Direktorat Penegakan (ED) India telah membekukan crypto exchange Vauld dan aset bank senilai sekitar INR 370 crore ($ 46,439,181). Vault menghentikan setoran dan penarikan bulan lalu. Badan penegak hukum India dilaporkan sedang menyelidiki lebih dari 10 pertukaran cryptocurrency.
Otoritas India Membekukan Aset Pertukaran Cryptocurrency Lainnya
Direktorat Penegakan (ED), badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India, telah membekukan aset pertukaran mata uang kripto lainnya.
Badan ini mengumumkan Jumat bahwa ia telah melakukan pencarian di berbagai tempat Yellow Tune Technologies di Bangalore dan telah mengeluarkan perintah untuk membekukan saldo banknya, saldo gateway pembayaran, dan saldo crypto dari pertukaran crypto Flipvolt Technologies dengan total aset senilai 370 crore rupee ($ 46,439,181). Flipvolt Technologies adalah entitas yang terdaftar di India dari Vauld yang berkantor pusat di Singapura, sebuah platform perdagangan, peminjaman, dan peminjaman mata uang kripto.
ED menjelaskan bahwa sekitar 370 crore rupee disimpan oleh 23 entitas ke dalam dompet INR Yellow Tune Technologies yang diadakan dengan pertukaran crypto Flipvolt Technologies. Jumlah ini adalah "hasil kejahatan yang berasal dari praktik pinjaman predator," kata pihak berwenang, menguraikan:
Yellow Tune dengan menggunakan bantuan pertukaran crypto Flipvolt ... membantu perusahaan fintech yang dituduh menghindari saluran perbankan biasa, dan berhasil dengan mudah mengeluarkan semua uang penipuan dalam bentuk aset crypto.
Agensi tersebut menuduh bahwa Flipvolt “memiliki norma KYC [know-your-customer] yang sangat longgar, tidak ada mekanisme EDD [enhanced due diligence], tidak ada pemeriksaan pada sumber dana deposan, tidak ada mekanisme peningkatan STR [laporan transaksi mencurigakan]. ”
Selain itu, Flipvolt gagal memberikan jejak lengkap transaksi kripto yang dilakukan oleh Yellow Tune Technologies dan tidak dapat menyediakan segala bentuk KYC dari dompet pihak lawan, catat ED.
Pihak berwenang menyimpulkan bahwa “dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML [anti-pencucian uang] yang lemah,” pertukaran crypto “telah secara aktif membantu Yellow Tune dalam mencuci hasil kejahatan senilai 370 crore rupee menggunakan cryptocurrency,” menambahkan:
Oleh karena itu, aset bergerak setara dengan Rs 367.67 crore yang terletak pada pertukaran crypto Flipvolt dalam bentuk saldo bank dan gateway pembayaran senilai Rs 164.4 crore dan aset crypto yang terletak di akun kumpulan mereka senilai Rs 203.26 crore dibekukan di bawah PMLA, 2002, sampai jejak dana lengkap disediakan oleh pertukaran crypto.
Situs web Vauld menjelaskan bahwa “Segera setelah pengguna menyetor dana ke dompet Vauld mereka, itu akan masuk ke kumpulan terpusat.” Dari pool ini, dana dialokasikan untuk pinjaman dan perdagangan. PMLA, 2002, adalah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang India.
Pertukaran crypto mengatakan kepada Businesstoday: “Kami sedang menyelidiki masalah ini, kami dengan hormat meminta kesabaran dan dukungan Anda, kami akan terus memberi Anda informasi terbaru segera setelah kami memiliki informasi lebih lanjut tentang ini.”
Setelah menghentikan penyetoran dan penarikan bulan lalu, Vauld mengumumkan rencana restrukturisasi pada 4 Juli karena "tantangan keuangan" yang dihadapinya dalam beberapa bulan terakhir. Defi Payments Pte Ltd., entitas yang mengoperasikan Vault di Singapura, juga terapan untuk perlindungan pengadilan dari proses hukum yang sedang dimulai terhadapnya. Pertukaran saat ini tidak dilisensikan di Singapura.
Pada Juli tahun lalu, Vauld menonjol $25 juta dalam putaran pendanaan Seri A untuk platform peminjaman dan peminjaman yang berbasis di India. Putaran ini dipimpin oleh Valar Ventures, dana modal ventura yang berbasis di AS yang didirikan oleh miliarder Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, dan lainnya juga berpartisipasi dalam putaran tersebut.
Minggu lalu, ED mengumumkan bahwa ia telah membekukan aset bank Wazirx, pertukaran kripto utama di India. Pihak berwenang merinci bahwa mereka melakukan pencarian pada salah satu direktur Zanmai Labs, yang memiliki Wazirx, dan mengeluarkan perintah untuk membekukan saldo bank bursa dengan nilai INR 64.67 crore.
ED juga menjelaskan bahwa tindakan terhadap Wazirx adalah bagian dari investigasi pencucian uang yang melibatkan perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka untuk “praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman RBI [Reserve Bank of India].”
Selain itu, Economic Times melaporkan pada hari Kamis bahwa ED adalah menyelidik setidaknya 10 pertukaran cryptocurrency karena diduga mencuci lebih dari INR 1,000 crore. Platform perdagangan crypto diduga tidak melakukan uji tuntas yang memadai dan gagal mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan.
Apa pendapat Anda tentang India yang membekukan rekening bank pertukaran cryptocurrency? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Lev Radin
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/