Otoritas India membekukan 77.6 BTC yang ditransfer ke Binance dari WazirX

Otoritas India baru-baru ini menarik perhatian industri kripto setelah membekukan sekitar 77.5 Bitcoin ($1,511,376 menurut harga pada saat penulisan) yang dikirim dari bursa kripto lokal WazirX ke Binance. Direktorat Penegakan Negara menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari investigasi pencucian uang yang melibatkan aplikasi game mobile.

Direktorat Penegakan India menjelaskan bahwa dana tersebut dibekukan di bawah PMLA (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang) negara tersebut. Badan tersebut berfungsi sebagai penegak hukum pemerintah dan badan intelijen ekonomi, dan saat ini sedang dalam penyelidikan yang melibatkan aplikasi game yang dikenal sebagai E-nugget.

Apa yang terjadi?

Pengumuman agensi tersebut mencatat bahwa koin tersebut ditransfer dari bursa domestik terbesar, WazirX dan bahwa mereka dikirim ke Binance – bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan.

ED telah membekukan mata uang kripto, 77.62710139 Bitcoin senilai Rs 12.83 Cr. kira-kira berdasarkan PMLA, 2002, sehubungan dengan investigasi yang dilakukan terhadap satu Aamir Khan & lainnya terkait dengan Aplikasi Mobile Gamming, yaitu E-nugget. Sebelumnya, ED telah menyita uang sebesar Rp. 17.32 Cr uang tunai dalam kasus ini

— ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED lebih lanjut menjelaskan keputusannya dengan mencatat bahwa Aamir Khan meluncurkan aplikasi game untuk perangkat seluler, menyebutnya E-nugget. Aplikasi ini dirancang untuk tujuan penipuan, seperti yang diklaim pihak berwenang. Diduga, aplikasi tersebut akan mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari pengguna yang mengunduhnya, dan kemudian akan mencegah semua orang menarik dana tersebut. Itu akan memberikan alasan yang dibuat-buat untuk melakukannya untuk menenangkan pengguna, sementara pembuat aplikasi akan menghapus data dari server aplikasi dan mendapatkan uang untuk diri mereka sendiri.

Sejauh ini, penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa menggunakan pertukaran WazirX untuk mentransfer dana curian ke luar negeri, menggunakan akun palsu atas nama Sima Naskar. Koin tersebut kemudian ditransfer lebih jauh ke akun lain yang dibuka di Binance. Setelah mengetahui hal ini, pihak berwenang memutuskan untuk membekukan dana di Binance.

ED menindak berbagai platform untuk menghentikan pencucian uang

Binance diduga mengakuisisi WazirX pada tahun 2019, tetapi CEO-nya, CZ, baru-baru ini mencatat bahwa kesepakatan itu tidak pernah selesai. Dia menekankan bahwa Binance tidak pernah memiliki saham WazirX, atau entitas yang mengoperasikan bursa India, Zanmai Labs.

ED juga membekukan aset di WazirX awal tahun ini, pada bulan Agustus, mencatat bahwa jumlah yang dibekukan saat itu melebihi $8 juta. Namun, awal bulan ini, WazirX mengumumkan bahwa rekening bank yang dibekukan telah dicairkan.

Selain akun WazirX, ED juga membekukan aset kripto dan bank milik platform kripto bernama Vauld, yang didukung oleh Peter Thiel. Jumlah total yang terkandung dalam akun yang dibekukan bernilai sekitar $46 juta. ED bahkan dilaporkan mencari Coinswitch, pertukaran crypto besar lainnya, meskipun CEO-nya kemudian menekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pencucian uang.

terkait

Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme

• Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
• Pasokan Maksimum 2 Miliar, Token Burn
• Sekarang Terdaftar di OKX, Bitmart, Uniswap
• Daftar Mendatang di LBank, MEXC