Sebuah operasi internasional telah dihentikan Chipmixer, layanan pencampuran mata uang kripto yang diduga mencuci mata uang kripto senilai lebih dari $3 miliar, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Operasi tersebut melibatkan otoritas nasional di AS, Jerman, Belgia, Polandia, dan Swiss — dengan dukungan Europol.
Operasi Internasional Menghancurkan Chipmixer
Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Rabu mengumumkan "penghapusan Chipmixer internasional yang terkoordinasi," yang digambarkannya sebagai "layanan 'pencampuran' cryptocurrency darknet yang bertanggung jawab untuk mencuci cryptocurrency senilai lebih dari $3 miliar." Europol, yang mendukung operasi penghentian layanan mixing, mengumumkan secara independen:
Otoritas nasional menurunkan infrastruktur platform karena dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pencucian uang dan menyita empat server, sekitar 1909.4 bitcoin dalam 55 transaksi (sekitar EUR 44.2 juta) dan 7 TB data.
Penegakan hukum federal AS menyita dua domain yang mengarahkan pengguna ke layanan Chipmixer dan satu akun Github sementara Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt) menyita server back-end Chipmixer dan lebih dari $46 juta dalam cryptocurrency, DOJ merinci.
Chipmixer mengizinkan penggunanya untuk membuat setoran bitcoin (BTC) yang “kemudian dicampur dengan bitcoin pengguna Chipmixer lainnya, menggabungkan dana dengan cara yang mempersulit penegak hukum atau regulator untuk melacak transaksi,” jelas Departemen Kehakiman.
“Ini terutama dioperasikan sebagai layanan tersembunyi Tor untuk menyembunyikan lokasi servernya dan mencegah penyitaan oleh penegak hukum,” kata DOJ, menambahkan bahwa meskipun memiliki banyak pengguna di AS, layanan tersebut tidak terdaftar di Departemen Keuangan Departemen Keuangan AS. Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan tidak mengumpulkan informasi pengenal tentang pelanggannya.
Departemen Kehakiman menambahkan bahwa mulai bulan Agustus 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49, dari Hanoi, Vietnam, “menciptakan dan mengoperasikan infrastruktur online yang digunakan oleh Chipmixer dan mempromosikan layanan Chipmixer secara online,” menguraikan:
Nguyễn didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, pencucian uang, dan pencurian identitas. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/