Pemerintah Inggris sedang menyelidiki Jian Wen, seorang wanita Inggris-Tiongkok, karena mencuci Bitcoin senilai $6 miliar dari kejahatan yang dilakukan di Tiongkok. Dana kripto tersebut berasal dari kejahatan pengelolaan kekayaan multi-tahun yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Yadi Zhang.
Zhang dilaporkan mencuri uang tersebut antara tahun 2014 dan 2017 di Tiongkok dan mengubah dana tersebut menjadi Bitcoin sebelum tiba di London dengan identitas palsu. Wen membantu Zhang mengubah Bitcoin menjadi uang tunai, perhiasan, dan barang berharga lainnya.
Biaya Kripto Bitcoin Berbeda dengan Kejahatan Tiongkok
Menurut Jaksa Penuntut Umum Inggris, Zhang tidak terlibat dalam penipuan bernilai miliaran dolar tersebut. Sebaliknya, jaksa berpendapat, dialah yang melindungi Zhang dari penegakan hukum.
Wen mengatakan dia mengira mantan bosnya adalah seorang pengusaha wanita yang memperoleh kekayaannya dari perhiasan, Bitcoin, dan properti. Uji coba mungkin berlanjut hingga awal Maret.
Penggunaan Bitcoin untuk mencuci hasil kriminal telah diteliti oleh pihak berwenang secara global pada tahun 2023. Tahun lalu, mereka mendakwa perusahaan pembayaran digital dan kripto sekitar $5 miliar atas berbagai kegagalan anti pencucian uang. Pertukaran Crypto Binance menanggung beban terberat dari hukuman tersebut, menimbulkan denda $4.3 miliar dari regulator AS.
Baca selengkapnya: Apa Itu Bitcoin? Panduan untuk Cryptocurrency Asli
Menurut Dennis Kelleher, CEO Better Markets, volume kasus penipuan kripto tingkat tinggi melonjak pada tahun 2023. CEO FTX, Sam Bankman-Fried, dan CEO Binance, Changpeng Zhao, keduanya bersalah atas kejahatan keuangan di 2023.
“Penipuan dan kriminalitas yang meluas di arena kripto yang terkenal memaksa regulator dan jaksa untuk mengalihkan sumber daya.”
Kejahatan Kripto Pemotongan Babi Meningkat
Di Tiongkok, khususnya, penipuan kripto semakin merajalela. Laporan Reuters pada akhir tahun 2023 menemukan bahwa pengusaha Tiongkok Wang Yicheng telah menerima setidaknya $90 juta hasil kripto dari apa yang disebut penipuan pemotongan babi.
Dalam penipuan ini, penjahat menipu korban yang tidak curiga untuk menjalin hubungan romantis sebelum mendorong mereka untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Penjahat biasanya memiliki platform tempat mereka meminta korban untuk menyalurkan dana.
Baca selengkapnya: Penipuan Media Sosial Kripto: Cara Tetap Aman
Menurut Reuters, Yicheng membina hubungan dengan pejabat tinggi kepolisian Thailand sambil menerima hasil dari aktivitas kriminalnya. Pihak berwenang di AS menelusuri kripto senilai sekitar $500,000 yang dicuri dari seorang penduduk di Massachusetts ke akun yang dikendalikan oleh Yicheng. Dalam kasus terpisah, Departemen Kehakiman AS menyita $112 juta dalam bentuk kripto dari enam akun kripto yang terkait dengan pemotongan babi.
Penolakan tanggung jawab
Sesuai dengan pedoman Trust Project, BeInCrypto berkomitmen terhadap pelaporan yang tidak memihak dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan berdasarkan konten ini. Harap perhatikan bahwa Persyaratan dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, dan Penafian kami telah diperbarui.
Sumber: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/