Polisi di Israel telah menahan tiga tersangka yang diduga mencuci jutaan euro yang dicuri dari perbendaharaan Prancis melalui transaksi cryptocurrency. Uang itu berasal dari hibah pemerintah untuk bisnis yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Penegakan Hukum Israel Menghancurkan Jaringan Pencucian Uang Menggunakan Koin untuk Membersihkan Uang untuk Penipu Prancis
Tiga orang telah ditangkap di Israel minggu ini karena dicurigai memberikan layanan pencucian uang kepada penjahat yang menipu negara Prancis. Operasi tersebut mengikuti penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh Lahav 433, unit khusus memerangi kejahatan Israel, surat kabar online berbahasa Inggris Times of Israel dan media lokal utama melaporkan.
Menurut publikasi, pihak berwenang percaya orang-orang yang ditahan telah menggunakan berbagai cryptocurrency untuk mencuci jutaan euro, yang kemudian dikembalikan ke klien Prancis, yang untuk itu orang Israel dibayar. Beberapa tersangka lain juga telah diperiksa sebagai bagian dari upaya mengungkap skema tersebut.
Selain Lahav 433, unit investigasi Yahalom dari Otoritas Pajak Israel dan departemen kejahatan dunia maya dan kejahatan internasional dari Kantor Kejaksaan Negara juga mengambil bagian dalam upaya ini. Polisi Israel bekerja sama erat dengan rekan-rekan Prancis mereka dan Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol) juga, laporan tersebut merinci.
Sementara Israel mulai menangani kasus ini pada awal 2022, Prancis meluncurkan penyelidikan mereka tahun lalu. Para penipu di Prancis memanfaatkan program pemerintah untuk mendukung entitas yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, saat ekonomi Eropa dilanda lockdown.
Penyelenggara pencurian Prancis mendirikan perusahaan fiktif dan berhasil mengajukan dan menerima pembayaran kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Paris ingin segera mendistribusikan dana untuk memberikan bantuan segera kepada bisnis yang menderita secara finansial dan menerapkan pengawasan yang tidak memadai.
Mereka kemudian menggunakan layanan pencucian uang dari orang Israel yang ditangkap yang membeli cryptocurrency dengan uang itu dan menukarnya melalui beberapa koin untuk mengaburkan sumber asli dana sebelum akhirnya membeli mata uang fiat lagi. Pejabat polisi menolak untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana sistem itu bekerja, tetapi berjanji untuk memberikan rincian lebih lanjut segera.
Apakah menurut Anda Israel akan menangkap lebih banyak orang sebagai bagian dari penyelidikan skema pencucian uang? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/