Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York telah mengumumkan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, dan penyitaan keuangan terbesar kedua yang pernah ada.
Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS, James Zhong secara tidak sah diperoleh lebih dari 50,000 Bitcoin (BTC) dari pasar web gelap, Jalur Sutra, lebih dari satu dekade lalu.
Kata Pengacara AS Damian Williams,
“James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade lalu ketika dia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road. Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri lebih dari $3.3 miliar. Berkat pelacakan mata uang kripto yang canggih dan pekerjaan polisi kuno yang baik, penegak hukum menemukan dan memulihkan cache hasil kejahatan yang mengesankan ini. Kasus ini menunjukkan bahwa kita tidak akan berhenti mengikuti uang, tidak peduli seberapa ahli disembunyikan, bahkan ke papan sirkuit di dasar kaleng popcorn.
Jalur Sutra adalah bekas pasar gelap darknet yang beroperasi sekitar 2011-2013 dan sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan peredaran narkoba.
Menurut rilis tersebut, Zhong membuat akun Silk Road palsu untuk menipu situs web BTC dengan menyetorkan sejumlah kecil koin dan kemudian segera menarik jumlah yang jauh lebih tinggi.
“Sebagai contoh, pada 19 September 2012, Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dompet Silk Road. Kurang dari lima detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi lima penarikan 500 Bitcoin secara berurutan — yaitu, dalam detik yang sama — menghasilkan keuntungan bersih 2,000 Bitcoin.
Sebagai contoh lain, Akun Penipuan yang berbeda melakukan satu setoran dan lebih dari 50 penarikan Bitcoin sebelum akun tersebut menghentikan aktivitasnya. Zhong memindahkan Bitcoin ini dari Silk Road dan, dalam beberapa hari, menggabungkannya menjadi dua jumlah bernilai tinggi…
Secara kolektif, pada kuartal terakhir tahun 2017, ZHONG memiliki sekitar 53,500 Bitcoin dari total hasil kejahatan”
Pada saat penyitaan pada bulan November tahun lalu ketika Bitcoin mendekati level tertinggi sepanjang masa, simpanan BTC Zhong berjumlah lebih dari $3.6 miliar, menurut Departemen Kehakiman.
Dengan perdagangan BTC seharga $20,684 pada saat penulisan, BTC Zhong akan bernilai sekitar $1,106,594,000 hari ini.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Unggulan: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/