
Total kapitalisasi pasar BTC pada $865.41 miliar pada grafik harian | Sumber: TradingView.com
Selain itu, rilis tersebut merinci bagaimana tersangka memperoleh akses ke web gelap untuk mendapatkan informasi kriminal dan imbalan dalam bentuk kripto.
Awalnya, tersangka mengakses dark net melalui jaringan komputer yang terdistribusi secara global yang menutupi alamat IP pengguna, yang disebut The Onion Router Network, atau TOR.
Bacaan yang Disarankan | Kakao Raksasa Teknologi Korea Selatan Mengakuisisi Saham Mayoritas Di Bursa Crypto Jepang
Di Tumbler Dan Chain Hopping
Pemeriksaan lebih lanjut dari data tersangka mengungkapkan bahwa ia kemudian menggunakan apa yang disebut “tumbler” untuk mencuci cryptocurrency melalui praktik yang disebut “chain hopping.”
Pada dasarnya, tumbler mirip dengan blender. Individu memasukkan koin yang ingin mereka sembunyikan, yang dipotong-potong dan dicampur dengan sejumlah koin bersih lainnya sebelum dimuntahkan ke alamat acak.
Menurut catatan pengadilan, tersangka tidak menentang penyitaan cryptocurrency oleh pemerintah AS.
Biro Investigasi Federal menutup Silk Road, pasar jaringan gelap yang telah menghasilkan lebih dari $ 1 miliar dalam transaksi ilegal pada tahun 2013, membuat pasar web gelap dan peran cryptocurrency dalam kegiatan ekonomi mereka terkenal.
Pendiri Silk Road dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015 dalam kasus yang menarik perhatian luas dan dirinci dalam film dokumenter 2017.
Gambar unggulan dari Investopedia, bagan dari TradingView.com
Bitcoinis @ Bitcoin 2022 Miami
Sumber: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/