Saudara dari mantan manajer produk Coinbase telah mengaku bersalah dalam kasus perdagangan orang dalam cryptocurrency. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), dia menghadapi hukuman 20 tahun penjara federal.
Kasus Perdagangan Orang Dalam Kripto Pertama DOJ
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa Nikhil Wahi, saudara dari mantan manajer produk di Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam aset cryptocurrency.” DOJ menyebutnya "pertama kali kasus perdagangan orang dalam cryptocurrency.” Nikhil Wahi ditangkap pada bulan Juli.
Saudaranya, Ishan Wahi, bekerja di Coinbase sebagai manajer produk yang ditugaskan ke tim daftar aset platform perdagangan cryptocurrency mulai Oktober 2020.
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa pada beberapa kesempatan antara Juli 2021 dan Mei 2022, Nikhil Wahi mendapat untung dari penggunaan “informasi rahasia Coinbase tentang aset crypto mana yang dijadwalkan untuk didaftarkan di Coinbase.”
Setelah mendapatkan tip dari saudaranya tentang aset crypto mana yang Coinbase rencanakan untuk dicantumkan di bursanya, Nikhil Wahi “menggunakan dompet blockchain Ethereum anonim untuk memperoleh aset crypto tersebut sesaat sebelum Coinbase mengumumkan daftar tersebut secara publik,” DOJ merinci, menguraikan:
Mengikuti pengumuman daftar publik Coinbase, pada beberapa kesempatan Nikhil Wahi menjual aset crypto untuk mendapatkan keuntungan.
DOJ menjelaskan bahwa untuk menyembunyikan pembeliannya, Nikhil Wahi “menggunakan akun di bursa terpusat yang diadakan atas nama orang lain, dan mentransfer dana, aset kripto, dan hasil skema mereka melalui beberapa dompet blockchain Ethereum anonim.”
Nikhil Wahi “juga secara teratur membuat dan menggunakan dompet blockchain Ethereum baru tanpa riwayat transaksi sebelumnya untuk lebih menyembunyikan keterlibatannya dalam skema tersebut,” tambah Departemen Kehakiman, mencatat:
Nikhil Wahi, 26, dari Seattle, Washington, mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga menampar dua bersaudara dan teman mereka dengan tuduhan perdagangan orang dalam. Nikhil Wahi dan temannya “diduga membeli setidaknya 25 aset kripto, setidaknya sembilan di antaranya adalah sekuritas, dan kemudian biasanya menjualnya segera setelah pengumuman untuk mendapatkan keuntungan. Skema perdagangan orang dalam yang berjalan lama menghasilkan keuntungan ilegal dengan total lebih dari $ 1.1 juta, ”rinci SEC.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/