Latam Masih Tidak Siap Menghadapi Kejahatan dan Penipuan Kripto, Menurut Laporan GFI – Berita Bitcoin Pasar Berkembang

Latam masih belum siap menghadapi kejahatan terkait cryptocurrency dan situasi penipuan, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity (GFI), sebuah think tank yang berbasis di Washington DC. Dokumen tersebut menyatakan bahwa regulasi crypto telah gagal tumbuh dengan adopsi teknologi baru ini dan bahwa pemerintah sering gagal untuk mendeteksi dan menghukum kejahatan terkait crypto.

GFI: Latam Masih Rentan Terhadap Kejahatan Terkait Crypto

Sementara adopsi mata uang kripto telah berkembang pesat di Latam karena situasi ekonomi yang unik dan kesulitan negara-negara di wilayah tersebut, regulasi mata uang kripto gagal berkembang secara setara. Ini adalah salah satu kesimpulan dari laporan berjudul “Cryptocurrency: Risiko Kejahatan Keuangan di Amerika Latin dan Karibia,” yang diterbitkan pada 14 November.

Diproduksi oleh Global Financial Integrity, sebuah wadah pemikir keuangan yang berbasis di Washington DC, the melaporkan memeriksa perkembangan cryptocurrency legal di Latam dan Karibia, dengan fokus pada negara-negara dengan adopsi crypto yang tinggi seperti Argentina, Brasil, Kolombia, El Salvador, dan Meksiko.

Laporan tersebut menemukan beberapa lubang dalam peraturan beberapa negara ini yang memungkinkan penjahat menggunakan kripto untuk melakukan kejahatan pencucian uang yang tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Selain itu, penelitian tersebut menyatakan bahwa beberapa negara ini masih kekurangan peraturan khusus crypto untuk menangani lebih dari sekadar perpajakan crypto, mengingat penggunaan cryptocurrency Latam berikut trend yang berbeda dengan daerah lain.

Rekomendasi kebijakan

Sesuai penelitian, sangat penting bagi negara-negara ini untuk memahami bahwa cryptocurrency adalah kelas aset baru yang perlu dipelajari untuk menetapkan peraturan yang efektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing negara di Latam. Promosi kampanye yang mendidik tentang crypto dan kemungkinan risiko yang dapat dihadapi pengguna dan investor saat menggunakan mata uang baru ini adalah alat lain yang dapat dimanfaatkan pemerintah.

Namun, menurut laporan tersebut, salah satu langkah terpenting yang harus diterapkan oleh pemerintah terkait dengan penerapan protokol KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) di antara penyedia layanan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman. .

Dengan cara yang sama, adopsi rekomendasi organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) disarankan, sehubungan dengan interkoneksi lembaga-lembaga ini untuk berkolaborasi dan bertukar data yang dapat mengarah pada penuntutan kasus pidana yang dicurigai.

Apa pendapat Anda tentang laporan terbaru GFI tentang kerentanan yang dihadapi negara-negara Latam terkait kejahatan terkait mata uang kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Sergio Goshchenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons