Direktorat Penegakan (ED) India mengatakan bahwa mereka telah membekukan 150.22 lebih banyak bitcoin yang disimpan di pertukaran cryptocurrency Binance. Pembekuan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan terhadap aplikasi game mobile E-nugget, yang dirancang untuk menipu publik, kata ED.
India Membekukan Lebih Banyak Bitcoin di Binance
Direktorat Penegakan India (ED) mengumumkan Jumat bahwa mereka telah membekukan 150.22 bitcoin di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu. ED adalah badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India.
Kasus ini melibatkan Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, yang meluncurkan aplikasi game mobile bernama E-nugget, yang “dirancang untuk tujuan menipu [publik],” ED menjelaskan.
Akun Twitter resmi ED mentweet menjelaskan bahwa agensi tersebut menyelidiki dompet crypto dan ID pengguna di pertukaran cryptocurrency Binance, yang menyebabkan pembekuan 150.22 BTC.
ED merinci lebih lanjut:
Terungkap selama penyelidikan bahwa beberapa akun (lebih dari 300) digunakan untuk mencuci uang. Hasil juga digunakan untuk membeli cryptocurrency.
Pihak berwenang menjelaskan bahwa sebelumnya membekukan beberapa cryptocurrency dalam kasus E-nugget. Bulan lalu, ED mengatakannya membeku 85.91870554 bitcoin di Binance serta dua token kripto yang disimpan di bursa kripto India Wazirx: WRX dan USDT. Selain itu, 44.5 lagi BTC kemudian “disita dan dibekukan” dari tempat tinggal Romen Agarwal.
Agarwal “terlibat aktif dalam transaksi antar/intra negara terkait dengan transfer uang haram di dalam & di luar negara yang diterima dari penjahat.” Dia telah ditangkap dan saat ini berada di bawah tahanan pengadilan, ED mencatat.
Apa pendapat Anda tentang ED yang membekukan lebih banyak bitcoin dalam kasing aplikasi game seluler E-nugget? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/